登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：001391 证券简称：国货航 公告编号：2025-065 中国国际货运航空股份有限公司关于首次公开发行战略配售限售股上市流通公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 1.中国国际货运航空股份有限公司（以下简称"国货航"、"公司"）本次上市流通的限售股份为公司首次 公开发行战略配售股份（以下简称"本次解除限售股份"）。本次解除限售股份数量为660,588,760股，占 公司总股本的5.41%，限售期为自公司股票上市之日起12个月。 2.本次解除限售股份上市流通日期为2025年12月30日。 一、首次公开发行股份概况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）2024年10月29日出具的《关于同意中国国际货 运航空股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1486号），公司首次公开发行 人民币普通股（A股）股票1,321,177,520股（超额配售选择权行使前）；根据深圳证券交易所2024年12 月26日出具的《关于中国国际货运航空股份有限公司人民币 ...

国货航公告称，公司首次公开发行战略配售限售股将于2025年12月30日上市流通，本次解除限售股份数 量为660,588,760股，占公司总股本的5.41%，申请解除限售的股东共7名。国风投创新投资基金股份有 限公司与杭州双百为一致行动人，合计持股5.40%，前者减持需另行披露计划。另外，菜鸟供应链等5 家股东承诺股份限售，不在本次解除限售范围内。中信证券核查认为，本次限售股解禁符合相关要求。 ...

证券代码：001391 证券简称：国货航 公告编号：2025-065 中国国际货运航空股份有限公司 一、首次公开发行股份概况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 2024 年 10 月 29 日出具的《关于同意中国国际货运航空股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕 1486 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,321,177,520 股（超额配售选择权行使前）；根据深圳证券 交易所 2024 年 12 月 26 日出具的《关于中国国际货运航空 股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2024〕 1 1131 号），公司股票于 2024 年 12 月 30 日在深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）主板上市交易。公司首次公开发行 前总股本为 10,689,527,205 股，首次公开发行后公司总股 本增加至 12,010,704,725 股（超额配售选择权行使前）。公 司首次公开发行超额配售选择权行使期于 2025 年 1 月 28 日 届 满 ， 全 额 行 使 超 额 配 售 选 择 权 后 新 增 发 行 股 票 198,176,50 ...

1 股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2024〕 1131 号），公司股票于 2024 年 12 月 30 日在深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）主板上市交易。公司首次公开发行 前总股本为 10,689,527,205 股，首次公开发行后公司总股 本增加至 12,010,704,725 股（超额配售选择权行使前）。公 司首次公开发行超额配售选择权行使期于 2025 年 1 月 28 日 届 满 ， 全 额 行 使 超 额 配 售 选 择 权 后 新 增 发 行 股 票 198,176,500 股，公司总股本由 12,010,704,725 股增加至 12,208,881,225 股（超额配售选择权行使后）。其中有流通 限制或限售安排的股份数量为 11,369,937,283 股，占发行 后总股本的比例为 93.13%；无流通限制或限售安排的股份数 量为 838,943,942 股，占发行后总股本的比例为 6.87%。 2025 年 6 月 30 日，前述有限售条件股份中 19,821,318 股已解除限售并上市流通，剩余未解除限售的股份数量为 11,350,115,965 股，具体内容详见 ...

战略规划与公司定位 - 公司正推进“十五五”规划制定，锚定打造综合航空物流服务商的战略目标 [2] - 公司将积极贯彻落实国家关于加强国际航空货运能力建设、维护产业链供应链安全稳定等决策部署 [2] 机队与运力引进 - 2025年度引进的波音777货机均为全新货机 [3] - 2025年度引进的A330货机为客机改装货机 [3] - 未来是否继续客机改装项目将根据运营需求、市场环境及经济效益等因素综合评估后审慎决策 [3] 航线网络拓展 - 2025年上半年新开成都-迪拜、上海-河内、广州-格拉斯哥等6条全货机航线 [3] - 2025年上半年加密了上海始发至欧美干线的航班频次 [3] - 2025年下半年陆续开通了成都-格拉斯哥、成都-浦东等航线 [4] - 新开航线旨在抢占新兴机会市场，增强供应链韧性 [3][4] 业务运营与管理 - 价格管理方面，深化包机与协议竞价系统应用，探索更具市场吸引力的竞价模式 [3] - 推进运价管理规范化，建立舱位使用情况监控机制，对舱位和价格进行精准管控 [3] - 公司独家采购中国国航股份客机货物运输服务，并以缔约承运人身份独立经营客机腹舱货运业务 [3] - 客机腹舱业务结算以实际货运收入为基数，扣减一定业务费率后向中国国航支付运输服务价款 [3] 公司竞争优势 - 载旗航空企业的独特地位和品牌优势 [4] - 多元股权结构及与股东的战略合作 [4] - 机队规模和充足的飞行资源优势 [4] - 航线网络和时刻资源优势 [4] - 地面场站体系服务保障优势 [4] - 专业团队确保高效运营的服务响应优势 [4] - 数字赋能提升服务品质的优势 [4]

长江商报消息 国货航（001391.SZ）持续扩张运力。 12月24日晚间，国货航公告称，经重新评估可行性与收益前景后，公司决定终止综合物流能力提升建设 项目，并将原计划投入的2.83亿元募集资金全部转用于飞机引进项目。 国货航是一家货运航空公司。长江商报记者注意到，目前，国货航拥有远程全货机23架，公司持续增强 核心航空货运能力，10月刚与空客签署购买6架A350F货机的确认订单。 业绩面上，随着新增运能有效投入，燃油综合价格下降，2025年前三季度，国货航实现营业收入166.36 亿元、归母净利润18.36亿元，同比双双增长。 拟投资93亿引进3架B777F货机 12月24日晚间，国货航公告称，公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于变更募集资金用途的议 案》，决定终止综合物流能力提升建设项目，并将原计划投入的2.83亿元募集资金全部转用于飞机引进 项目。 该笔资金占公司首次公开发行股票募集资金净额的8.22%，变更目的在于提升机队规模与运营效率。 长江商报记者注意到，国货航于2024年12月上市，公司IPO发行，超额配售选择权行使后，公司IPO共 计发行15.19亿股，募集资金净额总计为34.37亿元。 ...

公司近期动态 - 公司于2025年12月24日召开第二届第七次董事会会议，审议了《关于对国货航董事会2025年度授权事项评估报告的议案》等文件 [1] - 会议召开地点为北京市顺义区天柱路29号院公司会议室，采用现场结合通讯表决方式 [1] 公司经营与财务概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入全部来源于航空物流业，占比为100.0% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为757亿元 [1] - 公司股票收盘价为6.2元 [1]

公司战略与资本配置调整 - 公司终止综合物流能力提升建设项目 并将原计划用于该项目的28,267.74万元募集资金全部变更为飞机引进项目 [1] - 本次募投项目变更涉及总金额28,267.74万元 占公司首次公开发行股票募集资金净额的8.22% [1] - 变更决策基于公司对综合物流项目可行性及收益性的进一步研判 [1]

公司战略调整 - 公司于2025年12月24日召开董事会会议，审议通过了变更部分首次公开发行股票募集资金用途的议案 [1] - 公司终止了原定的“综合物流能力提升建设项目”，并将该项目原计划的2.83亿元募集资金用途变更为“飞机引进项目” [1] - 本次募投项目变更涉及的总金额为2.83亿元，占公司首次公开发行股票募集资金净额的8.22% [1] 项目决策依据 - 变更决策基于公司对“综合物流能力提升建设项目”的可行性及收益性进行了进一步的研判 [1]

募集资金情况 - 超额配售选择权行使前，发行13.21亿股，募资总额30.39亿元，净额29.86亿元[1] - 行使后新增发行1.98亿股，新增募资总额4.56亿元，净额4.52亿元，共发行15.19亿股，净额总计34.37亿元[2] - 原募投项目预计总投资85.07亿元，原预计用募资35亿元，调整后用34.37亿元[4][7] 项目投入情况 - 截至2025年11月30日，募集资金项目累计投入29.80亿元，飞机引进及备用发动机购置项目投入进度达100%，信息化与数字化建设项目投入20.32%[5][6][8] - 综合物流项目预计总投资5.35亿元，预计用募资2.83亿元，预计税后FIRR为11.24%，截至核查意见公告日累计投入0元[10] 项目变更情况 - 募投项目变更涉及金额2.83亿元，占首次公开发行股票募集资金净额的8.22%[8] - 综合物流项目因宏观等因素拟终止[10][12] - 变更部分募资用途，将综合物流项目2.83亿元用于飞机引进项目[8] 市场与业绩展望 - 2025年我国国际航空货运市场持续增长，高技术产品和跨境电商出口呈增长态势[13] - 2026年航空货运量预计达7160万吨，较2025年增长2.4%[14] - 2026年货运收入预计达1580亿美元，较2025年的1550亿美元增长2.1%[14] 飞机引进情况 - 飞机引进项目预计总投资13.11亿美元（折合93.16亿元人民币），为期3年，资金项目期间全投入[13] - 公司引进3架B777F货机，协议正常履约[14] 其他事项 - 2025年12月24日召开第二届董事会第七次会议，审议通过变更募资用途议案，尚需股东会审议[20] - 保荐人对部分募投项目变更事项无异议，决策程序合法合规[21]