股东大会出席情况 - 出席股东大会股东505人，代表股份442,711,162股，占比38.5808％[3] - 现场出席股东3人，代表股份272,904,017股，占比23.7827％[3] - 网络投票股东502人，代表股份169,807,145股，占比14.7981％[3] 议案表决情况 - 《关于修订部分内部控制制度的议案》相关修订同意率超98%[6][9] - 《关于拟新聘会计师事务所的议案》同意率99.6933％[12] 选举情况 - 李程等当选非独立董事、独立董事、监事[15][23][25][28] 其他 - 本次股东大会5项议案全部获表决通过[6] - 股东大会召集与召开程序合法有效[31] - 公告日期为2024年12月27日[33]

人事变动 - 2024年12月11日公司选举张宾为第十届监事会职工代表监事[1] - 第十届监事会任期三年[1] 人员信息 - 张宾1977年11月生，本科，经济师[5] - 张宾现任公司职工代表监事等职，兼任多公司董事[5] - 截至公告披露日，张宾直接持有公司股份100股[6]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于12月26日14:30现场召开[5] - 股权登记日为12月20日[7] - 登记时间为12月23 - 24日8:30 - 11:30、14:30 - 17:00[23] 投票信息 - 网络投票时间为9:15 - 15:00，代码360636，简称风华投票[5][24] - 深交所交易系统投票时间为12月26日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00[28] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为12月26日9:15—15:00[30] 选举信息 - 董事会换届非独立董事应选7人，独立董事应选4人[14] - 监事会换届非职工代表监事应选2人[14] - 提案1.00和2.00为非累积投票提案[25] 其他信息 - 截至公告披露日，回购专用账户持股9,522,792股无表决权[8] - 提案1.00和修订内控议案需逐项表决，子议案数均为2[14][35]

董事会提名 - 公司董事会提名高峰为第10届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过第9届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 被提名人近十二个月及三十六个月无相关不良情形[6] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量及任期合规[6] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年12月05日[8]

会议情况 - 公司第九届监事会2024年第八次会议于12月5日召开，3名监事实到[1] 议案审议 - 会议审议通过监事会换届选举及提名第十届非职工代表监事候选人议案[1] 候选人提名 - 提名丘旭明、何维劲为第十届非职工代表监事候选人，任期三年[1] 表决结果 - 提名丘旭明、何维劲为非职工代表监事表决均全票通过[1][2] 后续安排 - 议案提交临时股东大会审议，职工代表大会选1名职工代表监事[2]

候选人资格 - 高峰为公司第10届董事会独立董事候选人[2] - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[5] - 近十二个月无不符合任职资格情形[5] - 近三十六月未受相关谴责或多次通报批评[6] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整[6] - 任职期间遵守规定并确保履职精力[6] - 出现不符资格情形及时报告辞职[7]

独立董事提名 - 张荣武被提名为风华高科第10届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 张荣武及直系亲属持股、任职等符合规定[5] - 张荣武无不良记录且任职数量、时长合规[6] 承诺事项 - 张荣武承诺材料真实准确完整并愿担责[6] - 张荣武承诺履职遵守规定且有精力[6]

董事会提名 - 公司董事会提名张荣武为第10届董事会独立董事候选人[2] - 提名时间为2024年12月05日[8] 提名人要求 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[6] - 若被提名人任职不符要求，提名人督促其辞职[7] 被提名人条件 - 被提名人及其直系亲属持股等情况符合规定[6] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[6] - 在公司连续担任独立董事未超六年[6]

董事会会议 - 公司第九届董事会2024年第十次会议于12月5日召开，10位董事全到[1] 董事提名 - 提名7人为第十届非独立董事候选人，任期3年[2][3] - 提名4人为第十届独立董事候选人，任期3年且连续不超6年[4][5] 审计机构 - 新聘信永中和为2024年度审计机构，服务期3年[7][8] 股东大会 - 审议通过召开2024年第二次临时股东大会议案[10]

独立董事提名 - 崔成强被提名为风华高科第10届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 崔成强及直系亲属持股、任职等符合规定[5] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[6] - 在风华高科连续担任独立董事未超六年[6] 承诺事项 - 承诺保证声明及材料真实准确完整，愿担责[6] - 承诺履职相关规定及出现不符情形处理方式[6][7] - 若辞职致比例不符或缺专业人士将持续履职[9]