股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[6] - 特定情形下，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需考虑召开临时股东会[6] 股东会授权与决议通过比例 - 股东会对董事会普通决议事项授权，需出席股东所持表决权超过二分之一通过；特别决议事项授权，需三分之二以上通过[8] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权超二分之一通过[36] - 股东会特别决议需由出席股东所持表决权三分之二以上通过[37] 临时股东会提议与反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[11] - 审计和风险管理委员会提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知，不同意或未反馈可自行召集[13] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知，不同意或未反馈可向审计和风险管理委员会提议[13] 临时提案与通知 - 单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[20] 股东会通知相关 - 年度股东会召开20日前公告通知全体股东，临时股东会召开15日前公告通知[22] - 股东会通知应包含会议时间、地点、期限、审议事项等内容[23] - 股东会拟讨论董事选举，通知需披露候选人详细资料[24] - 发出股东会通知后，无正当理由不应延期或取消，否则需提前至少2个工作日公告[24] 投票相关 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[26] - 董事会等可公开征集股东投票权，征集方需为持有百分之一以上表决权股份的股东等[39] - 超过规定比例部分的股份在买入后36个月内不得行使表决权[39] 会议主持与发言 - 股东会由董事长主持，特殊情况由相应人员推举主持[31] - 股东及代理人就每项提案发言一般不超2次，一次发言原则上不超10分钟[34] 报告与述职 - 年度股东会上，董事会应报告过去一年工作，独立董事应述职[37] 决议事项 - 董事会工作报告、利润分配方案等事项由股东会以普通决议通过[36] - 连续十二个月内购买、出售重大资产或提供担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[37] 方案实施与董事就任 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东会结束后两个月内实施具体方案[44] - 股东会通过有关董事选举提案，新任董事就任时间自决议通过之日起计算[44] 决议撤销与记录保存 - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销程序或内容违法违规的股东会决议[46] - 会议记录应与相关资料一并保存，保存期限不少于40年[50] 规则生效与定义 - 本规则由股东会审议通过后生效，原股东会议事规则自动失效[52] - 本规则所称“以上”含本数，“过半数”“超过”“低于”不含本数[54]

上市与股本 - 公司于2024年12月30日在深交所上市，首次发行1,519,354,020股[8] - 公司注册资本为12,208,881,225元[10] - 2022年2月28日改制为股份公司，设立时发行10,689,527,205股[20] 股东结构 - 中航资本持股45.0018%，朗星持股11.7542%等[20][21] 股份规则 - 为他人取得股份资助累计不超已发行股本10%[22] - 股东会可授权董事会3年内发不超已发行股份50%的股份[25] - 收购本公司股份特定情形合计不超已发行股份10%，3年内转让或注销[28] 交易审批 - 购买、出售资产累计超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[52] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等情况需股东会审批[53][54] - 关联交易超一定金额需董事会或股东会审议[57][58][59] 会议规则 - 年度股东会每年一次，上一会计年度结束后6个月内举行[63] - 临时股东会特定情形下2个月内召开[63][64] - 股东会普通决议过半数通过，特别决议2/3以上通过[82] 董事规则 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[105] - 兼任高管和职工代表董事不超总数1/2[106] - 董事连续2次未出席董事会，董事会建议撤换[109] 利润分配 - 从税后净利润提10%列入法定公积金[154] - 每年度现金分配利润不少于当年可分配利润10%[160] - 任意三个连续会计年度现金累计分配不少于三年年均可分配利润30%[160] 其他 - 公司党委设书记、专职副书记、纪委书记各1名[100] - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报等[152]

会议信息 - 公司于2025年5月23日召开二〇二四年度股东会[2] - 会议由董事会召集，董事长阎非主持[3] 出席情况 - 出席现场会议股东及代理人4人，所持股份7,482,669,044股，占比61.2887%[5] 会议方式 - 采用现场投票和网络投票相结合方式[6] 合规情况 - 会议召集、召开、表决等程序及股东资格均符合规定，结果有效[3][5][6][7]

股东出席情况 - 出席会议股东及代表共1372人，代表股份9145049621股，占比74.9049%[6] - 现场投票股东及代表4人，代表股份7482669044股，占比61.2887%[6] - 网络投票股东及代表1368人，代表股份1662380577股，占比13.6162%[6] - 出席会议中小股东及代表1368人，代表股份165846768股，占比1.3584％[6] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告议案同意9142481621股，占比99.9719%[10] - 2024年度利润分配方案议案中小股东同意163328068股，占比98.4813%[16] - 续聘2025年度审计机构议案总表决同意9142633321股，占比99.9736%[17] - 与中国国际航空2025年度日常关联交易预计议案总表决同意4332148867股，占比99.9441%[20] - 与中国航空集团财务2025年度日常关联交易预计议案中小股东同意163494668股，占比98.5818%[23] - 与浙江菜鸟供应链2025年度日常关联交易预计议案总表决同意7539228040股，占比99.9683%[24] - 总表决同意9142427421股，占比99.9713%[26] - 总表决反对2271300股，占比0.0248%[26] - 总表决弃权350900股，占比0.0038%[26] - 中小股东表决同意163224568股，占比98.4189%[28] - 中小股东表决反对2271300股，占比1.3695%[28] - 中小股东表决弃权350900股，占比0.2116%[28] 其他 - 议案7.00以特别决议通过[26][27] - 会议听取《独立董事2024年度述职报告》[28] - 律所认为本次会议表决结果有效[29] - 备查文件有2024年度股东会决议和律所法律意见书[30]

市场整体表现 - 沪指5月14日上涨0.86% [1] - 申万行业中有24个行业上涨 非银金融和交通运输行业涨幅居前 分别为3.99%和1.79% [1] - 国防军工和美容护理行业跌幅居前 分别为0.74%和0.39% [1] 资金流向概况 - 两市主力资金全天净流入45.92亿元 [1] - 13个行业主力资金净流入 非银金融行业净流入规模居首达87.55亿元 [1] - 交通运输行业主力资金净流入25.32亿元 [1] - 18个行业主力资金净流出 电力设备行业净流出28.94亿元 电子行业净流出20.89亿元 [1] 交通运输行业个股表现 - 行业125只个股中97只上涨 15只涨停 21只下跌 1只跌停 [2] - 78只个股资金净流入 9只净流入超亿元 [2] - 中远海控净流入资金4.73亿元居首 国货航和华贸物流分别净流入2.22亿元和1.91亿元 [2] - 5只个股资金净流出超3000万元 厦门港务净流出5565.12万元 京沪高铁净流出4106.25万元 物产中大净流出3513.54万元 [2][3] 资金流入个股明细 - 中远海控上涨4.47% 换手率2.29% 主力资金流入4.73亿元 [2] - 飞力达上涨20.05% 换手率32.17% 主力资金流入1.38亿元 [2] - 中远海发上涨10.13% 换手率3.45% 主力资金流入1.71亿元 [2] - 华贸物流上涨10.03% 换手率16.92% 主力资金流入1.91亿元 [2] 资金流出个股明细 - 厦门港务上涨4.55% 换手率11.75% 主力资金流出5565.12万元 [3] - 京沪高铁上涨1.52% 换手率0.23% 主力资金流出4106.25万元 [3] - 物产中大小幅上涨0.19% 换手率0.91% 主力资金流出3513.54万元 [3]

客运航司业绩表现 - 民营上市航司一季度均实现盈利，春秋航空以6.77亿元净利润成为最赚钱航司，连续两年(2023年22.57亿元、2024年22.73亿元)创历史新高 [2] - 国有三大航持续亏损，一季度国航/东航/南航分别亏损16.74亿元/9.95亿元/7.47亿元 [2] - 国际航线恢复至2019年同期的83.9%，三大航因宽体机占比高受冲击更大，春秋/吉祥等民营航司因侧重周边国际航线受影响较小 [2][3] 客运市场特征 - 航司将宽体机转投国内市场导致票价竞争加剧，客公里收益普遍下滑，呈现"以价换量"特征 [3] - 一季度仅华夏航空实现净利润同比增长，多数航司利润同比下降 [3] - 二季度受"五一"假期推动，中国航协预计客运票价将回升，市场呈上行趋势 [3] 货运航司业绩表现 - 一季度国货航/东航物流分别盈利5.79亿元/5.45亿元 [4] - 2024年南航物流/东航物流/国货航净利润同比分别增长72.33%/7.4%/69.34%，达41.86亿元/30.64亿元/19.53亿元 [4] - 跨境电商推动国际空运需求，2025年一季度货邮运输量较2019年同期增长超30% [4] 货运市场挑战 - 美国取消T86清关模式将增加合规成本并冲击跨境物流 [5] - 国际航协警告贸易紧张局势加剧对航空货运构成挑战 [5]

股东会安排 - 异地股东可通过信函或电子邮件登记 需注明"股东会"字样 不接受电话登记 [1] - 会务联系人傅小宇、陈正 提供电话及电子邮箱联系方式 股东食宿交通费用自理 [2] - 网络投票平台包括深交所交易系统及互联网投票系统 投票代码361391 简称"货航投票" [4][5] - 现场投票与网络投票时间明确划分 互联网投票需办理深交所数字证书或服务密码 [6][7] - 授权委托书需明确表决指示 有效期自签署日至股东会结束 法人股东需加盖公章 [8][9] 日常关联交易 - 2025年度预计关联交易涉及四大类：与中航集团/国航股份/财务公司/浙江菜鸟的业务 关联董事均回避表决 [10] - 中航集团2024上半年总资产3743亿元 净亏损29.6亿元 持股公司39.4%为实际控制人 [11] - 国航股份2024年营收1667亿元 净亏损2.4亿元 财务公司2024年净利润5400万元 [11][13] - 浙江菜鸟2024年净利润14亿元 为公司持股5%以上股东 总资产489亿元 [13] - 客机腹舱业务采用独家经营模式 运输服务价款按收入×(1-业务费率)计算 含奖惩机制 [18][19] - 房地产租赁定价优先参考同类市场价 无参照则采用成本加成法 [17][20] - 财务公司存贷款利率参照国有商业银行标准 其他金融服务手续费不低于行业水平 [22][23][24] 公司章程修订 - 根据证监会2025年新规修订公司章程及配套议事规则 修订内容涉及股东会/董事会议事规则 [33] - 提请股东会授权董事会办理工商变更 允许根据监管意见调整条款 [34] - 修订文件包括董事会/监事会决议 具体修订内容见深交所网站公告 [35] 交易合规性 - 独立董事专门会议全票通过关联交易议案 认为定价公允符合监管要求 [29] - 保荐人中信证券核查认为交易属正常业务往来 决策程序合规 [30] - 关联交易框架协议有效期多为三年 已履行历史审议程序 [15][18][21][26]

财务表现 - 2025年一季度基本每股收益0.05元，同比增长150% [1] - 2025年一季度营业收入51.82亿元，同比增长29.1% [1] - 2025年一季度净利润5.79亿元，同比增长124.42% [1] - 每股净资产2.1元，较2023年一季度增长20% [1] - 每股公积金0.6元，每股未分配利润0.45元 [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股3025.97万股，占流通股3.61%，较上期增加843.91万股 [1] - 段焰伟新进持股917.56万股，占总股本1.09% [2] - 香港中央结算有限公司新进持股744.36万股，占总股本0.89% [2] - MORGAN STANLEY减持297.64万股至216.47万股 [2] - BARCLAYS BANK PLC等7家机构退出前十大股东 [2][3] 分红政策 - 公司2025年一季度不进行利润分配和资本公积金转增股本 [4]

中国国际货运航空股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护中国国际货运航空股份有限公司（以下 简称"公司"）和股东的合法权益，明确股东会的职责和权 限，保证公司股东会规范、高效、平稳运作及依法行使职权， 根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《上 市公司股东会规则》等法律法规以及《中国国际货运航空股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特 制定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东会，对公司、股东、出 席股东会的股东代理人、公司董事以及列席股东会会议的其 他有关人员均具有约束力。 临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，公司应当 在事实发生之日起两（2）个月内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定的最低人数，或者 少于公司章程规定人数的三分之二时； （二）公司未弥补亏损达股本总额的三分之一时； （三）单独或合计持有公司 10%以上股份的股东请求时； 第三条 公司董事会应严格遵循有关法律、法规及公司 章程关于召开股东会的各项规定组织股东会。公司董事不得 阻碍股东会依法行使职权。 1 第 ...