委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三名外部董事组成，含两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 主任委员由独立董事担任，全体委员过半数选举并报董事会批准[5] 会议规则 - 定期会议提前十日通知，临时提前五日，紧急保证三分之二以上委员出席可不限[13] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[13][14] 资料保存与实施 - 会议记录等资料保存至少十年[17] - 细则自董事会审议通过实施，2024年8月修订的废止[21] 职责与方案实施 - 委员会负责制定考核标准、薪酬政策与方案并提建议[7] - 董事薪酬计划报董事会同意并股东会审议通过，高管方案报董事会批准[8][9] 办事机构 - 办事机构为人力资源和运营管理部门，人力为牵头部门[5]

中国有色金属建设股份有限公司董事会 提名委员会工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范中国有色金属建设股份有限公 司（以下简称"公司"）董事和高级管理人员的选聘，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法 规、规章和规范性文件以及《中国有色金属建设股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司 特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并 制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会的专门工作机构，主要负 责对公司董事和高级管理人员的人选、条件、标准和程序进 行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中包括两 名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产 生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独 1 立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员由提名委 员会全体委员过半数选举通过并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期 届满，连 ...

中国有色金属建设股份有限公司董事会 法治委员会工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步推进中国有色金属建设股份有限公 司（以下简称"公司"）的法治建设，保障公司的规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法 律、行政法规、规章和规范性文件以及《中国有色金属建设 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，结合公司实际情况，公司特设立董事会法治委员会（以 下简称"法治委员会"），制定本工作细则。 第二条 法治委员会是董事会下设的专门机构，可称法 治委员会（风控合规委员会），主要负责指导公司法律、风 险管理和合规管理工作。 1 第五条 法治委员会设主任委员（召集人）一名，负责 召集和主持法治委员会工作。主任委员（召集人）由公司董 事长或副董事长担任。 第二章 人员组成 第三条 法治委员会委员由三名董事组成，其中至少应 有一名独立董事。 第四条 所有委员均由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生， 其中至少一名委员应具有法律相关背景。 第六条 法治委员会委员的任期与董事任期一致。委员 任期届满，连选可以连任 ...

资金支取 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐人或独财顾问[6] 项目论证 - 超过最近一次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，公司需重新论证项目[11] 节余资金使用 - 单个或全部募集资金投资项目完成后，节余资金低于项目募集资金净额10%按相应程序使用[12] - 节余资金达到或超过项目募集资金净额10%使用需经股东会审议通过[12] - 节余资金低于500万元或低于项目募集资金净额1%可豁免程序，使用情况在年报披露[12] 资金置换与管理 - 公司可在募集资金到账后6个月内以募集资金置换自筹资金[12] - 公司对闲置募集资金现金管理投资产品期限不得超12个月[13] - 公司使用闲置募集资金补充流动资金单次时间不得超12个月[14] - 公司使用超募资金偿还银行贷款或永久补充流动资金每十二个月内累计金额不得超超募资金总额的30%[16] 检查与报告 - 公司审计部至少每季度对募集资金存放与使用情况检查一次[22] - 董事会收到审计委员会报告后需在二个交易日内向深交所报告并公告[22] - 董事会每半年度全面核查募集资金投资项目进展，出具半年度及年度专项报告[22] - 会计师事务所对年度募集资金存放与使用情况出具鉴证报告[22] - 保荐人或独立财务顾问至少每半年对募集资金存放与使用情况现场检查一次[24] 投资计划调整 - 募集资金投资项目年度实际使用与预计使用金额差异超30%公司应调整投资计划[23] 制度废止 - 2023年1月16日公司2023年第一次临时股东大会审议通过的旧制度同时废止[27]

董事会秘书设置 - 公司设董事会秘书一名，为高级管理人员[2] 任职与解聘 - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘，应聘任证券事务代表[4][8] - 原任离职三个月内聘任新秘书，空缺超三个月董事长代行[6] - 出现特定情形，公司应在一个月内解聘[8] 职责与权益 - 负责信息披露、投资者关系管理等职责[10][11] - 有权了解财务和经营情况，履职受阻可报告深交所[12][13] 细则实施 - 本细则自董事会审议通过实施，2011年4月细则废止[15]

关联人定义 - 持有公司5%以上股份的法人及其一致行动人、自然人是关联人[6][7] 关联交易审议 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，过半数非关联董事出席，非关联董事过半数通过决议，不足三人提交股东会[9] - 股东会审议关联交易，关联股东回避且不得代理其他股东表决[9] 关联交易披露 - 与关联自然人发生超30万元关联交易应及时披露，独立董事发表意见，不得提供财务资助[14] - 与关联法人交易超300万元且占净资产绝对值超千分之五，提交董事会批准并披露[14] - 与关联人交易超3000万元且占净资产绝对值超5%，需聘请中介评估或审计[15] 其他关联交易规定 - 单笔或12个月内与同一关联法人交易占净资产绝对值千分之五以下，由总经理办公会审[14] - 为关联人提供担保，经非关联董事过半数及三分之二以上出席会议非关联董事审议并提交股东会[19] - 与关联人委托理财额度使用期限不超12个月，任一时点交易金额不超投资额度[17] - 与关联人日常关联交易协议期限超3年，每3年重新履行审议程序并披露[19] - 12个月内与关联人相关关联交易按累计计算原则适用规定[20] 失职处罚与办法实施 - 有关人员失职致未经批准关联交易，未损失追究履职责任，有影响或损失处罚，重大损失追究刑事责任[23] - 本办法自董事会审议通过实施，2022年3月关联交易管理办法废止[25]

股本与注册资本变更 - 2024年12月25日决定回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票1169294股[1] - 2025年5月14日完成首次回购注销，股本总额减至1991672070股，注册资本减至1991672070元[1] - 2025年5月16日决定再次回购注销部分限制性股票1119540股[2] - 本次回购注销完成后，股本总额将减至1990552530股，注册资本将减至1990552530元[3] 公司章程修订 - 不再设监事会、监事，由董事会审计委员会行使监事会职权[4] - 统一“股东大会”表述为“股东会”，取消“监事会”“监事”表述[4] - 以汉字表述时间、百分比，修订公司注册资本为1990552530元，新增法定代表人相关规定[4][5] 股份相关规定 - 公司设立时经批准发行普通股总数为14000万股[15] - 发起人中国有色金属建设集团公司以12073.66万元净资产认购8000万股，占比57.14%[16] - 公司股份总数为1990552530股，均为人民币普通股[17] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[18] - 公司收购本公司股份特定情形下，合计持股不得超已发行股份总数10%，应三年内转让或注销[22] 股东权益与诉讼 - 股东对股东大会、董事会决议内容违法，有权请求法院认定无效[9] - 股东对决议召集程序、表决方式违法或内容违反章程，有权60日内请求法院撤销[9] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东，特定情形下有权请求诉讼或直接诉讼[30][31][11] 会议相关规定 - 一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保，须经股东大会或股东会审议通过[36] - 董事人数不足章程所定人数2/3时，需两个月内召开临时股东大会或股东会[37] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东有权请求召开临时股东大会或股东会[41] 公司组织架构 - 公司党委领导班子成员一般5至9人，最多不超11人，设党委书记1名、副书记1 - 2名、委员若干名[20] - 公司党委每届任期一般为5年，纪律检查委员会任期与之相同[20] - 董事会由7 - 9名董事组成，其中独立董事3 - 5人，设董事长1人，可设副董事长1人[77] 交易与决策权限 - 董事会有权确定不超过公司最近一期经审计净资产50%的对外投资等重大事项[26] - 董事会有权确定单笔或连续十二个月累计不超过公司最近一期经审计净资产5%的关联交易[26] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况需提交董事会审议并披露[26] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上时可不再提取[41] - 法定公积金转增资本时，留存该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[42] 股东会相关 - 年度股东会每年至少召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[50] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[15] - 股东会拟讨论董事选举事项，通知中应充分披露候选人详细资料[24]

财务数据 - 2025年半年度营业总收入52.92亿元，同比增长6.90%[10] - 2025年半年度净利润4.64亿元，同比增长19.70%[10] - 2025年半年度母公司营业收入3.05亿元，同比下降78.10%[11] - 2025年半年度母公司净利润4.17亿元，同比增长101.40%[11] - 2025年半年度基本每股收益0.2211元，同比增长38.36%[10] - 2025年半年度母公司基本每股收益0.2117元，同比增长101.24%[11] - 2025年半年度经营活动现金流量净额9.65亿元，同比增长251.57%[12] - 2025年半年度投资活动现金流量净额 - 1.16亿元，亏损幅度收窄50.34%[12] - 2025年半年度筹资活动现金流量净额5.18亿元，由负转正[12] - 2025年半年度现金及现金等价物净增加额14.07亿元，由负转正[12] 资产负债 - 合并报表资产总计期末232.94亿元，期初216.34亿元[6] - 合并报表负债合计期末139.06亿元，期初125.27亿元[7] - 合并报表所有者权益期末93.88亿元，期初91.08亿元[7] - 货币资金期末余额47.66亿元，期初34.25亿元[6] - 应收账款期末余额10.52亿元，期初17.50亿元[6] - 期末流动负债合计59.98亿元，期初65.78亿元，同比下降8.82%[9] - 期末非流动负债合计26.05亿元，期初12.56亿元，同比增长107.40%[9] - 期末负债合计86.03亿元，期初78.34亿元，同比增长9.82%[9] - 期末所有者权益合计38.25亿元，期初34.95亿元，同比增长9.44%[9] 其他数据 - 2025年半年度销售商品、提供劳务收到现金52.94亿元，同比增长1.52%[12] - 2025年半年度取得投资收益收到现金3026.62万元，同比增长120.65%[12] - 2025年半年度股本本期增减 - 116.9294万元[14] - 2025年半年度资本公积本期增减1345.357626万元[14] - 2025年半年度库存股本期增减 - 2133.142845万元[14] - 2025年半年度其他综合收益本期增减 - 7647.529463万元[14] - 2025年半年度专项储备本期增减411.644076万元[14] - 2025年半年度未分配利润本期增减34886.013606万元[14] - 2025年半年度少数股东权益本期增减 - 318.2436468万元[14] - 2025年半年度所有者权益合计本期增减28002.740392万元[14] 资产情况 - 交易性金融资产期末余额2.37亿元，期初1.91亿元[135] - 衍生金融资产期末余额1109.64万元，期初77.13万元[137] - 应收票据期末余额2.28亿元，期初2.44亿元，期末坏账准备26.52万元[139][141] - 应收账款期末账面余额16.63亿元，期初23.35亿元[148] - 合同资产期末账面余额796,500,057.73元，坏账准备14,496,301.06元[162] - 其他应收款期末余额93,275,245.69元，期初125,267,653.33元[166] - 预付款项期末余额2,069,608,279.14元，期初1,637,370,793.37元[182] - 存货账面余额期末19.90亿元，期初26.51亿元[186] - 长期应收款期末账面余额8.17亿元[193] - 长期股权投资期初账面价值6.70亿元，期末6.65亿元[196] - 其他非流动金融资产期末和期初余额均为11.49亿元[198] - 投资性房地产期末账面价值3.47亿元，期初3.54亿元[200] - 周转材料期末账面余额559.58万元，期初554.82万元[186] - 合同履约成本期末账面余额3.47亿元，期初7.66亿元[186]

有色矿业集团财务有限公司 2025 年上半年风险持续评估报告 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 ——交易与关联交易》的要求，中国有色金属建设股份有限 公司（以下简称"公司"）通过查验有色矿业集团财务有限 公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《营业执照》 等证件资料，取得并审阅资产负债表、利润表等财务报表， 对财务公司与财务报表相关的资金、信贷、投资、稽核、信 息管理等风险管理体系的制定及实施情况进行了评估，具体 情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是由中国有色矿业集团有限公司及其下属成 员单位（大冶有色金属集团控股有限公司）共同出资设立的 非银行金融机构，于 2019 年 8 月在原大冶有色金属集团财 务有限责任公司（成立于 2014 年 1 月 22 日）基础上经中国 银保监会（现更名为：国家金融监督管理总局）批准重组设 立的。2019 年 11 月 26 日，经湖北银保监局审批，财务公司 营业地址由湖北省黄石市下陆区下陆大道 2 号金花小区五期 5-9 号迁至湖北省武汉市武昌区徐家棚街徐东大街 6 号汇通 天地 A 塔栋 14 层，目前已按照相关法定程序完成了金融许 可证 ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2025-061 中国有色金属建设股份有限公司 关于修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第十届董事会第 9 次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议 案》，现将有关情况公告如下： 一、修订原因及依据 为进一步提升公司治理水平，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引（2025 年修订）》、深圳证券 交易所《股票上市规则（2025 年修订）》等法律、行政法规、部门规章及规范 性文件的规定，结合公司实际，公司拟对现行部分治理制度予以修订。 | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交 股东大会 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《累积投票制度实施细则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《董事会审计委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 3 | 《董事会战略与可持续发展委员会工作 细则》 | 修 ...