任职资格 - 候选人直系亲属不持有公司已发行股份1%以上，非前十自然人股东[5] - 候选人直系亲属不在持有公司已发行股份5%以上股东及前五股东任职[6] - 候选人最近十二个月无特定情形，近三十六个月未受相关谴责批评[7][8] - 候选人过往任职无特定撤换情况，担任独董境内公司不超三家[9] - 候选人在公司连续担任独董未超六年[9] 能力及承诺 - 候选人具备上市公司运作知识，有五年以上独董工作经验[5] - 候选人声明与公司无影响独立性关系，符合任职要求[1] - 候选人承诺保证声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[9]

董事会换届 - 公司第一届董事会任期届满进行换届选举[2] - 陆涛当选第二届董事会职工代表董事[2] - 第二届董事会由陆涛与十四名非职工代表董事组成，任期三年[2] 陆涛信息 - 陆涛出生于1971年1月，硕士学历[4] - 陆涛间接持有公司0.0083%股权[4] - 陆涛持有天津安驰企业管理合伙企业4.64%合伙份额[4] 公告信息 - 公告发布时间为2025年5月30日[3]

董事会相关 - 2025年5月29日召开会议审议通过提名第二届董事会董事候选人议案[2] - 第二届董事会由15名董事组成，含9非独、5独董、1职工董事[2] - 独董候选人比例不低于董事会成员三分之一[4] - 兼任高管及职工代表董事人数不超董事总数二分之一[4] - 第二届董事会董事任期3年[4] 股权持有 - 李军间接持有公司0.0348%股权[14] - 李萌间接持有公司0.0209%股权[15] 人员关联 - 邓健荣等多人未持股，部分在大股东关联企业任职[17][19][21][22] - 刘航等多人未持股，与大股东无关联关系[24][26][27][29] - 杨武未持股，与大股东无关联关系[31]

独立董事提名 - 提名人提名刘航为公司第二届董事会独立董事候选人[1] 资格条件 - 被提名人及其直系亲属不满足多项持股及任职限制[7][8] - 被提名人无相关处罚和谴责记录，任职数量及时长合规[10][12] 责任声明 - 提名人保证声明真实准确完整，授权报送并担责[13]

独立董事任职资格 - 候选人及直系亲属不持有公司已发行股份1%以上，非前十自然人股东[5] - 候选人及直系亲属不在持有公司已发行股份5%以上股东及前五股东任职[6] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[9] - 在公司连续担任独立董事未超六年[9] 工作经验与任职情况 - 候选人具备五年以上法律、经济等履职必需工作经验[5] - 候选人及直系亲属、主要社会关系不在公司及其附属企业任职[5] 合规情况 - 最近十二个月内无相关禁止任职情形[7] - 最近三十六个月内无证券期货犯罪相关处罚[8] - 最近三十六月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[8] - 不存在重大失信等不良记录[9]

文物运输任务 - 公司成功完成两件珍贵文物"木雕观音立像"和"木质文官坐像"的跨国运输任务，文物从德国法兰克福启程，飞行9个多小时、跨越6国、近8000公里后安全抵达北京首都国际机场 [1] - 公司制定专箱单装、加固保护的定制化方案，每件文物单独安置在高强度加固航空集装箱中，内部加装多点固定绑带与缓冲木垫层，集装箱封装后加装锁扣、缠膜及一次性封条，形成多重保护体系 [3] 运输保障措施 - 公司第一时间与国家文物局联系，深入了解文物种类、装运要求及保障细节，围绕收运、安检、装箱、运输等关键环节制定详细流程与应急预案 [3] - 公司凭借专业组织能力、精湛操作水平和丰富国际运输经验，2025年以来已多次完成自纽约、罗马、日内瓦等地起运的文物运输保障任务，本次是今年以来第四次承接国家重点文物回归运输任务 [3] 公司定位与服务理念 - 公司是国内唯一载国旗飞行的货运航空公司，秉承"安全、专业、高效、优质"的服务理念，以专业高效的特货运输保障能力为文物归国提供支持 [3]

股价表现 - 截至2025年5月23日收盘价为7 0元 较上周下跌2 51% [1] - 本周最高价7 27元(5月19日) 最低价7 0元(5月23日) [1] - 当前总市值854 62亿元 物流板块市值排名2/45 A股总市值排名157/5148 [1] 公司基本信息 - 注册资本122 09亿元 首次公开发行15 19亿股A股 2024年12月30日深交所上市 [2] - 经营宗旨为服务国家战略 保障供应链稳定 目标成为全球竞争力综合物流服务商 [2] - 业务范围涵盖航空货运 邮件运输 航空器维修 地面服务 航空速递等多元领域 [2] 公司治理结构 - 设立党委发挥领导作用 确保方向管大局保落实 [2] - 股东会分为年度会议(每年一次)和临时会议 最高权力机构需审议法定事项 [3] - 股东会决议分普通决议(过半数通过)和特别决议(三分之二通过) [3] - 董事会下设多个专门委员会 重大事项需经党委前置研究讨论 [4] - 董事会构成含独立董事和职工董事 独立董事连任不超6年 [4] - 董事会会议分定期(每年至少4次)和临时会议 特定事项需三分之二董事同意 [4] 最新公司动态 - 公司章程及股东会 董事会议事规则于2025年5月23日经年度股东会审议通过 [5]

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研，参与人员有信达证券、国泰海通证券等总计 10 人，上市公司接待人员包括副总裁李一川等 [2] - 活动时间为 2025 年 5 月 21 日 10:00 - 11:30，地点在国货航综合办公楼 301 会议室 [2] 业务板块情况 航空货运 - 2024 年公司加强宽体货机引进及客改货改装，形成以 B777 和 B747 为主力机型覆盖欧美长航距市场，以 A330 为辅助机型补充中远程市场的布局 [2] 航空货站 - 公司目前拥有北京、成都、重庆、天津和杭州五地 6 大货站资源，持续加强枢纽货站能力建设，做好延链补链，提升货站经营服务品质 [2][3][4] 综合物流解决方案 - 可分为合同物流、商贸物流、跨境电商物流、电商零售和货运代理服务五项业务 [3] - 2024 年公司综合物流解决方案实现收入 39.8 亿元，毛利 5.9 亿元 [3] 子公司民航快递情况 - 截至 2024 年底，在国内 40 余个城市成立分支机构，国内物流服务网络覆盖全国各大中城市，在北京、广州、上海、成都建立 4 个生产运营集散中心 [3] - 在全国主要城市拥有仓储业务，借助协同市场资源进行车队布局，具备规范化仓储管理体系，但资产规模和集成能力不突出 [3] 货机运营指标 - 2024 年公司货机日利用率为 13.0 小时，货机载运率为 72.5%，不同机型日利用率有一定差异性 [3] 特殊货品运输保障 - 执行领先行业标准，是众多安全运行和服务标准制定者 [4] - 拥有高素质专业化队伍，2024 年代表中航集团参加首届中国民航货运员职业技能大赛获团体、个人双冠军 [4] - 航班运行稳定、产品体系丰富，通过与各专业机构长期合作，形成可信赖的专业化保障能力 [4] 公司竞争优势 品牌优势 - 是中航集团旗下航空货运物流专业公司，践行载旗货运航司使命担当，深度服务国家战略 [4] 股东优势 - 拥有多元稳定股东结构，依托中航集团航空禀赋资源，与战略股东深化业务合作，保障长期价值成长 [4] 运力优势 - 截至 2024 年末，拥有全货机 22 架（含 4 架已退役待转让），优化航线网络，开通多条货机航线，提升全球目的地覆盖面和载运能力 [4][5] 网络优势 - 2024 年全货机执飞航线 26 条，其中国际航线 24 条，国内航线 2 条，覆盖 12 个国家的 21 个城市，有丰富网络运营资源 [5] 保障优势 - 拥有五地 6 大自有货站，构建完善货站体系；子公司民航快递国内物流网络覆盖全国，建立 4 个生产运营集散中心；在国际市场建立高质量国际货站保障体系，与 30 余家卡车服务商合作，涉及 40 余个航站，拥有 1500 余条全球地面卡车航线 [5] 服务响应优势 - 货机航班稳定性处于中国航空物流企业前列，有高素质专业运行团队，确保空中物流干线通道畅通，灵活调整客货机航线 [5] 创新优势 - 以客户需求为中心，通过科技创新提升服务品质，通过“国际航协 One Record 数据交换验证项目”实现数据对接流转 [6] 其他问题回复 关税政策影响 - 中美经贸高层会谈取得实质性进展带来积极信号，公司将关注外部因素影响，立足“双循环”格局，拓展航线布局，加强协作，提升自身抵御风险能力 [6] 现金管理 - 结合公司战略发展布局、募集资金管理等加强现金管理，确保资金使用合规安全，提升资金运用效率和资本回报 [6] 市值管理 - 制定并披露《市值管理办法》，聚焦航空货运主业，为股东创造价值；通过多种途径与投资者交流，根据市场动态灵活运用维护市场价值工具 [6][7]

股东会议事规则总则 - 公司股东会议事规则依据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等法律法规及公司章程制定，旨在规范股东会运作并保障股东权益[1][2] - 股东会由全体股东组成，是公司最高权力机构，依法行使《公司法》及公司章程规定的职权范围[9] - 所有登记在册的股东均享有亲自出席或委托代理人出席股东会的权利，包括知情权、发言权、质询权和表决权[4] 股东会类型与召开条件 - 股东会分为年度股东会和临时股东会：年度股东会需在会计年度结束后6个月内召开，临时股东会需在触发条件后2个月内召开[6] - 触发临时股东会的情形包括：董事人数不足法定最低数或章程规定三分之二、公司未弥补亏损达股本总额三分之一、单独或合计持股10%以上股东请求等六类情形[6] - 若无法按期召开股东会，需向证监会派出机构及证券交易所报告并公告原因[7] 股东会召集程序 - 董事会为股东会主要召集主体，独立董事经全体过半数同意可提议召开临时股东会，董事会需在10日内书面反馈[13] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开临时股东会，若董事会未响应，股东可进一步向审计和风险管理委员会提议[15] - 自行召集股东会的股东需满足连续90日持股10%以上的条件，且会议费用由公司承担[16][18] 提案与通知机制 - 股东会提案需明确议题和决议事项，董事会、审计和风险管理委员会及持股1%以上股东均有权提出提案[19][20] - 临时提案需在股东会召开10日前提交，召集人应在2日内公告补充通知[21] - 年度股东会需提前20日通知，临时股东会需提前15日通知，通知需包含会议时间、地点、议程、股权登记日等要素[22][23] 会议召开与表决规则 - 股东会可采用现场与网络结合的形式，网络投票时间不得早于现场会议前一日15:00且不迟于会议当日9:30开始[26] - 表决分为普通决议（过半数通过）和特别决议（三分之二以上通过），特别决议适用于重大资产处置、担保超总资产30%等事项[48] - 关联股东需回避表决，其持股不计入有效表决总数，选举董事时可实行累积投票制[50][51] 会议记录与决议执行 - 会议记录需记载出席人员、表决结果、质询内容等，由董事会秘书负责，保存期限不少于40年[65][67] - 决议内容违反法律则无效，程序或内容违反章程的股东可自决议作出60日内请求法院撤销[64][23] - 新任董事就任时间、利润分配方案实施时间等均以股东会决议通过为起始点[62][63]

董事任期与选举 - 董事每届任期3年，独立董事连任不超6年[4] - 董事长由全体董事过半数选举产生[5] 董事会人员设置 - 董事会设董事会秘书一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘[8] 会议召开 - 董事会定期会议每年至少召开4次，由董事长召集[12] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集[12] - 定期和临时会议分别提前10日和5日发书面通知[14] - 紧急时经半数董事同意可口头发临时会议通知[14] - 定期会议变更通知需在原定会议召开日前3日发出[15] - 延期会议提前15日通知，未达法定人数30日内提交股东会决议[19] 表决规则 - 部分事项须全体董事三分之二以上表决同意，其余过半数通过[10][24] - 对外担保等事项决议须全体董事过半数且出席董事三分之二以上通过[24] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决提案[25] - 议案未通过，一个月内无重大变化不再审议相同提案[26] 董事出席规定 - 非独立董事连续2次未出席也不委托出席，董事会建议股东会撤换[20] - 独立董事连续2次未出席也不委托其他独立董事出席，30日内提议股东会解除职务[21] 委托出席 - 董事委托他人出席，一人一次不得接受超2名董事委托[19] 决议实施 - 总裁职责范围内或授权事项由总裁组织实施并汇报，其他由董事会安排部门实施并听取汇报[33] 监督职责 - 董事长有权检查、督促董事会决议执行情况[34] - 董事会秘书应掌握决议执行进展，重要问题及时报告并提建议[35] 规则生效与修改 - 本规则由董事会制订，经股东会批准后生效，原规则自动失效[36] - 规则修改由董事会提出修正案，经股东会批准后生效[36] 规则解释与适用 - 股东会授权董事会对本规则进行解释[37] - 规则未尽事宜或与相关规定不一致时，以相关规定为准[38] 数字规定 - 董事会会议记录保存期限为四十年以上[30] - 本规则日期为2025年5月23日[39]