资金支取与通知 - 公司一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额的20%，公司及银行应通知保荐人或独立财务顾问[6] 募投项目规定 - 募投项目超最近一次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达相关计划金额50%，需重新论证[12] - 单个或全部募投项目完成后，节余资金（含利息收入）低于项目募集资金净额10%，经董事会审议通过等可使用；达或超10%，还需股东会审议通过；低于500万元或低于项目募集资金净额1%，可豁免程序，使用情况在年报披露[18] - 公司全部募投项目完成前，因项目终止出现节余资金用于永久补充流动资金，需募集资金到账超一年等[18] - 募集资金投资项目年度实际使用与预计使用金额差异超30%，公司应调整投资计划并披露相关信息[29] 资金置换与使用 - 公司原则上应在募集资金转入专户后六个月内置换预先已投入募投项目的自筹资金[13] - 募集资金投资项目支付人员薪酬等以募集资金支付困难时，自筹资金支付后六个月内可实施置换[15] - 超募资金用于在建及新项目等，应至迟在同一批次募投项目整体结项时明确使用计划[19] - 公司使用超募资金按补充项目资金缺口、临时补充流动资金、现金管理顺序有计划使用[20] 协议签订与管理 - 公司应在募集资金到账后一个月内与保荐人或独立财务顾问、银行签三方监管协议[5] - 银行三次未及时出具对账单等，公司可终止协议注销专户[6] 资金用途变更 - 公司变更募集资金用途和使用超募资金等达股东会审议标准，需经股东会审议通过[13] - 公司改变募集资金用途，需董事会决议、保荐人或独立财务顾问发表意见并提交股东会审议[22] - 募投项目实施主体在公司及全资子公司间变更或仅变更实施地点，不视为改变用途，经董事会审议通过并公告[22] 资金存放与管理 - 公司存在两次以上融资，应分别设置募集资金专户[5] - 超募资金应存放于募集资金专户管理[5] - 现金管理产品期限不得超过十二个月，不得影响募集资金投资计划[15] 检查与核查 - 公司审计部至少每季度检查一次募集资金存放、管理与使用情况[28] - 董事会每半年度全面核查募投项目进展，出具专项报告并聘请会计师事务所鉴证[28] - 保荐人或独立财务顾问至少每半年对公司募集资金情况现场检查一次，年度结束出具专项核查报告[30] 其他规定 - 公司应按规定就募集资金管理事项履行信息披露义务[34] - 本办法由董事会审议通过后生效并实施[35] - 本办法与后续规定冲突时以相关规定为准[35] - 本办法由董事会负责解释[36] - 本办法发布时间为2025年6月18日[36]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会由三至五名董事组成，独立董事应过半数并担任召集人[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名，董事会选举产生[4] 会议规则 - 例会每年至少召开一次，临时会议按需召开，提前3天通知委员[11] - 需2/3以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[11] - 委员委托他人出席需提交签字授权委托书，独立董事只能委托其他独立董事[12] - 会议记录保存期限至少10年[12] 薪酬方案 - 董事薪酬计划经董事会同意后提交股东会审议通过实施，高管薪酬分配方案报董事会批准[8] - 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案，未采纳建议应记载理由[9] 细则规定 - 工作细则由董事会制定，批准后生效，修改和解释权归董事会[16][17] 补选要求 - 独立董事委员辞职致比例不符规定，应履职至新任独立董事产生，公司60日内完成补选[5]

董事会秘书设置 - 公司设一名董事会秘书和一名证券事务代表协助工作[2] 任职与解聘 - 六种情形之一人士不得担任[5] - 四种情形之一公司应1个月内解聘[14] 聘任时间 - 原任离职后3个月内聘任新秘书[12] - 空缺超3个月董事长代行，6个月内完成聘任[14] 其他规定 - 聘任时签订保密协议[18] - 被解聘离任前接受审查移交事务[19] - 工作细则由董事会审议通过后生效实施[18]

资金往来制度 - 公司制定规范防止关联方占用资金[2] - 资金往来分经营性和非经营性[3] - 公司不得为关联方多种方式提供资金[5] 占用资金处理 - 控股股东等不得特定形式占用资金[7] - 关联方占用资金原则上现金清偿[6] 监督审计 - 审计部每季度检查资金往来情况[9] - 注册会计师对资金占用专项审计[9] 违规处理与制度生效 - 董事会要求侵占资产方停止侵害赔偿[9] - 制度由董事会审议通过后生效解释[14]

股份转让限制 - 董事等任职及届满后6个月内每年转让不超所持总数25%，不超1000股可一次全转[7] - 新增无限售当年可转25%，新增有限售计入次年基数[7] - 权益分派致股份增加可同比例增加当年可转数量[7] - 离婚致股份减少双方任期内及届满后6个月内每年转让不超各自持股总数25%[9] 信息申报 - 董事等应在公司申请初始登记时申报个人及亲属身份信息[11] - 新任任职通过后2个交易日内申报[11] - 现任信息变化后2个交易日内申报[11] - 现任离任后2个交易日内申报[11] 检查与限售解除 - 董事会秘书每季度检查董事等买卖披露情况[12] - 限售股解除条件满足可委托公司申请解除[12] 买卖与减持 - 董事等买卖前应书面通知董事会秘书[14] - 计划转让应在首次卖出前15个交易日报告并披露减持计划，每次区间不超三个月[14] - 减持区间内公司重大事项未完成减持应同步披露进展[15] - 减持完毕或未完毕应在2个交易日内向深交所报告并公告[15] 其他披露 - 股份被法院强制执行应在2个交易日内披露[17] - 未披露增持计划首次增持且拟继续应披露后续计划[17] - 增持期限过半应通知公司并披露进展[17] - 发布增持完毕公告前增持主体不得减持[17] - 股份变动（除特定情况）应在2个交易日内报告并公告[17] 适用范围 - 证券事务代表所持股份及其变动适用本制度[20]

提名委员会组成 - 由3至5名董事组成，独立董事过半数并任召集人[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 独立董事规定 - 辞职致比例不符应履职至新任产生，公司60日内补选[5] 会议相关 - 例会每年至少1次，临时按需召开[10] - 提前3天通知，全体同意可豁免[11] - 2/3以上委员出席方可举行，决议过半数通过[11] - 独立董事只能委托其他独立董事，每人最多接受1名委托[11] 记录保存 - 会议记录保存至少10年[12] 细则情况 - 2025年6月18日生效，修改和解释权归董事会[14][16]

人员管理 - 公司高级管理人员由董事会聘任或解聘[3] - 总裁需向董事会提交年度工作报告或不定期汇报[9] 会议制度 - 总裁办公会议实行总裁负责制，按运营情况召开[11] - 三种召开情况，半数以上应出席人员参会方可召开[14][20] 会议相关 - 行政管理部负责记录、起草纪要，保存不少于四十年[25] - 议题汇报文件决策后由汇报部门落实，相关方督办[26] 工作细则 - 工作细则由行政管理部制订、修改，报董事会审议通过[21] - 董事会授权行政管理部负责解释[21]

重大差错认定 - 年度财报主要财务数据差错金额占比超10%认定为重大会计差错[5] - 业绩预告变动幅度或盈亏金额超20%且无合理解释认定有重大差异[8] - 业绩快报与定期报告数据差异超20%且无合理解释认定有重大差异[9] 差错情形 - 年度财报重大会计差错含影响盈亏性质等情形[5][6] - 会计报表附注披露重大错误或遗漏含遗漏重要内容等情形[6] - 其他年报信息披露重大错误或遗漏含误导投资者等情形[7] - 业绩预告重大差异含变动方向不一致等情形[8] 责任追究 - 公司追究年报披露重大差错责任人责令改正等责任[14] - 董事等人员责任追究可附带经济处罚，金额董事会定[14] - 责任追究结果纳入公司相关部门和人员年度绩效考核[14] 处理措施 - 董事会查实评级监管问题原因并采取更正措施[15] - 四种情形可从轻、减轻或免于处理[15] - 非主观因素造成差错相关人员不担责[15] 其他规定 - 董事会以临时公告披露差错责任认定及问责情况[15] - 处罚责任人前应听取其意见保障陈述申辩权利[15] - 季度、半年报信息披露差错责任追究参照本制度执行[17] - 本制度术语含义与《公司章程》相同[18] - 本制度由董事会审议通过后生效实施[19] - 本制度与法规冲突按相关规定执行[19] - 本制度由董事会负责解释[20]

制度目的 - 加强公司重大信息内部报告工作，确保信息披露及时、真实、准确、完整[2] 报告义务人 - 包括公司董事、高管、大股东等多类主体[4] 信息管理 - 对未公开披露信息负有保密义务，违规将受处分[5] 报告流程 - 各部门指定专人收集汇报，义务人两日内报送[9] - 董秘和办公室分析判断，提请审批汇报董事长[10] 制度生效 - 由董事会审议通过后生效并负责解释[15][17]

制度制定 - 公司制定投资者关系管理工作制度以加强与投资者沟通，保护其合法权益[2] - 制度由董事会审议通过后生效并实施，由董事会负责解释[23][24] 管理原则 - 公司投资者关系管理遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[4] 沟通内容与方式 - 公司与投资者沟通内容包括发展战略、经营管理信息等[6] - 公司通过多渠道、多方式开展投资者关系管理工作[7] 信息处理 - 公司应及时处理互动易平台信息，发布信息需谨慎客观[8][9] 会议要求 - 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决单独计票并公开结果[9] - 存在特定情形时公司应及时召开投资者说明会[10] - 公司年度报告披露后应召开业绩说明会，说明投资者关心内容[10] 调研管理 - 公司接受调研应避免来访人员获取内幕信息，履行信息披露义务[11] - 公司接受调研后应进行事后核实，发现问题及时处理[12][13] 人员职责 - 公司董事会秘书负责组织协调投资者关系工作，证券事务代表协助[14] - 董事会办公室是投资者关系管理工作的职能部门[14] 工作职能 - 投资者关系管理工作主要职责包括拟定制度、组织活动等八项[15][16] 人员素质 - 公司从事投资者关系工作的人员需具备全面了解公司等四项素质和技能[16] 禁止情形 - 公司及其相关人员在投资者关系管理活动中不得出现透露未公开信息等八种情形[17] 培训与记录 - 公司应定期组织对相关人员进行投资者关系管理工作系统性培训[17] - 投资者关系活动结束后应及时编制活动记录表并刊载[18] - 活动记录表至少应包括参与人员、交流内容等五项内容[19] 档案制度 - 公司应建立完备的投资者关系管理档案制度，保存期限不少于三年[20]