公司股权结构 - 广晟财务公司注册资本为109,922万元[1] - 广东省广晟控股集团有限公司认缴100,000万元，股权比例90.98%[4] - 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司认缴7,632万元，股权比例6.94%[4] - 佛山市国星光电股份有限公司认缴2,290万元，股权比例2.08%[4] 财务数据 - 2024年12月31日资产总额935,363.52万元，2025年9月30日为844,330.53万元[17] - 2024年12月31日负债总额784,156.34万元，2025年9月30日为693,509.91万元[17] - 2024年12月31日净资产151,207.18万元，2025年9月30日为150,820.62万元[17] - 2024年12月31日资产负债率83.83%，2025年9月30日为82.14%[17] - 2024年度营业收入20,999.35万元，2025年1 - 9月为12,094.60万元[17] - 2024年度净利润5,098.69万元，2025年1 - 9月为1,926.19万元[17] 监管指标数据 - 截至2025年9月30日广晟财务公司资本充足率为23.59%，监管要求≥10.5%[19] - 截至2025年9月30日广晟财务公司流动性比例为74.89%，监管要求≥25%[19] - 截至2025年9月30日广晟财务公司贷款比例为67.67%，监管要求≤80%[19] - 截至2025年9月30日广晟财务公司集团外负债比例为0%，监管要求≤100%[19] - 截至2025年9月30日广晟财务公司票据承兑比例1为1.04%，监管要求≤15%[19] - 截至2025年9月30日广晟财务公司票据承兑比例2为4.08%，监管要求≤300%[19] - 截至2025年9月30日广晟财务公司票据承兑和转贴现业务比例为5.58%，监管要求≤100%[19] - 截至2025年9月30日广晟财务公司承兑汇票保证金比例为0%，监管要求≤10%[19] - 截至2025年9月30日广晟财务公司投资比例为42.45%，监管要求≤70%[19] 用户数据 - 截至2025年9月30日本公司及控股子公司在广晟财务公司存款余额为18.1254972823亿元，未开展贷款、贴现、银承业务[20]

章程修订 - 公司于2025年11月10日会议审议通过修订《公司章程》及其附件议案，尚需股东大会审议[1] - 股东大会通过后，监事会取消，现任成员自动离任，《监事会议事规则》废止[1][2] - 修订后统一社会信用代码为91441200190379452L[3][4] - 董事长辞任视为法定代表人辞任，公司30日内确定新法定代表人[4] - 新增法定代表人责任及追偿条款[4] - 股东以认购股份为限对公司担责，公司以全部财产对债务担责[4] - 高级管理人员范围明确[5] - 公司经营宗旨修订[5] - 经营范围增加相关表述[6] - 股份发行修订，同类同权，同次同价[6] 股份相关 - 公司股份总数为1,157,013,211股，全为普通股[7] - 为他人取得股份提供资助累计不超已发行股本总额10%[7] - 发行优先股不超普通股股份总数50%，筹资金额不超发行前净资产50%[8] - 收购股份注销或转让时间规定[9][10] - 收购股份合计持有数不超已发行股份总数10%，3年内转让或注销[10] - 公开发行股份前已发行股份上市交易1年内不得转让[10] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类别股份总数25%[10] - 董事、高管等所持股份上市交易1年内及离职后半年内不得转让[10] - 持有5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司[11] 股东权利与义务 - 单独或合计持有1%以上股份股东可对独立董事质疑或罢免提议[13] - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿、凭证[13] - 股东对决议违法可请求法院认定无效，程序或内容违章程60日内可请求撤销[14] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可诉讼[16][17] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份当日书面报告公司[18] 会议相关 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项需审议[21][22] - 公司及控股子公司对外担保相关审议标准[22][23] - 董事人数不足8人等情形2个月内召开临时股东会[23][24] - 董事会收到提议后对召开临时股东会的反馈及通知时间规定[26][27][28] - 连续90日以上单独或合计持有10%以上股份股东特定情况可自行召集主持股东大会[28] - 单独或合计持有3%或1%以上股份股东可提临时提案，召集人2日内发补充通知[29] - 股东大会通知表决时间及程序规定[30] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[30][31] 选举与表决 - 单独或合并持有3%以上股份股东等可提名非独立董事、监事候选人[42] - 股东会选举两名以上独立董事实行累积投票制[42][46] - 股东大会审议选举提案对候选人逐个表决[44] - 改选董事、监事提案通过，新任立即就任[44] - 累积投票制下表决权行使规定[45][46] 董事相关 - 董事会由11名董事组成，设董事长1人，独立董事占比及要求[55] - 董事任期三年，可连选连任，兼任限制[50] - 董事任职限制条件[49] - 董事对公司忠实和勤勉义务及责任[51][52] - 董事会职权及投资等事项权限规定[56][57] - 董事会会议召开次数、通知时间及决议通过要求[63][64] 其他 - 公司设总裁等职位[77] - 公司年报、中期报告披露时间[79][80] - 公司利润分配相关规定[80][81][83][84] - 公司实行内部审计制度，聘用会计师事务所规定[85][86] - 公司合并、分立、减资等程序及债权人权利[88][89] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[91] - 公司清算相关规定[91][92]

财务公司数据 - 财务公司注册资本109,922万元[5] - 2024年12月31日资产总额935,363.52万元，负债784,156.34万元，净资产151,207.18万元[8] - 2025年9月30日资产总额844,330.53万元，负债693,509.91万元，净资产150,820.62万元[8] - 2024年度营业收入20,999.35万元，净利润5,098.69万元[8] - 2025年1 - 9月营业收入12,094.60万元，净利润1,926.19万元[8] 协议相关 - 公司拟与财务公司签3年期《金融服务协议》，存额和授信均不超30亿元[2][9] - 第十届董事会2025年第六次会议9票同意通过议案[4] - 独立董事专门会议4票同意通过议案[26] 服务标准 - 存款服务利率参考人行基准利率且不低于主要商业银行同类利率[10][16] - 结算服务费用不高于主要商业银行同类服务费用标准[10][11][17] - 信贷服务利率参考人行基准利率且不高于主要商业银行同期同档利率[11][19] 公司存款情况 - 截至2025年9月30日公司存款余额18.13亿元[24] - 3年期定期存款17.4亿元，利率2.35% - 2.5%[24] - 1天通知存款0.1亿元，利率2.8%[24] - 活期存款0.63亿元，超10万按协定利率1.35%计息[24] - 2025年1 - 9月存款利息收入838.16万元[25] - 2025年1 - 9月未与财务公司发生其他关联交易[25] 其他 - 独立董事认为关联交易风险可控，无利益输送[26] - 公司制定存款风险应急处置预案[23] - 续签协议基于经营需要，风险可控不影响独立性[23]

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2025-45 广东风华高新科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次 公司 2025 年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人 公司第十届董事会。 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形 式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （六）会议的股权登记日 2025 年 11 月 21 日（星期五）。 （三）会议召开的合法合规性 公司于 2025 年 11 月 10 日召开的第十届董事会 2025 年第六次会议 审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。本次会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。 ...

广东风华高新科技股份有限公司 第十届监事会 2025 年第五次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东风华高新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 2025 年第五次会议于 2025 年 11 月 5 日以电子邮件方式发出会议通知， 会议于 2025 年 11 月 10 日以通讯表决方式召开，会议应出席监事 3 人， 实际出席会议监事 3 人，监事会主席丘旭明先生主持了本次会议。本次监 事会的召开程序符合国家有关法律、法规和本公司章程的规定。本次会议 及决定的事项，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以投票表决方式形成如下决议： （一）审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，公司监事会认为：本次《公司章程》及其附件的修订严格遵 循《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性 文件的要求，符合公司实际经营发展需要。修订内容合法合规，程序规范， 充分保障了公司及股东的合法权益，符合公司长远发展战略，有 ...

会议信息 - 公司第十届董事会2025年第六次会议于11月10日召开，11位董事均出席[2] - 2025年第二次临时股东大会将于11月27日14:30在公司1号楼会议室召开[7] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》等5项议案表决通过，部分需提交临时股东大会审议[3][5][6][7]

公司人事变动 - 证券事务代表张志辉因挂职锻炼原因辞职 [1] - 董事会审议通过议案 聘请付茂红女士为新任证券事务代表 协助董事会秘书履行职责 [1] 公司财务与业务构成 - 公司2025年1至6月份营业收入100%来自电子元器件制造业 [1] - 公司当前市值约为197亿元 [1]

广东风华高新科技股份有限公司 股东会议事规则 （经 2025 年 11 月 10 日召开的第十届董事会 2025 年第六次会议审议修订， 尚需提交公司股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股 东会规则》《广东风华高新科技股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项 适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及 公司章程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权 利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行 使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范 围内行使职权。 1 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股 东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内 举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十 三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当 在 2 个月 ...

股份发行 - 公司于1996年11月8日首次公开发行1350万股[7] - 1998年1月4日向全体股东配售913.11万股[7] - 2000年4月11日公开增资发行4000万股[7] - 2014年11月13日向6名特定投资者非公开发行136363636股[8] - 2015年11月2日向奈电软性科技电子原股东及5名特定投资者非公开发行股份[8] - 2022年3月31日向10名特定投资者非公开发行261780100股[8] - 公司设立时发行4000万股，向发起人发行2931.7万股，占比73.3%[19][20] - 公司已发行股份数为1157013211股，全部为普通股[21] 股份限制与权益 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[21] - 公司收购股份后按不同情形有注销、转让等时间及比例限制[25] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数25%等[28] - 持有公司5%以上股份的股东6个月内买卖所得收益归公司所有[28] 股东权利与会议 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿等[33] - 股东会、董事会决议违法违规或章程，股东60日内可请求法院撤销[34] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求对违规董事等提起诉讼[37] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[47] - 多种情形下公司需在2个月内召开临时股东会[51] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权提案[60] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[79][80] 董事相关 - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[103] - 兼任高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事总计不得超公司董事总数二分之一[103] - 多种情形下不能担任公司董事[101] - 董事会由11名董事组成，设董事长1人，独立董事占比不得低于三分之一等[113] - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，视为不能履职[108] 交易与决策 - 董事会审议批准交易事项有资产总额占比等标准[117] - 公司对外提供担保、财务资助需全体董事过半数及出席董事会会议三分之二以上董事审议同意[119] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上等情形需提交股东会审议[120] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[175] - 法定公积金转增注册资本时，留存额不少于转增前公司注册资本的25%[177] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，连续三年累计不少于年均可分配利润的30%[181] - 多种情形下可不进行年度现金分红[183] 其他 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[174] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[194] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[198]

广东风华高新科技股份有限公司 董事会议事规则 （经 2025 年 11 月 10 日召开的第十届董事会 2025 年第六次会议审议修订， 尚需提交公司股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为了规范广东风华高新科技股份有限公司（下 称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，保证董事会工 作效率，提高董事会决策的科学性和规范性，切实行使董事 会的职权，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《广东风华 高新科技股份有限公司章程》（下称"公司章程"）的有关规 定，制定本规则。 第二条 本规则对公司全体董事、董事会秘书和其他有 关人员都具有约束力。 第二章 董事会的构成和职权 第三条 董事会人数及人员构成须符合《公司法》等相 关法律法规以及《公司章程》的规定，设董事长 1 名，至少 须包括三分之一独立董事。 第四条 董事会可以按照股东会的有关决议，设立战略 1 委员会、审计、合规与风险管理委员会、提名委员会、薪酬 与考核委员会等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组 成，其中审计、合规与风险管理委员会、提名委员会、薪酬 与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计、合 ...