股东大会信息 - 公司定于2025年1月6日14:30召开2025年第一次临时股东大会[2] - 会议股权登记日为2024年12月30日[4] - 会议审议《关于公司新增对外担保额度的议案》等[5] 投票信息 - 网络投票时间为2025年1月6日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2][12] - 投票代码为"360672"，简称为"上峰投票"[12] 登记信息 - 登记时间为2025年1月3日9:00 - 17:00和1月6日9:00 - 11:30[6] - 登记地点为浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元会议室[7]

融资授信 - 诸暨混凝土和安徽上峰杰夏拟合计申请8800万元融资授信，分别拟融3000万和5800万[2] 担保情况 - 甘肃上峰水泥为诸暨混凝土担保3000万，占净资产0.34%[3] - 浙江上峰杰夏为安徽上峰杰夏担保5800万，占净资产0.66%[3] - 新增担保后公司及子公司对外担保总额652073.25万元[15] 业绩数据 - 安徽上峰杰夏2024年9月30日营收7093.98万，净利润220.05万[8][9] - 诸暨上峰混凝土2024年9月30日营收10064万，净利润 -31万[11][12] 决策流程 - 融资担保需经2025年第一次临时股东大会三分之二以上表决通过[6] - 董事会同意担保并授权签署相关文件[14]

股份质押 - 上峰控股本次解除质押1200万股，占所持股份3.73%，占总股本1.24%[1] - 解除质押起始日2023.12.27，结束日2024.12.17[1] 持股情况 - 截至公告披露日，上峰控股及其一致行动人持股321479293股，比例33.16%[4] 累计质押 - 截至公告披露日，累计质押55600000股，占所持股份17.30%，占总股本5.74%[4] 限售冻结 - 已质押和未质押股份限售和冻结数量均为0[4]

股权质押 - 上峰控股本次解除质押股份2400万股，占所持股份7.47%，占总股本2.48%[1] - 截至公告披露日，上峰控股及其一致行动人持股321479293股，比例33.16%[4] - 截至公告披露日，累计被质押股份67600000股，占所持股份21.03%，占总股本6.97%[4] 质押信息 - 本次解除质押起始日为2023.12.4，解除日期为2024.12.10，质权人为广发银行杭州宝善支行[1]

股权质押 - 上峰控股本次解除质押7500000股，占所持股份2.33%，占总股本0.77%[1] - 上峰控股及其一致行动人持股321479293股，比例33.16%[4] - 上峰控股及其一致行动人累计质押91600000股，占所持股份28.49%，占总股本9.45%[4] 质押时间与质权人 - 上峰控股本次解除质押起始日为2022.12.6，解除日期为2024.12.9[1] - 上峰控股本次质权人为杭州银行股份有限公司绍兴科技支行[1]

公司财务资助 - 委托贷款金额不超6亿，年利率6%，期限12个月[2][3][11] - 委托贷款后公司提供财务资助总余额6亿，占比约6.79%[15] - 公司及子公司对合并报表外单位资助总余额6亿，占比约6.79%[15] - 截至公告日无逾期未收回财务资助金额[15] 诸暨产投集团 - 注册资本10亿，诸暨国资持股80%出资8亿，文旅集团持股20%出资2亿[5][6] - 2024年9月30日总资产663.12亿，负债457.37亿，净资产205.75亿，营收4.94亿，净利润 -3.44亿[6] - 2023年12月31日总资产624.94亿，负债420.28亿，净资产204.66亿，营收11.56亿，净利润1.31亿[6] 诸暨市建设集团 - 注册资本8亿，诸暨国资持股100%[8][10] - 2024年9月30日总资产1737.80亿，负债1185.83亿，净资产551.97亿，营收13.35亿，净利润0.74亿[8] - 2023年12月31日总资产1680.44亿，负债1132.54亿，净资产547.90亿，营收36.87亿，净利润6.15亿[8]

会议信息 - 公司第十届董事会第三十七次会议于2024年12月2日召开[1] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[1] - 表决结果：同意票9张，反对票0张，弃权票0张[3] 委托贷款 - 全资子公司拟向诸暨市高新产业投资集团提供不超6亿元委托贷款[1] - 委托贷款期限为12个月，年利率为6.00%[1] - 本次委托贷款不构成关联交易，无需提交股东大会[2]

股东大会信息 - 2024年第九次临时股东大会现场会议11月15日14:30在杭州召开[3] - 网络投票时间为11月15日9:15 - 15:00[3] 投票情况 - 338人投票，代表股份556,400,044股，占比59.1869%[5] - 审议通过续聘审计机构议案，同意占比99.8409%[6] 结果认定 - 见证律师认为股东大会表决结果合法有效[8]

会议安排 - 2024年10月29日董事会审议通过召开2024年第九次临时股东大会议案[7] - 2024年11月15日下午14:30召开本次股东大会，由董事长俞锋主持[9] - 有权出席人员以2024年11月11日收市时登记在册股东为准[10] 参会情况 - 现场出席股东及代理人3名，代表股份543,242,933股，占比57.7873%[11] - 网络投票股东335名，代表股份13,157,111股，占比1.3996%[11] - 中小投资者335名，代表股份13,157,111股，占比1.3996%[12] 议案表决 - 审议《关于续聘公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》[14] - 同意该议案股份555,514,784股，占比99.8409%[17] - 议案获得通过，表决程序和结果合法有效[18]

员工持股计划 - 第二期存续期2025年4月21日届满，自2022年4月22日起算[3][6] - 2022年4月22日576.56万股非交易过户至计划账户[2] - 锁定期12个月，自2022年4月22日起算[4] 持股情况 - 截至2022年5月27日应得红股115.312万股[4] - 截至公告日持股691.872万股，占总股本0.17%[5] 利润分配 - 2021年度以80782.9542万股为基数，10股送2股派8元[4] 后续安排 - 存续期届满前管委会决定是否减持[6]