证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2024-045 无锡化工装备股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会议 通知已于 2024 年 9 月 23 日通过书面文件、电话或电子邮件等方式送达全体监 事，会议于 2024 年 9 月 26 日 13:00 在公司三楼会议室以现场会议方式召开。本 次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席黄海雄先生主持。本次 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 监事会认为公司本次对部分募投项目的延期未改变募投项目的实质内容，不 存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形，不会对公司的 正常经营产生重大不利影响，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所关 于募集资金存放和使用的相关规定。因此，监事会同意本次部分募投项目延期事 项。 ...

募资情况 - 公司首次公开发行2000万股A股，募资总额119,800.00万元，净额110,000.00万元[1] 项目投资 - 截至2024年9月22日，年产12,000吨高效换热器项目投资进度50.31%[4] - 截至2024年9月22日，年产300台金属压力容器项目投资进度100%[4] - 截至2024年9月22日，补充营运资金项目投资进度100%[4] 资金余额 - 截至2024年9月22日，公司对募集资金项目累计投入89,240.21万元，余额22,352.98万元[4] 项目延期 - “年产12,000吨高效换热器项目”延期至2024年12月31日[7] - 2024年9月26日，董事会、监事会通过部分募投项目延期议案[9][11] - 保荐人对募投项目延期无异议，不影响实施和经营[8][13]

限制性股票授予情况 - 首次授予日为2024年9月12日，上市日为2024年9月30日[2][8][9][24][25] - 首次授予数量200.00万股，占授予日总股本1.85%[2] - 授予价格11.79元/股[2][10] - 激励对象共31人[2][10] - 预留50.00万股，占拟授予总数20.00%，占授予日总股本0.46%[10] 激励对象获授情况 - 董事张云龙获授5.00万股，占拟授予总数2.00%，占授予日股本总额0.05%[10] - 徐高尚和顾松鹤各获授13.00万股，各占拟授予总数5.20%，各占授予日股本总额0.12%[10] - 中层及重要人员（28人）获授169.00万股，占拟授予总数67.60%，占授予日股本总额1.56%[10] 业绩考核与财务数据 - 业绩考核以2023年归母净利润或扣非归母净利润为基数，2024 - 2026年增长率分别不低于15%、30%、45%[16] - 31名激励对象缴纳认购款2358万元，计入“股本”200万元，“资本公积 - 股本溢价”2158万元[23] - 截至2024年9月18日，累计注册资本和股本均为1.1亿元[23] - 授予200万股总成本3098万元，2024 - 2027年分别摊销503.43万元、1703.90万元、658.33万元、232.35万元[29][30] - 按新股本摊薄计算，2023年度每股收益为1.5元/股[28] 股份结构变化 - 有限售条件股份从8100万股增至8300万股，比例从75%增至75.45%；无限售条件股份比例从25%降至24.55%；股份总数从1.08亿股增至1.1亿股[26] 其他要点 - 激励计划有效期最长不超过60个月[11] - 首次授予部分第一个解除限售期比例40%，第二、三个均为30%[13] - 激励对象考核分“合格”“不合格”，公司业绩达成时，合格者按比例解除限售[18] - 激励资金用于补充流动资金[27] - 实际授予与公示及股东大会审议内容一致[20]

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2024-035 无锡化工装备股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召集人：公司董事会。 （二）会议方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式。 （三）会议时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日下午 14:30； 2、网络投票时间为：2024 年 9 月 12 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 12 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 12 日上午 9:15-下午 15:00 期间任意时间。 （四）现场会议地点：江苏省无锡市滨湖区华谊路 36 号公司三楼会议室。 （五）股东出席情况： 1、股东出席的总体情况：通过现场和网络 ...

激励计划 - 2024年8月5日会议审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[3] 自查情况 - 自查期为2024年2月5日至8月5日，核查对象为内幕信息知情人及激励对象[3][4] - 8名内幕信息知情人（激励对象）自查期有买卖股票行为，23名无此行为[6][7] - 未发现核查对象利用内幕信息交易或泄露信息情形[8] 制度建设 - 公司建立《信息披露管理制度》及《内幕信息知情人登记管理制度》[8] 公告信息 - 公告日期为2024年9月12日[11]

股权激励计划流程 - 2024年8月5日召开多场会议审议相关议案[10][11] - 2024年8月6 - 17日公示激励对象名单[11] - 2024年8月27日确认激励对象主体资格[11] - 2024年9月12日股东大会批准并授权董事会[12] - 2024年9月12日确定授予日为该日[15] 激励计划数据 - 首次授予激励对象31人[17] - 首次授予限制性股票200万股[17] - 授予价格11.79元/股[13] 授予限制条件 - 财务报告或内控审计否定或无法表示意见不得授予[18] - 激励对象近12个月被认定不适当人选不得授予[19] 现状情况 - 截至法律意见书出具日未发生不得授予情形[18][21]

无锡化工装备股份有限公司 | 8 | 曹成吉 | 重要业务人员 | | --- | --- | --- | | 9 | 曹佳峰 | 中层管理人员 | | 10 | 何亮 | 中层管理人员 | | 11 | 徐鹏 | 中层管理人员 | | 12 | YANG CHENG（新加坡国籍） | 中层管理人员 | | 13 | 徐泽辉 | 中层管理人员 | | 14 | 刘建书 | 中层管理人员 | | 15 | 周丽娟 | 中层管理人员 | | 16 | 曹琳燕 | 中层管理人员 | | 17 | 杨欢 | 中层管理人员 | | 18 | 刘建 | 中层管理人员 | | 19 | 左跃 | 中层管理人员 | | 20 | 袁成乾 | 重要技术人员 | | 21 | 胡艳 | 重要技术人员 | | 22 | 孙志刚 | 重要技术人员 | | 23 | 孙守巍 | 重要技术人员 | | 24 | 方士秀 | 重要技术人员 | | 25 | 阮利竹 | 重要技术人员 | | 26 | 王东华 | 重要技术人员 | | 27 | 吴明新 | 重要技术人员 | | 28 | 刘瑞发 | 重要技术人员 | 无锡化工装备股份有限公 ...

为提高公司资金使用效率，保障公司及全体股东的利益，在不影响公司正常 经营并有效控制风险的前提下，公司使用自有资金进行委托理财。 公司经营状况良好，自有资金相对充裕，为提高公司资金使用效率，保障公 司及全体股东的利益，在不影响公司正常经营并有效控制风险的前提下，公司使 用自有资金进行委托理财。 （一）委托理财目的 兴业证券股份有限公司 关于无锡化工装备股份有限公司 使用自有资金进行委托理财的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐人"）作为无锡化 工装备股份有限公司（以下简称"锡装股份"或"公司"）首次公开发行股票并 上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》等相关法律法规和规范性文件的规定，对锡装股份使用自有资金进行委托 理财的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、公司拟使用自有资金进行委托理财的基本情况 （三）委托理财期限 授权期限自公司第四届董事会第七次会议审议通过之日起 12 个月内有效。 ...

公司决策 - 2024年9月12日召开第四届董事会第七次会议，7名董事全出席[2] - 以该日为授予日，11.79元/股向31人授予200万股限制性股票[3][4] 资金管理 - 审议通过委托理财管理制度并即日执行[4] - 同意用不超6亿自有资金委托理财，授权12个月[5] - 同意用不超2亿闲置募集资金现金管理，授权12个月[7]

会议信息 - 公司第四届监事会第七次会议于2024年9月12日16:00召开，3名监事实到[2] 激励计划 - 同意以2024年9月12日为首次授予日，向31名激励对象授200.00万股限制性股票[5] 资金决策 - 《关于使用自有资金进行委托理财的议案》表决全票通过[6] - 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》表决全票通过[7]