中国有色金属建设股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年第 1 次会议审查意见 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 24 日 在北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦1601会议室以现场方式召开了董事会 审计委员会 2025 年第 1 次会议，应到委员 3 人，实到委员 3 人，符合《公司章 程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定。公司董事会 审计委员会在认真审阅相关议题后，发表如下意见： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事 务所的议案》。 同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度 审计机构，2024 年度审计费用总计 205 万元人民币，其中年度财务报告审计费 用 145 万元人民币，内部控制审计费用 60 万元人民币，并同意将该议案提请公 司董事会审议。 中国有色金属建设股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年 2 月 24 日 1 ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2025-010 中国有色金属建设股份有限公司 关于为全资子公司开立质保保函事项延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次担保生效前，公司审批的担保金额已超过公司最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 2021 年 9 月 13 日，中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）、 公司全资子公司 NFC Kazakhstan LLP（以下简称"KZ 公司"）和公司全资子公 司 ASKHAR-TAU LLP（以下简称"AT 公司"）三家企业组成的联合体与欧亚 资源集团 ERG 旗下煤炭生产商 Shubarkol Komir JSC 签署了《哈萨克斯坦舒巴尔 库半焦项目 EPC 总承包合同》（以下简称"合同"）。 为保证哈萨克斯坦舒巴尔库半焦项目（以下简称"项目"）的顺利实施，公 司于 2021 年 11 月 25 日召开第九届董事会第 30 次会议审议通过了《关于为全资 子公司开立保函的议案》，同意公司向银行申请开立以公司、KZ 公司和 ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2025-011 中国有色金属建设股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 3 次 会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。现就召开本 次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会。2025 年 2 月 24 日，公司第十届董事会 第 3 次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2025 年第二 次临时股东大会的议案》，决定召开 2025 年第二次临时股东大会。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深交所股票上市规则和公司章程的规定。 4. 会议时间： 现场会议召开时间：2025 年 3 月 13 日（星期四）下午 14：30 的，以第一次投票表决结果为准。 6. 会议 ...

会议决策 - 2025年2月24日召开第十届董事会第3次会议，7名董事全参加[2] - 续聘天职国际为2024年审计机构，费用205万元[3] - 通过2025年度债务融资、授信额度、子公司质保保函延期议案[3][5] - 通过召开2025年第二次临时股东大会的议案[6]

人员变动 - 2025年2月21日副总经理侍璐璐因工作调整辞任，仍任子公司董事长[2] - 辞职报告送达董事会之日起生效[2] 股权情况 - 截至公告披露日，侍璐璐持有公司股份203,300股[2] - 所持股票按规定及承诺管理[2]

控股股东增持 - 2024年12月30日起6个月内，中国有色集团拟增持1 - 2亿元，不超总股本2%[1] - 2025年1月17日至2月19日，累计增持2028.1523万股，占总股本1.02%[2][3] - 变动前控股股东持股33.35%，变动后持股34.37%[3] 增持相关 - 增持方式为集中交易，资金来自自有资金和贷款[3] - 中国有色集团承诺增持及法定期限内不减持[4]

市场扩张和并购 - 2025年2月18日公司与Tran Hong Quan Metallurgy签署越南多农电解铝项目总承包合同[3] - 合同金额约57243.49万美元（不含越南当地税费）[3][6] 未来展望 - 合同生效后若顺利实施将对公司经营业绩产生积极影响[2][7] - 合同履行期限长，可能因外部因素无法全面履行[2][8] 其他新策略 - 合同分三期建设，一期15个月，总工期40个月[6] - 以美元、越南盾支付，预付款按比例扣减，设备款用延期信用证支付，进度款按月支付[6]

文章核心观点 中色股份签署越南多农电解铝项目总承包合同 [1] 合同相关 - 2月18日公司与Tran Hong Quan Metallurgy Co.,Ltd.签署《越南多农电解铝项目总承包合同》 [1] - 合同金额约为5.72亿美元（不含越南当地税费） [1] - 公司负责位于越南中部多农省仁基工业园区的越南多农电解铝项目的设计、施工安装、采购和运输管理等工作 [1]

业绩总结 - 2024年第四季度新签工程承包增补合同9个，金额约16.89亿元[1] - 2024年前三季度部分增补合同因汇率增约0.63亿元[1] 项目情况 - 截至期末在执行未完工项目33个，合同金额约596亿元[1] - 截至期末未完成合同金额约304.62亿元[1] - 截至期末已签约未生效项目3个，合同金额约189.71亿元[1]

会议信息 - 公司第十届董事会第2次会议2025年1月6日发通知，1月13日召开[2] - 本次董事会应参加董事7人，实际参加7人[2] 议案通过情况 - 《关于公司经理层2023年度业绩考核结果的议案》7票同意通过[3] - 《关于公司领导班子2023年度薪酬清算方案的议案》6票同意通过[3] - 《关于公司本部组织机构调整的议案》7票同意通过[3] 组织架构调整 - 调整后公司本部设18个部门，含15个职能管理部门和3个业务中心[5]