股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后六个月内举行[7] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[7] 提议与反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内反馈，同意则五日内发通知[11] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会应十日内反馈，同意则五日内发通知，不同意或未反馈，审计委员会可自行召集[11] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应十日内反馈，同意则五日内发通知[12] 提案与通知 - 单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案，召集人应在收到提案后两日内发补充通知[15] - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前以公告通知股东[16] 时间限制 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且登记日确认后不得变更[16] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[19] - 连续九十日以上单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东，在特定情况下可自行召集和主持股东会[13] - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，出现该情形召集人应在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[16] 投票与选举 - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可公开征集股东投票权[22] - 股东会选举两名以上非独立董事或独立董事时应采用累积投票制[22] 决议实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在会后两个月内实施[26] - 公司回购普通股决议需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[26] 决议撤销 - 股东自决议作出之日起60日内，可请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的股东会决议[27] 会议记录 - 会议记录保存期限不少于10年[25] 股东发言 - 每位股东发言一般不超过两次，每次不超过10分钟[30] 股份表决权 - 股东买入超规定比例部分的股份，在买入后36个月内不得行使表决权[21] 会议结束 - 股东会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式[24] 决议公告 - 股东会决议应及时公告，列明明细内容[24] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[35] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需提交股东会审议[35] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元需提交股东会审议[36] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需提交股东会审议[36] 财务资助审议 - 单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[36] - 被资助对象资产负债率超70%需提交股东会审议[36] 担保审议 - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[38] 关联交易审议 - 公司与关联人成交金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超5%的交易应提交股东会审议[38] 决议通过条件 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[38] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[38]

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事[9] 董事任期与辞任 - 董事任期3年，可连选连任[9] - 董事辞任提交书面报告，公司2个交易日内披露[9] - 公司应在董事提出辞任60日内完成补选[10] 会议召开 - 董事会每年至少召开2次会议，需过半数董事出席[13] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时会议[13] - 定期会议提前10日书面通知，临时会议提前2日通知[14] 董事管理 - 董事连续2次未出席且不委托出席，董事会建议撤换[18] 董事会职责 - 制订公司利润分配、增减资等方案[20] - 决定聘任或解聘公司高级管理人员及报酬奖惩[20] 交易审议 - 交易涉及资产总额等多项指标10%以上提交董事会，50%以上提交股东会[22][23] - 关联交易与自然人超30万、与法人超300万且占比超0.5%提交董事会，超3000万且超5%提交股东会[23] 决议与记录 - 董事会决议须全体董事过半数通过[25] - 董事会会议记录保存期限不少于十年[26] 规则生效 - 本规则自股东会通过之日起生效[28]

会议信息 - 股东大会于2025年9月10日14点30分召开，8月22日发布通知[5] - 352名股东及代表出席，代表365,856,919股，占比40.8737%[6] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>等议案》同意率超99%[9][10][12] - 《关于增补一名非独立董事的议案》李进军当选[13][14]

会议信息 - 股东大会现场会议于2025年9月10日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 公告日期为2025年9月11日[13] 参会股东 - 参会股东352人，代表股数365,856,919，占比40.8737%[4] - 中小股东参会351人，代表股数4,808,041，占比0.5372%[4] 议案表决 - 《公司章程》等三项修订议案赞成票占比超99%通过[7][8][9] - 增补非独立董事议案赞成票占比99.7045%，李进军当选[8] - 中小股东对增补议案赞成票占比77.5168%[8] 会议合规 - 律师事务所认为股东大会程序合法有效[11]

证券日报网讯山东海化（000822）9月8日在互动平台回答投资者提问时表示，对达到披露标准的投资事 项，公司会根据相关规定对外披露。 ...

业绩说明会安排 - 公司将于2025年9月11日15:00-16:00通过网络互动方式召开2025年半年度业绩说明会 [1] - 说明会召开平台为价值在线网站（www.ir-online.cn） [1] - 投资者可通过网址https://eseb.cn/1r1qD9mFdcI或微信小程序参与互动交流 [2] 参会人员 - 出席人员包括董事兼总经理王治慧、独立董事綦好东、财务总监魏鲁东及董事会秘书兼副总经理杨玉华 [1] 信息披露情况 - 公司已在巨潮资讯网披露《2025年半年度报告》 [1] - 公司将就投资者普遍关注的问题在信息披露允许范围内进行交流 [2] - 投资者可在2025年9月11日15:00前提交会前提问 [2]

公司业绩说明会安排 - 公司将于2025年9月11日15:00-16:00通过网络平台举办半年度业绩说明会 [1] - 说明会采用网络互动方式在价值在线网站举行 [1] - 投资者可通过指定网址或微信小程序码参与互动交流 [1] 出席人员信息 - 公司董事兼总经理王治慧、独立董事綦好东、财务总监魏鲁东、董事会秘书兼副总经理杨玉华将出席说明会 [1] 投资者参与方式 - 投资者可在2025年9月11日15:00前提前提交问题 [1] - 公司将在信息披露允许范围内回应投资者普遍关注的问题 [1] - 公司已通过巨潮资讯网披露《2025年半年度报告》 [1]

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2025-039 山东海化股份有限公司 关于举办 2025 年半年度业绩网上说明会的公告 公司董事、总经理王治慧先生，独立董事綦好东先生，财务总监魏鲁 东先生，董事会秘书、副总经理杨玉华先生。 三、投资者参加方式 投 资 者 可 于 2025 年 9 月 11 日 （ 星 期 四 ） 15:00-16:00 通 过 网 址 https://eseb.cn/1r1qD9mFdcI或使用微信扫描下方小程序码参与互动交 流。投资者可于9月11日15:00前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明 会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行交流。欢迎广大 投资者积极参与本次业绩说明会。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）已在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2025年半年度报告》。为便于 广大投资者进一步了解2025年上半年的经营情况，公司定于2025年9月11 日举办2025年半年度业绩网上说明会，与投资者进行互动交 ...

战略合作签约 - 海化集团与鲁银投资集团、鲁盐集团签署井矿盐购销战略合作协议[1] - 合作旨在深化产业链协同 优化供应链成本结构并增强区域原盐统筹保障能力[1] - 合作被视为推动山东省盐化工产业集群化与高质量发展的实践[1] 企业背景与优势 - 海化集团是全国重要海洋化工生产和出口基地 国内盐化工龙头企业及山东省"十强产业"支柱型雁阵集群"头雁"企业[3] - 鲁银投资集团及鲁盐集团拥有全国最大海盐食盐生产基地和全省唯一矿盐食盐生产基地 "鲁晶"牌食盐畅销全国及海外[3] 财务表现 - 海化集团控股子公司山东海化上半年营业总收入21.38亿元 同比下滑38.45%[3] - 上半年净利润亏损2.58亿元 同比下滑214.94% 每股收益-0.29元 净资产收益率-5.09%[3] 合作展望 - 双方将以井矿盐购销合作为契机 拓展更多领域深度合作以增强国有经济战略支撑力[3] - 合作聚焦优势互补与创新协同 目标打造"产业联动、互利共赢"示范样板[1]

行业产量数据 - 2025年7月中国原盐单月产量达510万吨 同比增长0.7% [1] - 2025年1-7月原盐累计产量3556.9万吨 累计同比增长2.8% [1] 重点上市企业 - 原盐行业主要上市企业包括苏盐井神（603299）[1]、中盐化工（600328）[1]、雪天盐业（600929）[1]、山东海化（000822）[1]、三友化工（600409）[1]、云南盐化（002053）[1] 数据来源 - 产量数据源自国家统计局 [1] - 行业报告引用智研咨询《2025-2031年中国原盐行业市场供需态势及投资前景研判报告》 [1]