公司治理决议 - 中色股份第十届董事会第8次会议于7月30日晚间召开并通过多项议案 [2] - 会议审议通过《关于为全资子公司增加质保担保额度的议案》 [2]

担保事项核心信息 - 公司为全资子公司NFCKAZAKHSTANLLP增加质保担保额度 担保金额不超过1,123.16万美元（约合人民币8,059.71万元）[1][2] - 担保对应合同为哈萨克斯坦VCM竖井总承包合同 调整后合同总金额不超过9,359.69万美元（约合人民币67,164.22万元）[1] - 担保方式为连带责任保证 担保期间为项目完工后设备质保24个月、工程质保36个月再加30天[2] 被担保子公司情况 - NFCKAZAKHSTANLLP实收资本2,598.45元人民币 经营范围包括施工安装、技术服务等[1] - 该子公司2025年3月31日未经审计资产负债率为67.98% 2024年度经审计资产负债率为75.66%[1] - 子公司住所位于哈萨克斯坦巴甫洛达尔市 法定代表人为李芳[1] 担保风险控制 - 公司未要求全资子公司提供反担保 因NFCKAZAKHSTANLLP为全资子公司[2] - 公司认为被担保人具有持续经营能力和偿还债务能力 担保风险在控制范围内[2] - 本次担保有利于及时收回合同尾款 需提交股东大会审议[2] 公司担保整体情况 - 公司对外担保余额约人民币12.77亿元 占最近一期经审计净资产的22.53%[2] - 新增担保后审批通过总担保额度约人民币30.95亿元 占净资产比例升至54.62%[2] - 公司及控股子公司无对合并报表外单位担保 无逾期担保情况[2]

公司经营合同情况 - 中色股份2025年第二季度新签项目合同金额达3.93亿元 [1]

公司经营合同情况 - 2025年第二季度新签项目合同金额达3.93亿元 [1]

信息披露制度 - 制定信息披露暂缓与豁免管理制度[2] - 国家及特定情形商业秘密可豁免或暂缓披露[4] - 出现特定情形应及时披露暂缓豁免信息[5] - 内部审核材料保存不少于十年[7] - 报告公告后十日内报送登记材料[8] - 违规追究责任，制度由董事会审议实施[8][10]

项目进展 - 2025年二季度无新签重大项目[2] - 印尼阿曼铜冶炼厂项目合同额656081.90万元，进度99.61%[2] - 印尼阿曼铜选厂扩建项目合同额307470.57万元，进度71.83%[4] 合同情况 - 新签项目合同5个，金额39307.05万元[3] - 在执行未完工项目34个，金额3493748.49万元[3] - 已签约未生效项目2个，金额1101810.53万元[3] - 已中标未签约项目2个，金额13341.77万元[3] 项目金额 - 越南多农电解铝项目合同金额419594.74万元[4]

合同金额 - 哈萨克斯坦VCM竖井总承包合同调增后不超9359.69万美元（约67164.22万元）[3][4] - 原质保担保额度调增为不超1123.16万美元（约8059.71万元）[4] 财务数据 - NFC KAZAKHSTAN 2025年3月31日资产总额112284.19万元，资产负债率67.98% [9][10] - NFC KAZAKHSTAN 2024年度营收6898.33万元，净利润4580.45万元[10] 担保情况 - 公司对外担保余额约12.77亿元，占最近一期经审计净资产22.53% [14] - 审批通过总担保额度约30.95亿元，占最近一期经审计净资产54.62% [14] - 被担保子公司资产负债率超70%，审批担保金额超净资产50% [2] - 为子公司NFC KAZAKHSTAN提供质保担保，期限至缺陷责任期后30天 [5] 合规情况 - 担保决策、表决程序合法有效，符合规定 [12] - 公司及控股子公司无逾期等不良担保情况 [14]

股东大会安排 - 公司第十届董事会第8次会议通过召开2025年第四次临时股东大会议案[1] - 现场会议2025年8月18日14:30召开，网络投票为当日[1] - 会议股权登记日为2025年8月13日[3] 会议审议事项 - 审议总议案和为全资子公司增加质保担保额度的议案[4] 股东参会登记 - 拟出席现场会议股东于2025年8月15日9:00 - 16:00办理登记[6] 投票信息 - 普通股投票代码为"360758"，简称为"中色投票"[10] - 深交所交易系统投票时间为2025年8月18日多个时段[10] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年8月18日9:15 - 15:00[11] - 股东通过互联网投票需按规定办理身份认证[11]

董事会会议 - 第十届董事会第8次会议于2025年7月30日召开，7名董事全参加[2] 审议议案 - 7票同意为全资子公司增质保担保额度，金额不超1123.16万美元[3] - 7票同意制定信息披露暂缓与豁免管理制度[3] - 7票同意召开2025年第四次临时股东大会[4] 担保期限 - 设备担保期限为项目完工后24个月，工程为36个月，至缺陷责任期到期后30天止[3] 后续安排 - 为全资子公司增加质保担保额度议案需提交2025年第四次临时股东大会审议[3]

业务发展 - 公司2025年第二季度工程承包业务新签5个项目[1] - 新签项目合同金额合计3.93亿元人民币[1]