股东会召开情况 - 会议于2025年8月14日以现场结合网络投票方式召开，现场地点为北京市顺义区国货航总部综合楼三楼会议室 [1][2] - 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行，时间覆盖当日9:15至15:00 [1] - 会议召集人为董事会，主持人为董事李军先生，符合《公司法》及公司章程规定 [2][6] 股东出席情况 - 总出席股东1,395人，代表股份10,757,155,766股（占表决权股份总数88.1093%），其中现场投票代表股份8,551,621,764股（70.0443%），网络投票代表股份2,205,534,002股（18.0650%） [3][4] - 中小股东出席1,389人，代表股份174,523,833股（1.4295%），其中现场投票占比0.8756%，网络投票占比0.5539% [5] 议案表决结果 - 议案1（选举陈松为非独立董事）以99.9068%同意票通过，反对票占0.0901%，弃权票占0.0031% [7][8] - 中小股东对该议案同意率为94.2536%，反对率5.5529%，弃权率0.1936% [9] 董事会决议事项 - 第二届董事会第四次会议全票通过选举陈松为董事长及安全与战略委员会主任委员，任期至第二届董事会届满 [15][16][17][18] - 原董事长阎非因工作变动辞职，未持有公司股份，其离职不影响董事会正常运作 [22] 法律意见与文件 - 北京市海问律师事务所确认会议程序及表决结果合法有效 [10] - 备查文件包括股东会决议、董事会决议及法律意见书 [11][19][22]

会议召集与召开程序 - 会议由董事会召集 时间地点方式与通知一致 由董事李军主持 [2] - 召集和召开程序符合公司法证券法和公司章程规定 [2] 出席会议人员情况 - 出席现场会议股东及代理人共5人 持有8,551,621,764股 占表决权股份总数100% [2] - 出席人员资格符合相关法律和公司章程要求 [2] 会议表决程序与结果 - 采用现场投票与网络投票相结合方式 议案按议程审议并进行现场表决 [3] - 表决程序符合法律规定 深圳证券交易所提供网络投票统计数据 [3] - 合并统计现场和网络投票结果 表决结果合法有效 [3] 法律结论意见 - 会议召集程序 召集人资格 出席人员资格及表决程序均符合法律规定 [3] - 本次会议表决结果有效 [3]

会议召开情况 - 公司于2025年8月14日14:30召开现场会议 并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票 网络投票时间为当日9:15至15:00 现场会议地点为北京市顺义区天柱路29号国货航总部综合楼三楼会议室 [1] - 会议总出席股东及授权代表共1,395人 代表股份10,757,155,766股 占公司有表决权股份总数的88.1000% 其中现场投票代表5人 代表股份8,551,621,764股 占比70.0350% 网络投票股东1,390人 代表股份2,205,534,002股 占比18.0650% [1] - 中小股东出席共1,389人 代表股份174,523,833股 占公司有表决权股份总数的1.4290% 其中现场投票中小股东1人 代表股份106,895,272股 网络投票中小股东1,388人 代表股份67,628,561股 [1] 提案表决结果 - 议案1.00关于选举陈松为第二届董事会非独立董事的议案获得通过 总同意票10,747,126,879股 占出席有效表决权股份总数的99.9068% 反对票9,691,087股 占比0.0901% 弃权票337,800股 占比0.0031% [2] - 中小股东对该议案同意票164,494,946股 占中小股东有效表决权股份总数的94.2536% 反对票9,691,087股 占比5.5529% 弃权票337,800股 占比0.1936% [2][3] 法律意见与会议有效性 - 律师确认会议召集程序 召集人资格 出席股东资格及表决程序符合法律法规与公司章程规定 会议表决结果有效 [3]

核心管理层变动 - 董事长阎非因工作变动辞任 原定任期至2028年6月 自2025年第三次临时股东会选举新董事后生效[1] - 阎非同时辞去第二届董事会董事长 董事及安全与战略委员会主任委员职务 离职后不持有公司股票[1] - 董事会选举陈松为新任董事长及安全与战略委员会主任委员 任期至第二届董事会届满[1] 公司治理稳定性 - 阎非辞任不会导致董事会成员低于法定最低人数 不影响董事会正常运作[1] - 公司强调管理层变动不会对日常经营产生不利影响[1] - 离任交接将按公司管理制度执行[1]

董事会人事变动 - 公司第二届董事会第四次会议于2025年8月14日以现场结合通讯方式召开 全体15名董事实际出席[1] - 董事会全票通过选举陈松担任第二届董事会董事长 任期自决议生效日至第二届董事会届满[1] - 董事会全票通过选举陈松担任安全与战略委员会主任委员 任期与董事长任期一致[1] 公司治理合规性 - 会议召开符合《公司法》及公司章程规定 会议通知已于2025年7月30日通过电子邮件发出[1] - 部分高级管理人员列席会议 会议由董事陈松主持[1] - 相关决议公告同步披露于深圳证券交易所网站及指定媒体[1]

公司治理变动 - 陈松当选公司第二届董事会董事长 任期自董事会决议生效起至第二届董事会任期届满止 [1] - 陈松同时当选第二届董事会安全与战略委员会主任委员(召集人) [1]

公司高层变动 - 国货航董事长阎非因工作变动申请辞职，原定任期至2028年6月 [1] - 阎非辞职后将不再担任公司及下属子公司任何职务，并做好交接工作 [1] - 全体董事一致选举陈松为新任董事长及安全与战略委员会主任委员，任期至第二届董事会届满 [1]

公司业务构成 - 2024年1至12月份公司营业收入全部来自航空物流业，占比100 0% [1] 高管变动 - 公司董事长阎非因工作变动于2025年8月14日提交辞职报告，原定任期至2028年6月 [3] - 阎非辞职后将不再担任公司及下属子公司任何职务 [3] - 公司选举陈松为新任董事长及安全与战略委员会主任委员 [3]

公司动态 - 国货航第二届第四次董事会会议于2025年8月14日在北京市顺义区天柱路29号院公司会议室以现场结合通讯表决方式召开 [2] - 会议审议了《关于选举第二届董事会董事长的议案》等文件 [2] 财务数据 - 2024年1至12月份国货航的营业收入构成为航空物流业占比100 0% [2]

人事变动 - 董事长阎非因工作变动辞职 自2025年第三次临时股东会选举产生新任董事之日起生效 同时辞去董事及安全与战略委员会主任委员职务 [1] - 阎非辞职后不再担任公司任何职务 未持有公司股票 亦未作出关于所持公司股份锁定的承诺 [1] - 公司第二届董事会第四次会议选举陈松为新任董事长 任期至第二届董事会任期届满之日止 [1] 公司治理 - 公司董事会对阎非在任职期间的贡献表示感谢 [1]