公司投资动态 - 上峰水泥通过全资子公司宁波上融物流有限公司作为出资主体，与专业机构合资成立了三家私募股权投资基金 [1] - 三家基金分别为上海芯濮然创业投资合伙企业(有限合伙)、苏州晶璞创业投资合伙企业(有限合伙)及苏州工业园区储芯创业投资合伙企业(有限合伙) [1] - 上述基金投资的粤芯半导体技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的申请已于12月19日获深交所受理 [1] 持股情况 - 经合并统计计算，上峰水泥间接持有粤芯半导体在此次公开发行上市前的股权比例约为1.4957% [1]

公司投资动态 - 上峰水泥通过其全资子公司宁波上融物流有限公司作为出资主体，与专业机构合资成立了三家私募股权投资基金 [1] - 这三家基金分别为上海芯濮然创业投资合伙企业、苏州晶璞创业投资合伙企业及苏州工业园区储芯创业投资合伙企业 [1] - 上述基金共同投资了粤芯半导体技术股份有限公司 [1] 被投公司上市进展 - 粤芯半导体首次公开发行股票并在创业板上市的申请已于2025年12月19日获得深圳证券交易所受理 [1] 公司持股情况 - 经合并统计计算，上峰水泥间接持有粤芯半导体在本次公开发行上市前的股权比例约为1.4957% [1]

公司投资动态 - 上峰水泥通过其全资子公司宁波上融物流有限公司作为出资主体，与专业机构合资成立了三家私募股权投资基金 [1] - 三家基金分别为上海芯濮然创业投资合伙企业、苏州晶璞创业投资合伙企业及苏州工业园区储芯创业投资合伙企业 [1] - 这些基金所投资的粤芯半导体技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的申请已于2025年12月19日获深圳证券交易所受理 [1] 持股情况 - 经合并统计计算，公司间接持有粤芯半导体在本次公开发行上市前的股权比例约为1.4957% [1]

上市进展 - 粤芯半导体2025年12月19日创业板上市申请获深交所受理[2] 技术成果 - 截至2025年6月30日，粤芯半导体获授权专利681项，发明专利312项[3] 投资情况 - 宁波上融出资23383万元，持有上海芯濮然等公司投资份额[3] - 上海芯濮然等公司分别持有粤芯半导体3.52%、0.91%、0.70%股权[4] - 公司间接持有粤芯半导体上市前股权约1.4957%[4]

公司投资动态 - 上峰水泥通过全资子公司宁波上融参投私募股权投资基金，间接投资了粤芯半导体 [1] - 截至公告日，宁波上融累计出资2.34亿元人民币，通过三只基金间接持有粤芯半导体1.4957%的股权 [1] 被投公司进展 - 粤芯半导体于2025年12月19日向深圳证券交易所提交的创业板上市申请已获受理 [1] - 截至2025年6月30日，粤芯半导体已获得授权专利681项 [1] - 粤芯半导体此次上市尚需深交所审核及中国证监会同意注册，进程存在不确定性 [1]

公司治理动态 - 上峰水泥于12月19日发布公告，其第十一届董事会第九次会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》以及《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》[2]

公司公告 - 上峰水泥将于2026年1月7日召开2026年第一次临时股东会 [1]

人事变动 - 董事解硕荣因退休辞去职务，不再担任公司任何职务[2] - 提名王志为第十一届董事会非独立董事候选人[2] 会议安排 - 2025年12月19日董事会通过补选董事议案，提交2026年临时股东会审议[3] 候选人情况 - 王志有丰富财务及管理经验，现任集团财务部书记、部长[5] - 王志未持股，无关联关系，符合任职条件[6]

会议时间 - 2026年第一次临时股东会现场会议1月7日14:30开始[2] - 网络投票时间为1月7日9:15 - 15:00[2] - 登记时间为2026年1月6日9:00 - 17:00和1月7日9:00 - 11:30[5] 会议信息 - 股权登记日为2025年12月30日[2] - 召开方式为现场表决与网络投票相结合[2] - 地点在浙江省杭州市西湖区文二西路738号公司会议室[3] 审议事项 - 审议总议案和补选公司董事的议案[4] 投票信息 - 投票代码为“360672”，简称为“上峰投票”[11] - 深交所交易系统投票时间为1月7日9:15 - 9:25等时段[11] - 深交所互联网投票系统投票时间为1月7日9:15 - 15:00[11] 公告时间 - 公告发布时间为2025年12月19日[9]

董事会会议 - 公司第十一届董事会第九次会议于2025年12月19日召开[1] - 解硕荣因退休辞去公司第十一届董事会董事等职务[1] - 提名王志为公司第十一届董事会非独立董事候选人[2] 股东会安排 - 公司提议于2026年1月7日召开2026年第一次临时股东会[4] - 临时股东会地点为浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元会议室[4] 议案情况 - 《关于补选公司董事的议案》需提交2026年第一次临时股东会审议[3] - 《关于补选公司董事的议案》表决结果：同意票8张，反对票0张，弃权票0张[4] - 《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》表决结果：同意票8张，反对票0张，弃权票0张[5]