股东大会召开情况 - 现场会议时间定于2025年4月17日14:30，网络投票时间覆盖同日9:15至15:00，通过深交所交易系统及互联网投票系统进行[4] - 会议地点为山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号908会议室[5] - 采用现场表决与网络投票结合方式，由董事会召集、董事长孙令波主持，程序符合法律法规及公司章程[6] 会议出席及议案表决 - 公司董事、监事、高管及山东德衡律师事务所律师现场出席会议[7] - 全部议案均获通过，包括2024年度董事会/监事会工作报告、年报、财务决算报告、利润分配预案等8项议案[8] - 关联交易议案中，关联股东山东海化集团有限公司回避表决涉及361,048,878股[9] 法律意见与文件 - 山东德衡律师事务所出具法律意见，确认会议召集、出席资格及表决程序合法有效[9] - 备查文件包括股东大会决议及律师事务所法律意见书[9]

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2025-023 山东海化股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 6．会议召开的合规性、合法性：本次股东大会的召开程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 | 分 类 | 人 | 数 | 代表股数 | 占公司有表决权股 份总数的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东参会情况 | 553 | | 389,944,991 | 43.5648% | | 其中：中小股东参会情况 | 552 | | 28,896,113 | 3.2283% | | 现场会议出席情况 | 7 | | 362,389,978 | 40.4863% | | 参加网络投票情况 | 546 | | 27,555,013 | 3.0785% | 1. 召开时间 现场会议时间：2025 年 4 月 1 ...

会议信息 - 股东大会通知于2025年3月22日发布，会议于4月17日14点30分召开[5] - 出席会议股东及代表共553名，代表股份389,944,991股，占比43.5648%[7] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意387,848,490股，占比99.4624%[10] - 《2024年度监事会工作报告》同意387,815,790股，占比99.4540%[12] - 《2024年年度报告（全文及摘要）》同意387,781,889股，占比99.4453%[15] - 《2024年度财务决算报告》同意387,805,489股，占比99.4513%[17] - 《2024年度利润分配预案》同意387,570,190股，占比99.3910%[19] - 《关于聘任2025年度审计机构并确定其报酬的议案》同意387,754,789股，占比99.4383%[21] - 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》同意388,262,790股，占比99.5686%[23] - 《2025年度日常关联交易情况预计》同意26,730,912股，占比92.5069%，关联股东回避表决[25][26]

业绩相关 - 溴素价格上涨对公司业绩有积极影响，具体程度需关注涨幅、持续时间等因素 [1] - 2024年公司业绩下滑，原因是主导产品纯碱下游需求回落，导致产品销量下降、价格下滑 [1] - 2024年度拟不分红，为应对纯碱行业及市场变化，将在装置升级改造、新产品研发和新兴领域开拓加大投入 [2] 溴素相关 - 目前溴素价格呈上涨趋势，上涨速度、幅度、持续时间不确定，价格随行就市，无长协单 [1] - 公司2024年溴素产量8076吨，目前溴素装置满负荷生产，价格呈上涨趋势 [1] 项目进展 - 公司双氧水项目已投产 [1] 研发成果 - 了解公司2024年研发与技术创新重要成果和应用，可参阅2024年年度报告研发投入部分 [2] 活动说明 - 本次活动未涉及应披露重大信息，活动过程中无演示文稿、文档等附件 [2]

山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：山东 海化，证券代码：000822）在连续三个交易日内（4 月 3 日、4 月 7 日、 4 月 8 日）收盘价格涨幅与深证 A 股指数涨跌幅相比偏离值超过 20%，根 据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动的情 形。 二、公司关注、核实情况说明 针对股票交易异常波动情况，经公司董事会核实，并与控股股东、实 际控制人及公司管理层沟通，现就有关情况说明如下： 1．公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2．公司近期未发现公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格 产生较大影响的未公开重大信息。 3．公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2025-022 山东海化股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 1 四、风险提示 经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。 公司郑重提醒广大投资者：中国证券报、证券时报及巨潮资讯网 （http://www. ...

业绩说明会安排 - 公司将于2025年4月8日15:00-16:00通过网络互动方式举办2024年度业绩说明会 [1] - 说明会将在价值在线平台(www.ir-online.cn)举行 [1] - 投资者可通过指定网址或微信小程序参与互动交流 [1] 出席人员 - 公司董事兼总经理王治慧将出席说明会 [1] - 独立董事綦好东将参与会议 [1] - 财务总监魏鲁东将出席会议 [1] - 董事会秘书兼副总经理杨玉华将参与说明会 [1] 投资者参与方式 - 投资者可在2025年4月8日15:00前提交会前提问 [1] - 公司将在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题 [1] - 2024年年度报告已披露在巨潮资讯网 [1]

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2025-021 山东海化股份有限公司 关于举办 2024 年度业绩网上说明会的公告 召开时间：2025年4月8日（星期二）15:00-16:00 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）已在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2024年年度报告》。为便于广 大投资者进一步了解2024年度的经营情况，公司定于2025年4月8日举办 2024年度业绩网上说明会，与投资者进行互动交流。 召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 召开方式：网络互动方式 一、业绩说明会召开的时间、地点和方式 投 资 者 可 于 2025 年 4 月 8 日 （ 星 期 二 ） 15:00-16:00 通 过 网 址 https://eseb.cn/1mYEvBXYn72或使用微信扫描下方小程序码参与互动交 流。投资者可于4月8日15:00前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明 会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行交流。 ...

核心观点 - 公司收到控股股东山东海化集团支付的业绩承诺补偿款5,143.50万元 标志着山东海化集团对氯碱树脂公司的业绩承诺补偿义务已全部履行完毕 [1][2] 业绩承诺完成情况 - 山东海化氯碱树脂有限公司2024年度扣非净利润为3,017.43万元 较业绩承诺目标8,160.93万元少5,143.50万元 完成率仅为36.97% [1] - 业绩承诺差额部分由控股股东山东海化集团以现金方式进行补偿 [1] 补偿款支付情况 - 公司已于近日收到山东海化集团支付的业绩补偿款5,143.50万元 [2] - 根据《业绩承诺补偿协议》 山东海化集团的业绩承诺补偿义务已全部履行完毕 [2] 公司治理程序 - 公司第九届董事会2025年第二次会议于2025年3月20日审议通过相关议案 [1] - 业绩承诺完成情况已经审计机构审计 [1] - 相关信息披露符合监管要求 公告刊登于中国证券报、证券时报及巨潮资讯网 [1]

业绩总结 - 氯碱树脂公司2024年度扣非净利润3017.43万元[2] - 2024年度业绩承诺8160.93万元，扣非净利润比承诺少5143.50万元[2] 补偿情况 - 控股股东山东海化集团现金补偿不足部分[2] - 公司收到2024年度业绩补偿款5143.50万元[2] - 山东海化集团业绩承诺补偿义务履行完毕[2]

政府工作报告与公司战略 - 公司积极响应政府工作报告提出的发展新质生产力和绿色低碳经济号召，将打造现代海洋化工发展新高地作为行动指南 [1] - 公司优势与潜力集中在海洋化工领域，2023年以来大力推动绿色低碳转型，推进新能源与新材料"两翼齐飞"战略，推动产业链向中高端升级 [1] 循环经济创新 - "一水八用"循环模式获国家循环经济标准化试点认证，在原"一水六用"基础上新增海卤水淡化和源网荷储标准，构建更完善的循环经济体系 [2] - 自主研发全球最大纳滤膜装置实现技术突破，日产精制卤水4.5万立方米，年节约原盐100万吨并创效1亿元 [2] - "一水六用"模式通过六道工序实现海卤水全流程利用，涵盖养殖、提溴、制盐、硫酸钾生产等环节 [2] 硝盐项目技术突破 - 年产20万吨硝盐项目为国内最大规模，集成4项专利技术，攻克硝酸钠氯化物含量高的行业难题，产品达熔盐级标准 [3] - 项目年产能包括亚硝酸钠13.5万吨和硝酸钠6.5万吨，通过管道输送热碱液实现节能，年节约标煤9万吨，优等品率100% [3] - 产品应用于太阳能光热发电领域，出口欧美日及东南亚市场 [3] 中试基地建设 - 国内首家海洋化工中试基地于2024年12月启用，聚焦盐化工、水处理、新能源等高端领域技术研发 [4] - 基地功能涵盖中小企业孵化、科创平台搭建和产业化应用，打通科技成果转化"最后一公里" [4] - 被院士评价为连接科研与产业化的关键桥梁，将提升中国海洋化工国际影响力 [4] 产学研合作规划 - 公司计划通过中试基地深化与科研机构合作，打造技术孵化、创新策源和人才聚集平台 [5] - 战略目标为建设"化工+能源"现代化一流企业集团，推动海洋经济高质量发展 [5]