募集资金情况 - 公司首次公开发行2000万股A股，募资总额119,800.00万元，净额110,000.00万元[1] - 截至2024年8月31日，募投项目累计投入87,925.90万元，余额23,653.38万元[2] - 闲置募集资金含收益1,579.27万元，未到期结构性存款17,000.00万元[2][3] 募投项目 - 募投项目包括年产12,000吨高效换热器等，总额110,000.00万元[4] 现金管理 - 公司拟用不超20,000万元闲置募资现金管理，授权期限12个月[7][9][21] - 投资产品为保本型，期限不超12个月[10] - 现金管理面临市场、收益、操作风险[14][15][16] 决策审批 - 董事会、监事会通过闲置募资现金管理议案[20][23] - 保荐人对闲置募资现金管理无异议[24] 公告发布 - 发布会议决议和核查意见，公告日期2024年9月12日[26][27]

融资情况 - 公司首次公开发行2000万股A股，每股发行价59.90元，募资总额119,800.00万元，净额110,000.00万元[1] 资金使用 - 截至2024年8月31日，募投项目累计投入87,925.90万元，余额23,653.38万元[2] 募投项目 - 年产12,000吨高效换热器等三个募投项目投资总额与承诺投资均为110,000.00万元[7] 现金管理 - 公司拟用不超20,000万元闲置募资现金管理，额度可循环[8] - 2024年9月12日董事会、监事会审议通过现金管理议案[20][22]

激励计划时间线 - 2024年8月5日召开相关会议审议议案[18] - 2024年8月6 - 17日公示激励对象名单[19] - 2024年9月12日股东大会通过相关议案并确定授予日[20][21] 激励对象及授予情况 - 向31名激励对象授予200万股，授予价11.79元/股[21] - 张云龙等3人及28人获授不同数量股票[23] - 预留50万股，拟授予总数250万股[23] 其他规定 - 授予日与首次解除限售日间隔不少于12个月[23]

委托理财安排 - 公司拟用不超60000万元自有资金委托理财[3] - 授权期限自2024年9月12日起12个月内[4] - 拟投安全性高、流动性好等产品[6] 风险与应对 - 委托理财受市场影响，有收益和操作风险[10][11][12] - 选优质理财机构合作并签合同[13] - 多部门跟进、检查和审计理财情况[13][14][15][16] 审议情况 - 2024年9月12日董事会、监事会审议通过议案[18][20][21]

激励计划基本情况 - 拟授予限制性股票250.00万股，约占公司股本总额10800.00万股的2.31%[8][42] - 首次授予200.00万股，约占公司股本总额的1.85%，占拟授予总数的80.00%[8][42] - 预留50.00万股，约占公司股本总额的0.46%，占拟授予总数的20.00%[8][42] - 首次授予激励对象共计31人，占截至2024年8月5日员工总数1002人的3.09%[9][34] - 激励计划有效期最长不超过60个月[10][48] - 首次授予限制性股票的授予价格为11.79元/股[10][57] 业绩目标 - 2024 - 2026年以2023年归母净利润为基数，归母净利润增长率分别不低于15%、30%、45%[68][76] - 2024 - 2026年以2023年扣非归母净利润为基数，扣非归母净利润增长率分别不低于15%、30%、45%[68][76] 解除限售安排 - 首次授予的限制性股票分三期解除限售，比例分别为40%、30%、30%[11][53] - 2024年9月30日前授予的预留限制性股票分三期解除限售，比例分别为40%、30%、30%[11][53] - 2024年9月30日后授予的预留限制性股票分两期解除限售，比例分别为50%、50%[11][54] 人员获授情况 - 董事张云龙获授5.00万股，占拟授予总数的2.00%，占股本总额的0.05%[44] - 财务总监等徐高尚获授13.00万股，占拟授予总数的5.20%，占股本总额的0.12%[44] - 副总经理顾松鹤获授13.00万股，占拟授予总数的5.20%，占股本总额的0.12%[44] - 中层等人员获授169.00万股，占拟授予总数的67.60%，占股本总额的1.56%[44] 其他要点 - 预计首次授予的权益费用总额为2242.00万元，将按解除限售比例分期确认[95] - 假设2024年9月授予且全部符合条件，2024 - 2027年限制性股票成本摊销分别为364.33万元、1233.10万元、476.43万元、168.15万元[96] - 激励对象资金来源为自筹，限售期内限制性股票不得转让、担保或偿债[112]

无锡化工装备股份有限公司 第二章 委托理财操作原则 第四条 公司开展委托理财业务应当遵循审慎开展、依法合规、科学决策、 防范风险原则。 第五条 公司进行委托理财应根据公司生产经营对资金的需求及公司现金流 和货币资金持有的实际情况进行，理财产品项目期限应与公司资金使用计划相匹 配，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为前提条件。 第一条 为了规范无锡化工装备股份有限公司(以下简称"公司")委托理财 交易行为，健全和完善公司委托理财管理机制，防范相关交易风险，确保公司资 产安全，加强对委托理财的信息披露要求，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》及《公 司章程》等有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第六条 公司用于委托理财的资金应当是公司闲置资金（包括闲置自有资金 和募集资金），不得挤占公司正常运营和项目建设资金，不得因进行委托理财影 响公司生产经营资金需求。其中使用闲置募集资金（包括超募资金）进行委托理 财，还需按照相关法律法规及募集资金管理相关制度执行，可以对暂时 ...

限制性股票授予 - 首次授予日为2024年9月12日，授予数量200.00万股，价格11.79元/股[4][19] - 拟授予总数250.00万股，占公司股本总额2.31%[6] - 预留50.00万股，占拟授予总数20.00%[6] 业绩考核要求 - 2024年归母净利润或扣非归母净利润增长率不低于15%[11] - 2025年不低于30%[12] - 2026年不低于45%[12] 激励对象情况 - 31名激励对象获授，董事张云龙获授5.00万股[26] - 徐高尚和顾松鹤各获授13.00万股[27] - 中层及重要人员28人获授169.00万股[27] 成本摊销 - 授予的200.00万股总成本3098.00万元[30] - 2024 - 2027年分别摊销503.43万元、1703.90万元、658.33万元、232.35万元[30] 时间节点 - 2024年8月5日审议激励计划议案提交董事会[15][16] - 8月6 - 17日激励对象名单公示无异议[17] - 9月12日股东大会审议通过相关议案[18] 其他要点 - 授予日与首次解除限售日间隔不少于12个月[27] - 激励对象自筹资金，公司不提供资助[33] - 筹集资金用于补充流动资金[34]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于9月12日14:30现场召开，网络投票同日进行[6] - 出席现场会议股东及代理人5名，代表股份81,007,100股，占比75.0066％[7] - 参与网络投票股东91名，代表股份337,830股，占比0.3128％[8] 议案表决情况 - 多项议案同意股数占比超99%，2024年半年度利润分配预案中小投资者同意占比96.3384％[11][15] 决议效力 - 股东大会表决程序、结果及召集等事宜合法有效，法律意见书9月12日生效[16][17][19]

保荐代表人变更 - 公司接到兴业证券变更持续督导保荐代表人的函[1] - 原温国山、王海桑，朱译接替温国山[1] - 变更后为王海桑、朱译，督导期至规定义务结束[1] 新保荐代表人情况 - 朱译有十余年投资银行相关业务经验[4] - 近年参与锡装股份等多个发行项目[4] 公告信息 - 公告日期为2024年9月5日[2]

第 1 页 无锡化工装备股份有限公司 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：无锡化工装备股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2024年期初占 | 2024年1-6月占用 | 2024年1-6月占 | 2024年1-6月偿 | 截至2024年6月 30日占用资金 | 占用形成原因 | | | | | | | | 累计发生金额（不 | 用资金的利息 | 还累计发生金 | | | 占用性质 | | 资金占用 | | 的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 含利息） | （如有） | 额 | 余额 | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | ...