中国有色金属建设股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议审查意见 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次独立 董事专门会议于 2025 年 3 月 26 日在北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦 1622 会议室召开。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，全 体独立董事共同推举谢志华先生主持本次会议。会议召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。独立董事对相关事 项发表如下审查意见： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司与中国十 五冶金建设集团有限公司关联交易的议案》。 中国十五冶金建设集团有限公司（以下简称"十五冶集团"）具有冶金工 程施工总承包特级资质，主要从事电厂、矿山工程、冶炼工程、石油化工等土 建和机电安装的施工总承包工程，在印尼等国家承建多个重大项目，同时十五 集团在闪速熔炼工艺、铜冶炼厂的设备安装等方面具有丰富的经验，是国内合 格的承包商。公司与十五冶集团的关联交易是公司日常经营的关联交易，为确 保印尼阿曼铜冶炼项目进度，选用十五冶集团为印尼阿曼铜冶炼项目第二标段 分包商， ...

控股股东增持计划 - 中国有色集团通过集中竞价方式累计增持公司A股股份3985.6747万股，占公司已发行总股本的2%，增持金额合计1.98亿元 [1] - 控股股东持股比例从33.35%提升至35.35%，进一步巩固控制权 [2] - 增持计划实际用时不到3个月，提前完成原计划时间的一半 [2] 公司战略与集团支持 - 中国有色集团支持公司实施管理层及核心骨干员工股权激励计划，完善治理结构 [2] - 公司利用集团下属财务公司优势，提高资金使用效率并降低融资成本 [2] - 公司加速推进集团"1+4"发展战略，与集团协同发展 [2] 业务布局与资源开发 - 公司打造"工程+资源"双轮驱动的有色金属资源全产业链开发平台 [3] - 蒙古国敖包锌矿、内蒙古白音诺尔铅锌矿产量稳定，青海探矿工作持续推进 [3] - 印尼达瑞铅锌矿项目处于在建阶段，资源储量大、金属品位高，投产后将提振业绩 [3] 科技创新与智能化转型 - 公司深化数字化智能化转型，强化科技创新引领，打造新质生产力 [4] - 子公司中色白矿入选工信部互联网赋能行业发展典型案例，智能化绿色矿山建设成效显著 [4] - 中色锌业加速绿色转型，探索片状锌粉、三段净化新技术等科技项目 [4] 长期发展目标 - 公司力争建成全球资源布局合理、铅锌产业链完整、科技创新水平高的国际化有色金属上市公司 [4] - 公司成为推进中国有色集团战略跃升的重要力量 [4]

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2025-014 中国有色金属建设股份有限公司 关于控股股东增持股份计划实施完毕暨增持结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1. 增持计划的基本情况：中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东中国有色矿业集团有限公司（以下简称"中国有色集团"）决定自 2024 年 12 月 30 日起 6 个月内通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持 公司股份，增持总金额不低于 1 亿元人民币（含），不高于 2 亿元人民币，且不 超过公司总股本的 2%。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 30 日在《中国证券报》 《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于控股股东以专项贷款和自有资金增持公司股份计划的公告》（公告 编号：2024-078）。 2. 增持计划的实施结果：截至 2025 年 3 月 21 日，中国有色集团通过深圳证 券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份 3,985.67 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 中国有色金属建设股份有限公司 控股股东增持公司股份的 专项核查意见 金证法意 2025 字 0321 第 0178 号 北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 金诚同达律师事务所 专项核查意见 北京金诚同达律师事务所 关于中国有色金属建设股份有限公司 控股股东增持公司股份的 专项核查意见 金证法意 2025 字 0321 第 0178 号 致：中国有色金属建设股份有限公司 北京金诚同达律师事务所（下称"本所"）接受中国有色金属建设股份有限 公司（下称"中色股份"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》 （下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、 《上市公司收购管理办法》（下称"《收购管理办法》"）、《上市公司国有股 权监督管理办法》（下称"《国有股权监管办法》"）、《深圳证券交易所股票 上市规则》（下称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 10 号——股份变动管理》（下称"《股份变动管理指引》"）等法律、法规、 规章和规范性文件，按照律师 ...

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会于3月13日14:30召开[2] - 出席会议股东594人，代表股份724,298,102股，占比36.3450％[3] 投票情况 - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意716,322,666股，占比98.8989％[5] - 《关于为全资子公司开立质保保函事项延期的议案》同意721,650,566股，占比99.6345％[7] 决议情况 - 北京市炜衡律师事务所认为本次会议决议合法有效[9] - 备查文件包括2025年第二次临时股东大会决议和法律意见书[10]

股东大会信息 - 公司2025年第二次临时股东大会通知于2月25日发布，3月13日14:30现场召开[5][6] - 网络投票时间为3月13日[5][6] 投票情况 - 现场投票股东4人，代表股份697,725,079股，占比35.0116％[8] - 投票系统表决股东590人，代表股份26,573,023股，占比1.3334％[8] - 参与表决股东及代理人合计594人，代表股份724,298,102股，占比36.3450％[8] 议案表决结果 - 议案1.00总表决同意716,322,666股，占比98.8989％[13] - 议案2.00总表决同意721,650,566股，占比99.6345％[14] 决议情况 - 议案1.00、2.00为普通决议案，同意股数过半数通过[15] - 会议召集等均符合规定，决议合法有效[16]

中国有色金属建设股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：中国有色金属建设股份有限公司 股票上市地：深圳证券交易所 股票简称：中色股份 股票代码：000758 信息披露义务人：中国有色矿业集团有限公司 住所：北京市海淀区复兴路乙12号 通讯地址：北京市朝阳区安定路10号 权益变动性质：增持股份 签署日期：2025年3月7日 四、本次信息披露的原因是信息披露义务人通过集中竞价方式增持中色股份 12,599,724股股份。本次增持后，信息披露义务人直接持有中色股份697,494,479股股 份，占公司总股本（以中色股份总股本1,992,841,364股为计算基数）的35.00%。 五、信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 1 目 录 | 释 | 义 | 3 | | --- | --- | --- | | 第一节 | 信息披露义务人介绍 | 4 | | | 一、信息披露义务人及其一致行动人的基本情况 | 4 | | | 二、信息披露义务人的董事及其主要负责人的情况 | 4 | | | 三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中 ...

股份增持 - 2025年1月17日至3月7日累计增持3288.1247万股，占总股本1.65%[3][4][6] - 2024年12月30日起6个月内增持金额1 - 2亿，不超总股本2%[3] 其他情况 - 本次权益变动不触及要约收购，实控人不变[2][8] - 资金来源为自有和贷款，无违规[5][6] - 集团承诺增持期及法定期限内不减持[6]

文章核心观点 公司作为集团旗下“工程 + 资源”双轮驱动的核心上市公司，落实改革方案推动深化改革迈向新台阶，通过签署重大项目、强化创新、顺应政策等举措提升企业质量、效益和效率，实现高质量发展 [1][2] 深化改革与发展目标 - 巩固深化改革三年行动及“双百行动”成果，落实 2023 - 2025 年“双百行动”实施方案，以高质量发展为核心主线，深化改革提升企业质量、效益和效率 [1][2] 重大项目进展 - 2025 年 2 月 18 日签署约 57243.49 万美元越南多农电解铝项目总承包合同，负责全过程管理，该项目是越南首个电解铝项目 [2] - 2024 年坚持做强工程承包，全年新签 164.88 亿元，同比增长 103.71%，截至 2024 年末在执行未完工项目合同金额约合人民币 596 亿元 [4] - 2025 年 1 月 16 日印尼阿曼铜冶炼项目顺利完成投料试车，迈入投料试生产阶段 [6] 股份增持情况 - 集团公司自 2024 年 12 月 30 日起 6 个月内增持公司股份，预计增持总金额 1 亿 - 2 亿元，截至 2025 年 2 月 19 日已累计增持 2028.1523 万股，约占总股本 1.02%，达增持计划过半目标 [2] 创新引领发展 - 子公司中色白矿、中色泵业为“高新技术企业”，中色泵业获批辽宁省级“专精特新”企业及辽宁省标准创新型企业 [3] - 围绕难采、难选、低品位矿产资源开发组织关键核心技术攻关，鑫都矿业开展关键技术攻关实现露天转井下开采平稳过渡，中色白矿推进智能矿山建设入选工信部典型案例 [3] - 中色泵业自主研制隔膜泵产品解决关键问题，填补国内空白，技术和性能指标达国际同类先进水平 [3] 顺应政策举措 - 2022 年响应稀土行业专业化整合政策，制定两阶段专项方案，2024 年 6 月完成中色南方稀土控制权交接，实现国有资产价值最大化 [5] - 2025 年 2 月 19 日工信部发布稀土行业供改办法，公司持有中稀南方稀土（新丰）有限公司 23.81%股权将受益改革红利 [5] 创新合作模式 - 加强产业链深度合作，优化项目管理，创新项目模式，提高全产业链服务能力 [6] - 整合海外子公司、代表处项目开发力量，强化与商业伙伴合作和信息共享，创新商业模式扩大业务领域 [6] - 推动科技创新、制度创新、管理创新，探索“职工创新工作室”模式，搭建创新平台，优化激励考核机制，培养高技能人才 [6]

人员与客户数据 - 2023年末天职国际合伙人89人，注册会计师1165人，签过证券服务审计报告的414人[3] - 2023年上市公司审计客户263家，同行业上市公司审计客户3家[3][4] 收入与费用数据 - 2023年经审计收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元，证券业务收入12.87亿元[3] - 2023年上市公司审计收费总额3.19亿元[3] - 2024年拟支付审计费用205万元，比上期增加7万元[11] 风险与处罚情况 - 已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[5] - 近三年公司及从业人员受多种处罚情况[6] 决策事项 - 2025年2月24日董事会通过续聘议案[13][14]