股份与资本变动 - 公司将回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票112,600股[2] - 回购注销后公司股份总数减至1,990,439,930股[3] - 回购注销后公司注册资本变更为人民币1,990,439,930元[3] 债权相关 - 债权人2025年10月16日起45日内可要求清偿债务或提供担保[3] - 债权申报时间、地点、联系人、方式等信息明确[4]

董事会会议 - 2025年10月15日召开第十届董事会第11次会议[2][3] - 审议通过增补谭耀宇为非独立董事候选人议案[2] - 审议通过聘任谭耀宇为公司总经理议案[3] 谭耀宇信息 - 1973年10月出生，研究生学历，高级会计师[5] - 未持有公司股票，与大股东无关联，符合任职资格[6]

人员任职 - 马引代原定非独立董事任期为2024年12月25日至2027年12月24日[2] - 2025年10月15日马引代当选职工代表董事，任期至第十届董事会任期届满[3][4] 持股情况 - 截至公告披露日，马引代持有公司203,300股限制性股票[2] 关联关系 - 马引代与大股东、实控人及其他董高无关联关系[8]

股东大会信息 - 2025年第五次临时股东大会于10月15日14:30召开[3] - 出席股东665人，代表股份728,564,481股，占比36.6011％[6] - 中小股东出席662人，代表股份23,687,902股，占比1.1900％[7] 提案表决情况 - 提案1.00总表决同意714,593,052股，占比98.0823％[7] - 提案1.00中小股东总表决同意9,716,473股，占比41.0187％[8] - 提案2.01总表决同意715,479,452股，占比98.2040％[9] - 提案2.01中小股东总表决同意10,602,873股，占比44.7607％[10] - 提案3.00总表决同意727,554,872股，占比99.8614％[16] - 提案3.00中小股东总表决同意22,678,293股，占比95.7379％[17] - 提案4.00总表决同意727,380,072股，占比99.8374％[19]

会议信息 - 公司第十届董事会第10次会议于2025年9月25日发布召开2025年第五次临时股东大会通知[5] - 现场会议于2025年10月15日14:30召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[6] 投票数据 - 参加现场投票股东3人，代表股份704,876,579股，占比35.4111％[8] - 通过投票系统表决股东662人，代表股份23,687,902股，占比1.1900％[8] - 现场和网络表决股东及代理人合计665人，代表股份728,564,481股，占比36.6011％[8] 议案表决 - 议案1.00总表决同意714,593,052股，占比98.0823％[12] - 议案2.01总表决同意715,479,452股，占比98.2040％[13] - 议案2.02总表决同意715,485,452股，占比98.2048％[14] - 议案2.03总表决同意715,456,652股，占比98.2009%[16] - 议案3.00总表决同意727,554,872股，占比99.8614%[17] - 议案4.00总表决同意727,380,072股，占比99.8374%[19] 决议情况 - 议案1.00、4.00为特别决议案，同意股数达出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过[20] - 议案2.00、3.00为普通决议案，同意股数达出席会议股东所持有效表决权股份总数的过半数通过[20] 会议结论 - 本次会议表决方式和程序符合规定，审议议案依法获得通过[20] - 公司本次会议召集和召开程序等事宜符合规定，会议决议合法有效[21]

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2025-075 中国有色金属建设股份有限公司 关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东会届次：2025 年第六次临时股东会 2. 股东会的召集人：董事会 3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 于股权登记日 2025 年 10 月 31 日（星期五）下午收市时在中国结算深圳 分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。 （2）公司董事和高级管理人员。 4. 会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 05 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2025-073 中国有色金属建设股份有限公司 第十届董事会第 11 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 11 次会议于 2025 年 10 月 9 日以邮件形式发出会议通知，于 2025 年 10 月 15 日在 北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦 611 会议室以现场加通讯方式召开。本 次董事会应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人。本次董事会会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于增补第十届董事 会非独立董事的议案》。 本议案尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增补董事、聘任总经理 的公告》。 2. 会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃 ...

中色股份公告，公司董事会收到非独立董事马引代的书面辞任申请。马引代因公司治理结构调整，申请 辞去非独立董事职务，但将继续在公司担任其他职务。马引代先生持有公司股份20.33万股。公司于 2025年10月15日召开职工代表大会，选举马引代先生为公司第十届董事会职工代表董事，任期至第十届 董事会任期届满。 ...

证券日报网讯10月14日晚间，中色股份（000758）发布关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第 一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告称，公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象1人，可解除限售的限制 性股票数量为37，158股，占公司当前总股本的0.0019%。本次解除限售股份可上市流通的日期为2025 年10月16日。 ...

特别提示： 1. 公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限 售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象 1 人，可解除限售的限制性 股票数量为 37,158 股，占公司当前总股本的 0.0019%。 2. 本次解除限售股份可上市流通的日期为：2025 年 10 月 16 日。 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 24 日召开第十届董事会第 10 次会议和第十届监事会第 6 次会议，审议通过了《关 于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成 就的议案》，根据《中国有色金属建设股份有限公司 2022 年限制性股票激励计 划（草案）》（以下简称"本次激励计划""《激励计划》"）的规定，本次激 励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就。根据公司 2023 年第二次临时股东大会对董事会的授权及本次激励计划的有关规定，公司已办理 完成了本次激励计划预留授予部分第一个解除限售期所涉及的股份上市流通手 续，本次符合解除限售的限制性股票激励对象 1 名，解除限售的限制性股票数量 为 37,158 股，占公司目 ...