利润分配预案基本情况 - 2025年1-6月实现净利润122,629,346.17元 年初未分配利润881,195,321.01元 扣除期内已分配利润55,000,000元后 实际可供分配利润达948,824,667.18元 [1] - 以总股本110,000,000股为基数 每10股派发现金红利3.00元人民币 合计派发现金红利33,000,000元 不实施送红股及公积金转增股本 [2] - 若股本总额在实施前发生变化 将维持每股分配比例不变 相应调整分配总额并另行公告 [2] 利润分配合规性 - 预案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规要求 [2][3] - 符合公司章程规定及既定的利润分配政策 [2][3] 审议程序进展 - 第四届董事会第十五次会议审议通过利润分配预案 同意提交股东大会审议 [1][3] - 第四届监事会第十四次会议审议通过 认为预案符合法规要求且兼顾股东即期与长远利益 [3][4] - 需经股东大会审议通过后2个月内实施 [2][3] 分配方案与经营匹配性 - 公司经营情况稳定且财务状况良好 未分配利润充足 [2] - 分配方案在保证长期稳定可持续发展的前提下 兼顾投资者合理回报需求 [2][3] - 控股股东提出方案使全体股东共享经营成果 与公司经营业绩及未来发展相匹配 [3][4]

财务表现 - 上半年公司实现营业收入6.23亿元 同比下降6.49% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.23亿元 同比下降2.24% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.18亿元 同比下降1.87% [1] - 基本每股收益1.11元 [1]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[4] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[4] 提议召开反馈时间 - 独立董事提议，董事会收到提议后十日内反馈，同意则五日内发通知[8] - 审计委员会提议，董事会十日内反馈，同意则五日内发通知，不同意或未反馈审计委员会可自行召集[8] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东请求，董事会十日内反馈，同意则五日内发通知[9] 临时提案与通知 - 单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东可在股东会召开十日前提出临时提案，召集人收到后两日内发补充通知[14] 通知与登记规定 - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前以公告通知股东[16] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且登记日确认后不得变更[15] 延期取消与投票时间 - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[17] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[19] 费用与表决规定 - 审计委员会或股东自行召集股东会，会议费用由公司承担[13] - 可能影响类别股股东权利的事项需经出席类别股股东会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[20] 授权与报告 - 股东委托他人出席股东会的授权委托书应载明代理人姓名、是否有表决权等内容[23] - 董事会应在年度股东会上就过去一年工作作报告，独立董事应作述职报告[25] 投票权征集与选举 - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[27] - 股东会选举两名以上独立董事应采用累积投票制[28] 累积投票制计算 - 累积投票制下股东表决权总数=股东持股总数×拟选举董事席位数[29] - 当选董事最低得票数=出席会议所有股东所代表股份总数的半数[29] 表决与决议公告 - 股东会对提案应逐项表决，不得搁置或不予表决[30] - 股东会决议应及时公告，列明出席股东等信息[35] 会议记录与实施 - 股东会会议记录保存期限不少于十年[36] - 公司需在股东会结束后两个月内实施派现、送股或资本公积转增股本具体方案[37] 回购决议与撤销 - 公司回购普通股决议需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[37] - 公司应在股东会作出回购普通股决议后的次日公告该决议[38] - 股东可在决议作出之日起六十日内请求法院撤销存在程序或内容问题的股东会决议[39] 其他规定 - 本议事规则所称公告等是指在符合规定的媒体和深交所网站公布信息[42] - 本议事规则中“以上”“内”含本数，“过”等不含本数[42] - 本议事规则未尽事宜按相关法律和章程规定执行[42] - 本议事规则由公司董事会负责制订、修订和解释[43] - 本议事规则自公司股东会批准之日起施行[44]

董事会构成 - 董事会由八名董事组成，设董事长一名，独立董事三名，职工代表董事一名[2] 会议召开 - 定期会议每年至少召开两次，提前十日书面通知[5] - 特定主体提议时，董事长应召集临时董事会会议[6] - 董事长十日内决定是否召集，通知提前三日，紧急情况可当天召开[8] 会议通知 - 通知可采用多种形式，公告视为送达[11] 会议举行 - 需过半数董事出席方可举行[14] - 一名董事最多接受两名董事委托出席[17] 决议表决 - 实行一人一票[20] - 一般不得对未通知提案表决[20] - 董事回避时相关规定[21] - 须经全体董事过半数通过[23] 责任与记录 - 董事对决议承担责任，异议可免责[24] - 会议记录应含相关内容，保存不少于十年[25] 决议披露与落实 - 由董事会秘书在指定网站和媒体披露[26] - 总经理组织落实，董事会秘书督促检查并报告[27] 规则相关 - 由董事会制订、修订和解释[28] - 自股东会批准之日起施行[29]

公司发行与股本 - 公司于2022年9月20日在深交所上市，首次公开发行2000万股[6] - 公司注册资本11000万元，已发行股份数1.1亿股[10][22] - 公司设立时发行6000万股，面额股每股1元[22] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本10%[23] - 收购本公司股份，合计持有不超已发行股份10%，三年内转让或注销[28] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类别股份25%[32] 股东权益与责任 - 持有5%以上股份股东6个月内买卖股票，收益归公司[31] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可请求诉讼[41] - 股东滥用权利造成损失应赔偿，滥用独立地位逃避债务承担连带责任[45] 股东会相关 - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[52] - 部分对外担保行为须经股东会审议[53] - 年度股东会召开20日前通知，临时股东会召开15日前通知[61][62] 董事会相关 - 公司董事会由八名董事组成，设董事长一人[111] - 董事会每年至少召开两次会议，可提议召开临时会议[116][118] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上由董事会审议[114] 独立董事相关 - 独立董事由董事会、单独或合并持有公司股份1%以上股东提名[87] - 关联交易等事项应经全体独立董事过半数同意后提交董事会[131][132] - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举一人召集和主持[133] 利润分配 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[155] - 资产负债率高于50%等情况可不进行利润分配[162] - 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达20%[162] 其他 - 公司在每一会计年度结束之日起四个月内披露年度报告[153] - 聘用会计师事务所聘期一年，聘用、解聘由股东会决定[178] - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，经董事会决议[187]

募集资金情况 - 2022年9月7日发行2000万股A股，每股59.90元，募资11.98亿元，净额11亿元[2] - 截至2025年6月30日，累计投入9.1847078875亿元，置换自筹资金8000万元[3][10] - 转出节余资金1.773855549亿元补充流动资金，余额2310.837792万元[3] 项目投资情况 - 年产12000吨高效换热器项目已用2.3624718875亿元，本报告期效益2870.02万元[10][19] - 年产300台金属压力容器项目累计投入8000万元，进度100%，效益1635.51万元[19] - 补充营运资金项目累计投入60.22236亿元，进度100%[19] 收益与费用情况 - 利息与收益1896.472157万元，含存款利息1084.186308万元、投资收益812.400393万元，手续费支出1145.44元[10] - 2025年半年度投资收益78.25841万元，以前年度734.141983万元[10] 其他情况 - 2022 - 2024年多次通过闲置资金现金管理议案，2024年授权2亿元，截至2025年6月30日理财产品全部到期[20] - 募投项目结项，转出节余资金17738.56万元补充流动资金[20] - 公司披露信息及时准确，使用管理无违规[15]

公司章程修改 - 公司于2025年8月25日审议通过修改《公司章程》及其附件议案[1] - 拟不设监事会和监事，由董事会审计委员会行使监事会职权[1] - 拟在董事会增加1名职工代表董事，董事会将由8名董事组成[2] - 删除原《公司章程》“第七章 监事会”及相关内容[4] - 新增“控股股东和实际控制人”“独立董事”“董事会专门委员会”专节[4] - 将“股东大会”相关表述改为“股东会”[4] 公司资本与股份 - 公司注册资本为人民币11,000万元[5] - 设立时发行股份总数为6000万股，每股金额为1元，股份总数为1.1亿股[6] - 股本结构为普通股1.1亿股，其他类别股0股[7] 股份交易与限制 - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一种类股份总数的25%[8] - 董事、监事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[8] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[8] - 公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[8] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[14] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3时，2个月内召开临时股东大会[15] - 公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时，2个月内召开临时股东大会[15] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，2个月内召开临时股东大会[15] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[22] 董事会相关 - 董事会由八名董事组成，设董事长一人，董事长由全体董事过半数选举产生[30] - 董事会设立审计、战略决策、提名、薪酬与考核四个专门委员会[31] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知全体董事[33] 利润分配 - 分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[41] - 法定公积金转为资本时，留存该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[41] - 公司进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达20%[42] 其他 - 公司将根据规定修改《公司章程》附件，删除原《监事会议事规则》，新增《股东会议事规则》《董事会议事规则》[52] - 修改后的《公司章程》及附件于2025年8月26日披露在巨潮资讯网[52]

业绩数据 - 2025年上半年营业总收入622,788,611.03元，较2024年上半年下降约6.49%[9] - 2025年上半年营业总成本475,811,882.86元，较2024年上半年下降约7.04%[9] - 2025年上半年净利润122,629,346.17元，较2024年上半年下降约2.24%[10] - 2025年6月30日资产总计3,412,623,316.32元，较期初下降约0.46%[6] - 2025年6月30日负债合计945,864,809.92元，较期初下降约9.12%[7] - 2025年6月30日所有者权益合计2,466,758,506.40元，较期初增长约3.39%[7] 财务指标 - 2025年半年度综合收益总额为122,629,346.17元，2024年为125,441,522.35元[11] - 2025年基本每股收益和稀释每股收益均为1.11，2024年为1.16[11] - 2025年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为528,228,768.53元，2024年为467,572,277.92元[12] - 2025年半年度收到的税费返还为10,044,124.86元，2024年为6,449,926.30元[12] 股本信息 - 2022年9月首次公开发行20,000,000股A股，发行后总股本增至80,000,000股[22] - 2023年5月以资本公积金向全体股东每10股转增3.5股，转增后总股本增至108,000,000股[23] - 2024年9月向31名激励对象授予200.00万股限制性股票，授予后总股本增至110,000,000股[23] - 截止2025年6月30日，公司累计发行股本总数110,000,000股，注册资本110,000,000元[23] 业务范围 - 公司业务包括A1和A2级压力容器等设备的设计、制造、销售和维修等[24] - 公司主要从事金属压力容器研发、生产和销售，产品销往国内外市场[197] 会计政策 - 公司根据企业会计准则及相关规定编制财务报表[26] - 公司会计核算以权责发生制为记账基础，财务报表以历史成本为计量基础[28] - 公司以12个月作为一个营业周期，并作为资产和负债的流动性划分标准[32] - 公司采用人民币为记账本位币[33] 金融资产与负债 - 公司根据业务模式和合同现金流量特征将金融资产分为三类[64] - 金融负债初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等三类[76] - 公司以预期信用损失为基础对特定金融资产和财务担保合同进行减值会计处理并确认损失准备[94] 收入确认 - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时，按分摊至履约义务的交易价格确认收入[195] - 国内产品销售，送货的以客户签收确认、自提的以客户自提并签收确认时确认收入[198] - 出口产品销售，采用FOB、FCA或CIF方式以取得提单和报关单、采用DDP、DAP方式以送达指定地点并签收确认时确认收入[198]

2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：无锡化工装备股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 | | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2025年半年度 | 2025年半年度占用 | 2025年半年度 | 2025年半年度 | 2025年半年度 | | | | 资金占用 | 资金占用方名称 | 的关联关系 | 的会计科目 | 期初占用资金 | 累计发生金额（不 | 占用资金的利 | 偿还累计发生 | 期末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | 余额 | 含利息） | 息（如有） | 金额 | 余额 | | | | 控股股东、 实际控制人 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企 业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | — | — | — | | | | | | | — | | 前控股股东 | | | ...

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2025-037 无锡化工装备股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开 第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大 会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 9 月 23 日召开公司 2025 年第一次临时股 东大会，会议将采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。现将具体情况公告 如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会。经2025年8月25日召开的公司第四届董事 会第十五次会议审议通过，决定召开本次股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会由董事会召集，本次股东大 会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规 定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2025年9月23日14:30； 2、网络投票时间为 ...