公司声明 - 公司未参与雅江水电站项目 [1] - 公司将积极把握市场机遇并密切跟踪市场方向 [1]

董事会会议召开情况 - 第二届董事会第三次会议于2025年7月29日以通讯表决方式召开 [2] - 会议应出席董事15人 实际出席15人 由董事长阎非主持 [2] - 会议通知于2025年7月25日通过邮件送达 经全体董事一致同意豁免通知时限要求 [2] 董事会会议审议结果 - 全票通过提名陈松为第二届董事会非独立董事候选人 表决结果15票同意0票反对0票弃权 [3][4] - 议案已获董事会提名委员会审议通过 尚需提交公司股东会最终审议 [5][6] - 全票通过关于召开2025年第三次临时股东会的议案 表决结果15票同意0票反对0票弃权 [7][8] 非独立董事候选人信息 - 候选人陈松为1972年8月出生管理学硕士 具有航空业资深管理经验 [14] - 曾任职中国国际货运航空股份有限公司党委书记 中翼航空投资有限公司董事长等关键职务 [14] - 未直接或间接持有公司股份 与持股5%以上股东无其他关联关系 任职资格符合监管要求 [14] 临时股东会安排 - 计划于2025年8月14日14:30在北京顺义区公司总部召开现场会议 [18][21] - 网络投票通过深交所系统进行 时间为9:15-15:00 股权登记日为2025年8月7日 [18] - 会议将采用现场表决与网络投票结合方式 股东需选择单一表决方式 [18] 股东会议案内容 - 唯一议案为选举一名非独立董事 不适用累积投票制 [24] - 议案对中小投资者表决实行单独计票机制 属于影响中小投资者利益的重大事项 [23] - 议案详情参见2025年7月30日在深交所网站及指定媒体披露的相关公告 [22] 股东会登记安排 - 现场登记时间为2025年8月8日9:00-17:00 地点为公司董事会办公室 [25] - 支持法人/自然人股东通过授权委托方式登记 异地股东可通过信函或电子邮件登记 [25] - 会议联系人为傅小宇 陈正 联系电话010-61465083/010-61465094 [26]

董事会会议召开情况 - 第二届董事会第三次会议于2025年7月29日以通讯表决方式召开 [1] - 会议通知于2025年7月25日通过邮件送达全体董事 经全体董事一致同意豁免通知时限要求 [1] - 应出席董事15人 实际出席15人 由董事长阎非主持 部分高级管理人员列席会议 [1] 董事会会议审议结果 - 全票通过提名陈松为第二届董事会非独立董事候选人议案 表决结果15票同意0票反对0票弃权 [1] - 议案已获董事会提名委员会审议通过 需提交公司股东会最终审议 [2] - 全票通过2025年8月14日召开第三次临时股东会议案 表决结果15票同意0票反对0票弃权 [2] 信息披露安排 - 股东会通知于2025年7月30日通过深圳证券交易所网站及指定媒体披露 [2] - 公告强调信息披露内容真实准确完整 无虚假记载或重大遗漏 [1]

会议基本信息 - 公司将于2025年8月14日召开2025年第三次临时股东会 现场会议时间为当日星期四 网络投票通过深交所交易系统时间为上午9:15-9:25 通过互联网投票系统时间为当日9:15-15:00 [1] - 股权登记日为2025年8月7日星期四下午收市时 在册股东均有权出席表决 [2] - 股东可选择现场投票或网络投票方式 重复投票以第一次表决结果为准 [1][2] 审议事项 - 会议将审议关于选举独立董事的议案 属于非累积投票提案 [3] - 议案1涉及中小投资者利益重大事项 将对中小投资者表决单独计票并披露 中小投资者指除公司董事、高管及单独或合计持股5%以上股东以外的其他股东 [3] 会议登记方式 - 现场登记时间为2025年8月11日至13日工作日9:00-11:30及14:00-17:00 地点为国货航总部综合楼董事会办公室 [4] - 法人股东需提供营业执照复印件加盖公章及法定代表人身份证 自然人股东需持本人有效证件 委托代理人需额外提供授权委托书 [4] - 异地股东可通过信函或电子邮件登记 信函需注明"股东会"字样 不接受电话登记 联系方式为傅小宇/陈正 电话010-61465083/010-61465094 邮箱accdongmi@airchinacargo.com [4] 网络投票流程 - 网络投票通过深交所交易系统或互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn进行 投票简称为"货航投票" [5] - 互联网投票需办理深交所数字证书或投资者服务密码 身份认证流程可登录投票系统查阅 [6] - 投票表决意见分为同意、反对、弃权三种 [5] 授权委托要求 - 授权委托书需明确标注对提案的表决意见 在同意、反对、弃权方框中打"√" 对同一议案不得有多项指示 [8] - 委托书有效期自签署之日起至股东会结束之日止 需完整填写委托人及受托人身份信息、持股数量、证券账户号码等 [8] - 自然人股东需签名 法人股东除法定代表人签名外还需加盖公章 [8]

交易概述 - 公司于2025年7月29日与国货航订立发动机买卖协议 同意出售2台Trent700备用发动机和1台GTCP331-350型备用APU [1] - 交易对价为人民币1.51亿元 [1] 交易影响 - 出售事项将降低公司整体备用发动机持有成本 [1] - 出售事项将提升公司资产使用效率 [1]

公司治理动态 - 公司第二届董事会第三次会议审议通过非独立董事候选人提名议案 [2] - 公司第二届董事会第三次会议审议通过关于召开2025年第三次临时股东会的议案 [2]

公司治理变动 - 公司董事会同意提名陈松为第二届董事会非独立董事候选人 [1]

公司治理 - 公司将于2025年8月14日召开2025年第三次临时股东会 [1] - 股东会将审议关于选举陈松先生为第二届董事会非独立董事的议案 [1]

公司治理动态 - 公司于2025年7月29日以通讯表决方式召开第二届第三次董事会会议 [2] - 会议审议《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》等文件 [2] 业务结构 - 2024年1至12月营业收入100%来源于航空物流业 [2]

人事提名 - 公司2025年7月29日董事会通过提名陈松为非独立董事候选人议案[1] - 提名需提交2025年第三次临时股东会审议[1] 候选人信息 - 陈松1972年8月生，管理学硕士[4] - 截至公告日未持股，与大股东无关联关系[4]