公司经营状况 - 公司生产经营正常 [1] - 公司已预约10月29日披露2025年第三季度报告 [1]

公司基本情况 - 中国有色金属建设股份有限公司成立于1983年并于1997年在深交所上市 历经四十余年发展从单一对外工程承包企业成长为以国际工程承包和有色金属资源开发为主业覆盖全产业链的国际有色金属综合型企业 [1] - 2025年上半年公司实现营业收入52.92亿元同比增长6.9% 实现归属于母公司所有者的净利润4.41亿元较上年同期增长40% [1] 业务进展 - 中色白矿已取得165万吨/年采矿许可证 原生产规模为99万吨/年 后续公司将推进项目建设以提升盈利能力 [1] 未来发展计划 - 资源板块方面公司将积极争取"一带一路"沿线国家资源开发机会 重点开发服务年限在十五年以上的中大规模资源项目 [2] - 工程承包业务具备品牌优势业务遍及40余个国家和地区"NFC"品牌国际认可度高 拥有技术和管理优势覆盖全产业链并推动技术攻关 秉持"做一个项目交一方朋友"理念提供定制化服务 [2] - 公司未来战略重点坚持"资源 + 工程"双轮驱动 工程板块开拓海外市场资源板块聚焦增储上产 [2] 重点项目情况 - 哈萨克斯坦铜冶炼厂项目2024年6月3日签署总协议合同金额141,364.25万美元（含增值税） 目前合同尚未生效项目按计划推进 [2] - 越南电解铝项目2025年2月18日签署总承包合同金额约57,243.49万美元（不含越南当地税费） 已进入合同执行阶段分三期建设将对公司经营业绩及东南亚地区发展产生积极影响 [2] 集团战略定位 - 资源开发以铅锌为主拓展其他有色品种 工程承包打造境外EPC工程总承包平台加强内部产业链整合与业务协同 [2]

财务业绩 - 2025年上半年营业收入52.92亿元，同比增长6.9% [2] - 2025年上半年归母净利润4.41亿元，同比增长40% [2] 资源开发业务 - 中色白矿采矿规模从99万吨/年扩至165万吨/年 [2] - 通过并购、就矿找矿和工程换资源增厚资源储备 [2] - 国内聚焦西北（青海、内蒙）资源基地 [3] - 国外布局中亚（哈萨克斯坦）及东南亚（印尼）资源基地 [3] - 重点开发服务年限15年以上的中大型资源项目 [3] - 当前以铅锌资源为主，拓展稀贵战略性金属 [7] 工程承包业务 - 业务覆盖40余个国家，NFC品牌国际认可度高 [4] - 具备全产业链（融资/设计/采购/施工）服务能力 [4] - 专注复杂矿山工程技术及智能化技术攻关 [4] - 哈萨克斯坦铜冶炼厂项目金额14.14亿美元（待生效） [5] - 越南电解铝项目金额5.72亿美元（已进入执行阶段） [6] 战略规划 - 坚持"资源+工程"双轮驱动模式 [8] - 工程板块定位为境外EPC总承包平台 [7] - 深度参与"一带一路"沿线国家项目开发 [3][8] - 加强集团内部全产业链协同 [7]

董事会及监事会会议召开情况 - 第十届董事会第10次会议于2025年9月24日在北京以现场加通讯方式召开 应参加董事7人 实际参加7人 会议召开符合相关规定 [2] - 第十届监事会第6次会议于2025年9月24日在北京以现场加通讯方式召开 应参加监事3人 实际参加3人 会议召开符合相关规定 [9] 限制性股票激励计划解除限售情况 - 预留授予部分第一个解除限售期条件已成就 符合解除限售条件的激励对象1人 可解除限售股票数量37,158股 占公司总股本0.0019% [3][16][24] - 解除限售比例为获授限制性股票总量的33% 预留授予限制性股票上市日为2023年10月13日 第一个限售期将于2025年10月12日届满 [24] - 本次解除限售事项已获得2023年第二次临时股东大会授权 无需提交股东大会审议 [3][16] 限制性股票回购注销情况 - 因1名激励对象组织调动不在公司任职 拟回购注销其已获授未解除限售的112,600股限制性股票 [5][40] - 回购价格调整为2.463973元/股（原授予价2.51元/股扣除2024年度每股派息0.046027元） [41][42] - 预计回购总金额约292,281.22元 将以自有资金支付 该议案需提交2025年第五次临时股东大会审议 [5][43] 股东大会召开安排 - 2025年第五次临时股东大会定于2025年10月15日召开 采取现场投票与网络投票相结合方式 [51][53] - 股权登记日为2025年10月10日 会议将审议回购注销限制性股票等议案 [54][59] - 网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行 投票代码"360758" 投票简称"中色投票" [66][68][70] 激励计划实施历程 - 2022年限制性股票激励计划于2023年3月27日获股东大会批准 首次授予214人2,364.545万股 [19][20][35] - 预留授予于2023年10月13日完成登记 授予2人22.52万股 [21][36] - 历史上已完成三次回购注销 分别注销407,710股（2024年）、1,169,294股（2025年1月）和1,119,540股（2025年8月） [22][38]

公司治理与股权激励 - 中色股份董事会和监事会于2025年9月24日审议通过限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期条件成就的议案 [2] - 本次符合解除限售条件的激励对象仅1人 可解除限售股票数量为37,158股 [2] - 解除限售股份占公司当前总股本比例为0.0019% [2]

股东大会安排 - 2025年10月15日14:30召开现场会议，9:15 - 15:00网络投票[1] - 会议股权登记日为2025年10月10日[3] - 现场会议地点为北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦南楼6层611会议室[3] 议案相关 - 审议变更注册资本、修订治理制度等议案[4] - 议案1和4需三分之二以上同意[5] - 含变更注册资本、修订治理制度等具体议案[19] 投票信息 - 普通股投票代码“360758”，简称为“中色投票”[13] - 深交所交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00投票[13] - 深交所互联网系统9:15 - 15:00投票[14] 参会登记 - 拟出席现场会议股东2025年10月14日9:00 - 16:00到指定地点登记[7]

会议情况 - 第十届监事会第6次会议于2025年9月24日召开，3名监事全参加[2] 议案通过 - 3票同意通过2022年限制性股票激励计划部分解除限售议案[2] - 3票同意通过回购注销部分限制性股票并调整价格议案[5] 股票处理 - 1名激励对象37,158股限制性股票办理解除限售[3] - 监事会同意回购注销1名对象112,600股限制性股票[5] 后续安排 - 回购注销及调整价格议案需提交2025年第五次临时股东大会审议[5]

会议相关 - 第十届董事会第10次会议于2025年9月24日召开，7名董事全参加[2] 激励计划 - 2022年限制性股票激励计划预留授予部分一解除限售条件成就，1人可解限37,158股[3] - 回购注销2022年限制性股票激励计划部分股票112,600股并调整回购价[4] 股东大会 - 审议通过召开2025年第五次临时股东大会的议案[4]

公司运营 - 公司第十届第10次董事会会议于2025年9月24日在北京以现场加通讯方式召开 审议关于召开2025年第五次临时股东大会的议案等文件 [1] - 公司2025年上半年营业收入构成中 承包工程占比58.5% 有色金属采选与冶炼业占比38.03% 装备制造占比2.62% 其他行业占比0.84% [1] - 公司当前市值为125亿元 [1] 行业背景 - A股总市值突破116万亿元 [1]

激励计划 - 2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期条件成就[1] - 1名激励对象可解除限售37,158股，占总股本0.0019%[1] 回购注销 - 拟回购注销1名离职激励对象112,600股限制性股票[2] - 本次回购注销符合规定，不损害股东利益[2]