会议情况 - 第四届监事会第九次会议通知于2024年10月19日送达全体监事[2] - 会议于2024年10月25日13:00在公司三楼会议室召开[2] - 应到监事3名，实到3名[2] 审议事项 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》，表决3同意[3] - 审议通过《关于2024年前三季度计提资产减值准备的议案》，表决3同意[5] 信息披露 - 《2024年第三季度报告》于2024年10月26日披露在巨潮资讯网[4] - 计提资产减值准备相关内容于2024年10月26日披露在巨潮资讯网[7]

营业收入情况 - 本报告期营业收入5.06亿元，同比增长114.11%；年初至报告期末为11.72亿元，同比增长49.45%[2] - 2024年1 - 9月营业收入11.72亿元，较2023年同期增长49.45%；营业成本7.99亿元，较2023年同期增长34.05%[5] - 营业总收入本期发生额为11.72亿元，上期为7.84亿元，同比增长49.45%[10] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8235.80万元，同比增长207.20%；年初至报告期末为2.08亿元，同比增长61.69%[2] - 净利润本期为2.08亿元，上期为1.29亿元，同比增长61.70%[11] 经营活动现金流量净额情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额7444.90万元，同比减少60.02%[2] - 经营活动产生的现金流量净额本期为74,448,975.33元，上期为186,219,090.82元[12] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产33.60亿元，较上年度末减少0.64%；归属于上市公司股东的所有者权益23.35亿元，较上年度末增长5.62%[2] - 期末资产总计为3,360,240,491.13元，期初为3,381,829,447.55元[8] - 所有者权益合计本期为23.35亿元，上期为22.11亿元，同比增长5.62%[9] 非经常性损益情况 - 年初至报告期期末非流动性资产处置损益1.85万元，计入当期损益的政府补助6078.65万元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的损益4388.31万元，其他营业外收支-1972.98万元，所得税影响额1276.87万元[3] 应收款项情况 - 2024年9月30日应收票据为0，较年初减少100%；应收账款5.46亿元，较年初增长51.61%；应收款项融资52.87万元，较年初减少99.38%[5] - 期末应收账款为545,988,081.29元，期初为360,138,389.03元[7] 成本及费用情况 - 2024年1 - 9月税金及附加1052.58万元，较2023年同期增长163.68%；研发费用3813.35万元，较2023年同期增长35.95%[5] - 营业总成本本期为9.01亿元，上期为6.67亿元，同比增长34.99%[10] 收益情况 - 2024年1 - 9月其他收益845.95万元，较2023年同期减少53.59%；投资收益340.32万元，较2023年同期减少73.30%[5] - 投资收益本期为340.32万元，上期为1274.45万元，同比下降73.30%[11] 减值损失情况 - 2024年1 - 9月信用减值损失-3563.89万元，较2023年同期增长1780.89%；资产减值损失-222.56万元，较2023年同期减少159.17%[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为10,836名[6] - 曹洪海持股63,787,500股，持股比例57.99%[6] - 邵雪枫和惠兵均持股8,606,250股，持股比例均为7.82%[6] 货币资金及交易性金融资产情况 - 期末货币资金为1,191,488,690.34元，期初为1,219,510,157.19元[7] - 期末交易性金融资产为170,985,068.49元，期初为200,320,547.95元[7] 存货及固定资产情况 - 期末存货为558,118,859.36元，期初为687,720,604.17元[7] - 期末固定资产为330,998,443.86元，期初为293,652,605.64元[8] 流动负债情况 - 期末流动负债合计为997,990,537.90元，期初为1,139,555,227.53元[8] 营业利润及利润总额情况 - 营业利润本期为2.46亿元，上期为1.50亿元，同比增长64.49%[11] - 利润总额本期为2.44亿元，上期为1.49亿元，同比增长63.90%[11] 每股收益情况 - 基本每股收益本期为1.9241元，上期为1.19元，同比增长61.69%[11] - 稀释每股收益本期为1.9241元，上期为1.19元，同比增长61.69%[11] 投资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计本期为323,826,871.67元，上期为1,613,278,719.59元[12] - 投资活动现金流出小计本期为379,715,037.00元，上期为1,402,107,053.83元[12] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 55,888,165.33元，上期为211,171,665.76元[12] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动现金流入小计本期为23,580,000.00元，上期无数据[13] - 筹资活动现金流出小计本期为54,000,000.00元，上期为80,000,000.00元[13] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 30,420,000.00元，上期为 - 80,000,000.00元[13] 现金及现金等价物净增加额情况 - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 19,702,911.64元，上期为325,613,615.17元[13] 负债情况 - 负债合计本期为10.25亿元，上期为11.71亿元，同比下降12.45%[9]

资本变更 - 公司注册资本将从10800万元变更为11000万元[1] - 公司股份总数将从108000000股变更为110000000股[1] 决策事项 - 2024年第一次临时股东大会同意董事会办理股权激励相关事宜[2] - 2024年10月25日董事会审议通过变更注册资本及修改章程议案[2] - 董事会决定申请变更注册资本并备案修改后的章程[2]

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2024-050 无锡化工装备股份有限公司 关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开 了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 按照《企业会计准则》和公司现行会计政策的相关规定，本着合理谨慎原则， 公司对截止到 2024 年 9 月 30 日的各项资产进行全面清查和减值测试，根据测试 结果，公司对应收账款、应收票据、其他应收款、存货、合同资产等项目计提减 值准备。 2024 年前三季度，公司计提各项资产减值准备共计 3,786.45 万元，占公司 最近一个会计年度（2023 年度）经审计净利润的比例为 22.95%。计提减值的项 目明细列示如下： | 计提减值的项目 | 2024 年 1-9 月发生额（元） | 占公司最近一个会计年度（20 ...

公司基本信息 - 公司于2022年9月20日在深圳证券交易所上市，首次公开发行人民币普通股2000万股[5] - 公司注册资本为人民币11000万元[9] - 公司股份总数为1.1亿股，股本结构为普通股1.1亿股[19][20] 股份相关 - 公司收购本公司股份，减少注册资本情形应自收购之日起10日内注销[24] - 特定合并等情形应在6个月内转让或者注销[24] - 特定情形收购合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[24] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数的25%[27] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[35] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[36] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[41] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[42][46][47] - 董事会收到召开临时股东大会提议等需在10日内书面反馈是否同意召开[46][47] - 董事会同意召开需在作出决议后5日内发出通知[46][47] - 监事会同意股东请求后需在5日内发出通知[47] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东特定情况可自行召集和主持股东大会[47] - 单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案，可在股东大会召开10日前提出临时提案[50] - 召集人收到临时提案后2日内发出补充通知[50] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东[50] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[53] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[53] - 股东大会会议记录保存期限为10年[63] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[64] - 股东大会作出特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[64] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[67] 董事与监事 - 董事会、持有或合并持有公司股份3%以上的股东可提名董事候选人[71] - 独立董事由公司董事会等提名[71] - 监事会、持有或合并持有公司股份3%以上的股东可提名非职工代表监事候选人[71] - 股东提名董事等需在股东大会召开10日前提交相关资料[71] - 股东大会选举两名或以上董事、非职工代表监事实行累积投票制[71] - 累积投票制下每一股份拥有与应选董事或监事人数相同的表决权[71] - 当选人得票数须超过出席股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一[73] - 董事任期3年，任期届满可连选连任，任期内股东大会不得无故解除其职务[81] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表担任的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[82] - 董事会由七名董事组成，设董事长1人[91] - 董事连续二次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[100] - 董事辞职应提交书面报告，董事会2日内披露情况[101] - 董事对公司和股东的忠实义务在任期结束后2年内仍有效[102] - 监事会由三名监事组成，设主席1人，监事会主席由全体监事过半数选举产生[124] - 监事会应当包括股东代表2名和公司职工代表1名，股东代表和职工代表的比例为2:1[124] 交易与决策 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上由董事会审议，50%以上或一年内购买、出售重大资产超30%提交股东大会[95] - 公司拟与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上由董事会决议[97] - 公司拟与关联人交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上由股东大会决议[99] 财务与分配 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年报，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[132] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[132] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[134] - 公司进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达20%，单一年度现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[136] - 调整利润分配政策需出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[142] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[148] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[149] - 公司指定《上海证券报》等报刊和深圳证券交易所网站为信息披露媒体[155]

限制性股票授予 - 公司于2024年9月12日首次授予200万股限制性股票[1] - 截至9月18日收到31名激励对象认购款2358万元[2] 注册资本与股本变更 - 截至9月18日累计注册资本和股本均为1.1亿元[2] - 新增200万股于9月30日在深交所上市[3] - 公司注册资本和股份总数均由1.08亿增至1.1亿[3] 公司章程修订 - 拟修改《公司章程》中注册资本和股份总数条款[4] - 修订后注册资本和股份总数均为1.1亿股[5] - 变更及修订无需再提交股东大会审议[8] - 董事会同意办理工商变更及章程备案[8]

会议审议 - 审议通过2024年第三季度报告议案[3][4] - 审议通过2024年前三季度计提资产减值准备议案[6][7] - 审议通过变更公司注册资本及修改《公司章程》议案[8][9] 股权变动 - 向激励对象定向发行2,000,000股A股普通股并完成授予登记[9] - 注册资本由108,000,000元增至110,000,000元，股份总数相应增加[9]

权益分派 - 2024年半年度每10股派现金红利5元含税[2] - 原拟派发现金红利总额5400万元含税[2] - 调整后拟派发现金红利总额为5500万元含税[3] 股权相关 - 完成激励计划登记后总股本增至1.1亿股[3] - 股权登记日为2024年10月15日，除权除息日为10月16日[6] 股东权益 - 扣税后特定投资者每10股派4.5元[6] - 不同持股时间补缴税款不同[6] - 权益分派对象为10月15日收市后在册全体股东[7] - A股股东红利10月16日通过券商划入账户[8] - 三位股东红利由公司自行派发[10]

兴业证券股份有限公司 关于无锡化工装备股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐人"）作为无锡化 工装备股份有限公司（以下简称"锡装股份"或"公司"）首次公开发行股票并 上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》等相关法律法规和规范性文件的规定，对锡装股份部分募集资金投资项目延 期事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡化工装备股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1976 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股发行价格 为 59.90 元，募集资金总额为 119,800.00 万元，扣除发行费用（不含税）9,800.00 万元后，募集资金净额为 ...

无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议 通知已于 2024 年 9 月 23 日通过书面文件、电话或电子邮件等方式送达全体董事， 会议于 2024 年 9 月 26 日 10:00 在公司三楼会议室以现场会议方式召开，应出席 会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，公司全体监事、高级管理人员列席 了会议。会议由董事长曹洪海先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2024-044 无锡化工装备股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 董事会同意在不改变募集资金用途的情况下，将公司"年产 12,000 吨高效 换热器生产建设项目"达到预定可使用状态日期延长至 2024 年 12 月 31 日。 本事项属于董事会审批权限范围 ...