项目进展 - NASION型固态电解质制备、改性及在LI/LIFEPO4固态电池中的应用项目尚处研发阶段 [1] - 项目已获得政府补助 200000元 [1] 生产与产能 - 项目尚未进入小批量试产阶段 [1] - 公司未提及扩产预算或计划 [1] 财务影响 - 政府补助收益对毛利润的影响未明确 [1]

项目研发状态 - NASION型固态电解质制备、改性及在Li/LiFePO4固态电池中的应用项目目前仍处于研发阶段 [2] - 公司获得相关政府补助金额20万元 [2] 财务影响 - 项目已产生收益20万元 但该金额实际为政府补助而非商业化销售收入 [2]

公司业绩与成本管理 - 公司产品及原材料价格在三季度出现不同程度上下波动 [1] - 公司针对生产经营环节制定详细增收节支措施以降低生产成本 [1] - 公司明确三季度业绩情况需关注10月份披露的正式报告 [1] 市场环境与价格变动 - 纯碱产品9月降价50元 出厂价从1300元降至1250元 [3] - 三季度动力煤和原盐价格出现不同程度上涨 [3] - 投资者关注成本上涨与产品降价双重压力下的业绩风险 [3] 投资者关注焦点 - 公司半年报亏损2.5亿元引发市场对三季度业绩担忧 [3] - 投资者询问是否存在业绩亏损扩大的可能性 [3] - 投资者关切公司应对成本上升与产品降价的具体方案 [3]

公司治理变动 - 非独立董事王可滨因工作变动辞去董事职务 离任后不再担任公司任何职务 未持有公司股份且无未履行承诺[2] - 王可滨离任未导致董事会成员低于法定最低人数 辞职报告自送达董事会之日生效[2] - 2025年9月11日职工代表大会选举何树桐为第九届董事会职工代表董事 任期至第九届董事会届满[2] - 何树桐当选后公司兼任高管的职工代表董事人数未超过董事总数二分之一 符合法律法规及公司章程[2] 新任董事背景 - 何树桐1970年生 大学学历 高级工程师 现任纯碱厂党委书记及厂长[4] - 历任纯碱厂调度室副主任 生产安环处处长 生产运行部部长 溴素厂厂长等关键生产管理岗位[4] - 与持股5%以上股东 实际控制人及其他董事高管无关联关系 未持有公司股份[5] - 无监管处罚记录 未被立案调查或列为失信被执行人 符合所有董事任职资格要求[5]

公司治理变动 - 山东海化于2025年9月11日召开第四届七次职工代表大会 [2] - 会议选举何树桐担任第九届董事会职工代表董事 [2]

人事变动 - 非独立董事王可滨因工作变动辞职，离任后不再任职[1] - 何树桐当选第九届董事会职工代表董事[1] 会议信息 - 2025年9月11日召开第四届七次职工代表大会[1] - 公告发布于2025年9月12日[3]

生产运营数据 - 2025年上半年溴素产量4400吨 [2] - 溴素产品暂无扩产计划 [2] 市值管理规划 - 以提升生产经营绩效为根本 [2] - 加强投资者关系管理与合规信息传递 [2] - 适时运用资本市场工具维护市值 [2] 行业竞争策略 - 通过内部挖潜和技术升级降低生产成本 [2] - 延链补链强链扩展增量业务 [2] - 研发新产品并开拓新赛道培育利润增长点 [2] 资本运作情况 - 目前暂无股票回购计划 [2] 国际贸易影响 - 出口业务占比很小 [2] - 主要市场政治经济环境稳定 [2] - 受国际贸易环境变化影响很小 [2] 产品技术特性 - 纯碱与烧碱存在有限替代关系 [3] - 替代受价格、工艺、环保等多因素制约 [3] 海洋经济布局 - 依托海洋化工资源发展盐化产业 [3] - 以海卤水综合利用为核心发展循环经济 [3] - 是国内重要海洋化工生产基地 [3]

会议召开情况 - 现场会议于2025年9月10日14:30召开 网络投票时间为同日9:15至15:00 [3] - 会议地点位于山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号908会议室 [4] - 采用现场表决与网络投票相结合方式 由董事会召集 孙令波董事长主持 [5] 会议出席情况 - 公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席会议 [6] - 未到场董事通过通讯方式参与会议 [6] 议案审议表决结果 - 审议通过《公司章程》修订议案 [7] - 审议通过《股东会议事规则》修订议案 [7] - 审议通过《董事会议事规则》修订议案 [7] - 通过增补李进军为非独立董事议案 其当选后高管兼任董事人数未超董事会总数二分之一 [7][8] 法律意见结论 - 山东德衡律师事务所出具法律意见书 确认会议召集召开程序符合《公司法》等法律法规 [8] - 出席会议人员资格及表决程序被认定合法有效 [8]

公司资本与股份 - 1998年5月12日获批首次发行12000万股人民币普通股[9] - 2001年7月19日获批按10配3比例向全体股东配售股份[9] - 2004年9月7日公开发行100000万元可转换公司债券[9] - 2005 - 2008年因可转债转股增加207041939股[9] - 公司注册资本895091926元，已发行895091926股普通股[10][17] - 设立时发行42000万股，每股1元，发起人折股30000万股占71.43%[17] 股份交易与限制 - 公开发行前股份上市一年内不得转让，董高任职每年转让不超25%[24] - 董高上市一年内、离职半年内不得转让股份[24] 股东权益与诉讼 - 股东可要求董事会30日内收回特定人员股票买卖收益[25] - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销[30] - 连续180日以上单独或合计持1%以上股份股东可请求诉讼[32][33] 股东会相关 - 年度股东会每年一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[48] - 特定情形下公司需在2个月内召开临时股东会[49] - 1%以上股份股东可在股东会召开十日前提临时提案[50] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[62] - 特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[62] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[73] - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事、一名职工代表董事[79] - 董事长由董事会全体董事过半数选举产生[79] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上提交董事会[81] - 占50%以上提交股东会[81] 委员会相关 - 审计委员会成员为三名非高管董事，两名独立董事[98] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数[99] 管理层相关 - 公司设总经理一名，副总经理等若干，均由董事会聘任或解聘[104] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[104] 报告披露 - 公司在会计年度结束四个月内披露年报，半年结束两个月内披露半年报[110] 利润分配 - 分配当年税后利润提取10%列入法定公积金[111] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中最低比例不同[115] 会计师事务所 - 聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，由股东会决定[122][124] 公司合并与解散 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[130] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[135]

人员管理 - 兼任高管的董事和职工代表董事不超董事总数二分之一[8] - 总经理及高管每届任期三年，连聘可连任[8] 会议规定 - 总经理办公会每月召开一次，必要时可临时召开[12] - 总经理办公会半数以上高管出席方可召开，表决需三分之二以上参加[13] 交易审批 - 多类交易指标低于公司对应指标10%或特定金额，可经总经理办公会批准[14][15] 责任规定 - 高管履职致他人损害，公司担责，故意或重大过失时自身也担责[19] - 高管履职违法违规或未忠实履职损害公司和股东利益应担责[19][25] 细则说明 - 细则中部分表述含或不含本数有规定[21] - 细则自董事会通过生效，由董事会解释[21]