股权交易 - 公司转让风华新能21.5041%股权，挂牌底价8459.18万元，电子集团摘牌[2] - 公司转让风华新能全部股权，股份数量为3032.1783万股[15] - 受让方支付保证金2500万元，余款5959.18万元5个工作日内付清[21] 股东信息 - 广晟控股集团持有公司272,894,617股，占总股本23.59%，为第一大股东[2] 财务数据 - 电子集团2024年末资产3,618,375.17万元，净资产2,165,567.29万元，营收1,069,364.66万元，净利润14,583.46万元[5] - 电子集团2025年2月末资产3,619,214.68万元，净资产2,169,570.77万元，1 - 2月营收144,640.15万元，净利润282.72万元[5] - 风华新能2024年末资产190,959.70万元，负债152,590.54万元，应收账款48,193.89万元，净资产38,369.16万元[12] - 风华新能2024年度营收141,229.60万元，营业利润3,697.16万元，净利润3,588.06万元，经营现金流净额6,742.81万元[12] - 风华新能2025年2月末资产160,087.47万元，负债121,499.73万元，应收账款40,347.35万元，净资产38,587.74万元[12] - 风华新能2025年1 - 2月营收17,303.00万元，营业利润309.19万元，净利润326.93万元，经营现金流净额2,747.83万元[12] 评估情况 - 截至2024年9月30日，风华新能净资产账面值35,370.86万元，评估值39,337.49万元，公司所持股权对应评估值8,459.17万元[10] - 资产基础法评估风华新能净资产增值3,966.63万元，增值率11.21%；收益法增值3,469.46万元，增值率9.81%[14] 其他 - 2025年1 - 3月，公司与电子集团及其控制下企业累计关联交易436.73万元（未经审计）[33] - 2025年4月11日独立董事会议4票同意审议通过转让股权议案[34] - 公司转让股权利于优化资源配置，符合聚焦主业战略[32] - 交易完成后公司不再持有风华新能股份，对财务等无重大不利影响[32] - 若乙方逾期付款超30日，按交易价款5%承担违约责任[28]

业绩总结 - 2024年度公司计提各项资产减值准备共计11,012.24万元[2] - 计提减值准备减少2024年度归母净利润9,124.25万元[8] - 计提减值准备减少2024年度归母所有者权益9,124.25万元[8] 减值明细 - 2024年计提应收款项减值准备3,699.99万元[3] - 2024年度计提存货跌价准备6,481.04万元[5] - 2024年计提固定资产和长投减值准备831.22万元[6] 坏账损失 - 2024年应收票据坏账损失为 -103.77万元[2] - 2024年应收账款坏账损失为 -2,079.13万元[2] - 2024年应收款项融资减值损失为 -381.60万元[2] - 2024年其他应收款坏账损失为 -1,135.50万元[2]

委托理财决策 - 2025年4月11日董事会通过使用闲置自有资金开展委托理财议案[1] 资金情况 - 资金来源为闲置自有资金，额度不超最近一期经审计净资产30%，12个月可滚动使用[2][3] 投资限制 - 选安全性高、流动性好、低风险、短期理财产品，不投股票等衍生品种[4] 管理安排 - 董事会授权经营班子负责，多部门监督[5][7] 影响与收益 - 不影响经营，利于提高资金效率和增加收益，但收益受市场波动影响[6][8]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年4月23日15:00 - 17:00举办2024年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] 参会人员 - 出席人员包括董事长李程等[1] 问题征集 - 公司提前征集问题，截止时间为2025年4月22日12:00[2] - 投资者可访问指定网址进入问题征集专题页面[2]

公司架构 - 广晟财务公司注册资本109,922万元人民币，广晟控股集团认缴出资100,000万元、实缴出资100,000万元[2] - 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司认缴出资7,632万元、实缴出资10,000万元[2] - 佛山市国星光电股份有限公司认缴出资2,290万元、实缴出资3,000万元[3] - 党支部委员会由6名委员组成，董事会有董事5名，监事会由3名监事组成（含一名职工监事）[3] - 股东会为最高权力机构，董事会是最高决策机构，高级管理层设总经理一名、副总经理若干名[3][13] - 公司设10个职能部门和一个二级部门负责日常经营和管理[16] 业务职能 - 结算业务部负责集团公司资金归集和成员企业资金监管等结算相关业务[17] - 资金信贷部负责受理并办理信贷业务、资金管理及运作等[17] - 融资管控部负责集团融资、内部资金调剂、担保等业务[18] - 财务部负责公司的全面预算、会计核算和决算等工作[18] - 法律与风控事务部负责公司风险识别、计量、监测等法律事务综合管理[18] - 信息科技部负责公司信息科技工作的具体实施[18] - 党群人事部负责落实党建工作和人力资源管理工作相关要求[18] - 审计工作部负责公司内部审计工作，承担审计委员会办公室职能[19] 风险控制 - 搭建完善资金管理制度架构，通过程序制度化、流程标准化规避控制业务风险[21] - 仅通过同业拆借方式对外融资，且与经批准进入全国银行间同业拆借市场的金融机构合作[22] - 设立专门财务核算部门，明确权限，岗位设置职责分离、相互制约[23] - 贷款对象仅限于广晟控股集团成员企业，建立审贷分离制度[23][24] - 建立贷后管理制度，对贷款用途、收息等情况监控管理[25] - 建立客户管理信息档案，对资信不良借款人实施授信禁入[26] - 建立完善信息系统全面控制体系，保障系统安全稳定运行和数据安全[28] 业绩数据 - 截至2024年12月31日，未经审计资产总计93.53亿元，负债合计78.41亿元，所有者权益合计15.12亿元[30] - 2024年全年累计实现营业总收入2.17亿元，利润总额6588.51万元，税后净利润5098.61万元[31] - 截至2024年12月31日，资本充足率为21.48%，高于监管标准≥10.5%[32] - 截至2024年12月31日，流动性比例为57.55%，高于监管标准≥25%[32] - 截至2024年12月31日，贷款比例为66.98%，低于监管标准≤80%[32] - 截至2024年12月31日，集团外负债比例为0%，低于监管标准≤100%[32] - 截至2024年12月31日，票据承兑比例1为2.73%，低于监管标准≤15%[32] - 截至2024年12月31日，票据承兑比例2为9.7%，低于监管标准≤300%[32] - 截至2024年12月31日，本公司及控股子公司在广晟财务公司的存款余额为19.54亿元，未开展贷款、贴现、银承业务[33] 公司评价 - 公司认为广晟财务公司运营正常，资金充裕，内控健全，资产质量良好，与其开展金融服务业务风险可控[35]

募集资金情况 - 2022年3月31日非公开发行A股股票261,780,100股，发行价每股19.10元，募集资金总额4,999,999,910.00元，净额4,971,231,532.86元[1] - 2022年4月8日募集资金到账，金额4,972,899,910.31元[2] - 2022年用2,497,394,117.79元募集资金置换自筹资金，含项目投入2,494,077,337.71元、发行费用3,316,780.08元[16] 项目投入与结余 - 截至期初累计项目投入3,210,358,860.60元，本期投入267,228,546.60元，期末累计3,477,587,407.20元[2][3] - 利息收入扣减手续费净额本期31,744,440.74元，期末累计179,888,270.89元[3] - 募集资金结余1,671,883,993.92元，2024年12月31日专户存款余额同此[3][6][7] 项目进展与效益 - 祥和项目原定建设期到期仍在推进，2024年无募投项目先期投入及置换等情况[8][10] - 祥和工业园高端电容基地项目承诺投资397,698.52，期末进度73.31%，2024年效益3,293.79[15] - 新增月产280亿只片式电阻器技改扩产项目承诺投资99,424.63，期末进度56.55%，2024年效益7,535.53，效益同比提升未达预期[15] 其他情况 - 公司董事会认为不存在募集资金管理违规，如实履行披露义务[11] - 2024年12月31日，未使用募集资金存于专项账户，新增月产280亿只片式电阻器技改扩产项目募集资金产生节余[16]

业绩总结 - 2024年公司业绩继续提升，阻容感产品销量创历史新高[14] - 报告期末公司总资产约162.52亿元，净资产约123.67亿元[1][23] - 2024年公司研发费用2.404亿元，研发投入强度达4.87%[114] - 2024年累计单位产值能耗比同比下降15.75%[169][170] - 2024年公司单位产值水耗下降9%[172] 用户数据 - 公司在职员工8716人[1][23] 未来展望 - 2025年公司以“创新、精益”为年度经营主题，推进“攀高计划2.0”[18] 新产品和新技术研发 - 2024年公司12项重点科技项目成功完成研发并实现批量转化生产[114] - 2024年公司33款高端MLCC产品、8款新材料完成转化，新型硅基阻容感产品自主研制实现“零”的突破[123] - 2024年公司设备效率提升25%以上[122] - 2024年公司高容产品容值相比三年前提升约10倍[125] - 2024年获得国内外授权专利50余件，其中国内发明专利30件，实用新型专利21件，美国发明专利2件[139] - 公司成功申请专利54件，其中发明专利39件，实用新型专利15件，2项技术获得国外发明专利授权[143] 市场扩张和并购 - 公司营销网络深耕华南，开拓华东，进军西南，辐射华中，布局海外[34] - 2024年8月20日，公司苏州分公司华东基地一期启动[120] 其他新策略 - 公司谋划并落实“1+2+4+4+N”改革发展思路[15] - 公司围绕“1+2+4+4+N”改革发展思路推进九项重点工作[93] - 公司年内通过合规管理体系国际国内双标认证（GB/T 35770 - 2022；ISO 37301:2021）[85] - 建立32项高标准企业产品标准[145] - 中层员工绩效工资占比从45%-60%统一拉高到60%[195] - 公司制定2024 - 2026年人才引进工作规划[199] - 公司一次性提供300多个职位需求[199]

募集资金情况 - 2022年3月31日非公开发行261,780,100股A股，发行价每股19.10元，募资4,999,999,910.00元[1] - 扣除费用后净额为4,971,231,532.86元[1] 项目资金情况 - 截至2025年3月31日，片阻项目专户余额47,775.50万元[3] - 片式电阻器技改扩产项目承诺投资99,424.63万元，实际支出56,541.92万元[5] - 项目累计利息净额4,892.79万元[5] - 项目结项后节余资金47,775.50万元，占净额48.05%[6] 资金使用决策 - 拟将节余资金47,775.50万元永久补充流动资金[8] - 2025年4月11日董事会、监事会审议通过相关议案[10][11] - 保荐机构认为合规且无异议[12][13]

独立董事评估 - 公司董事会组织独立董事开展独立性自查[1] - 对四位独立董事独立性情况进行评估[1] - 四位独立董事符合独立性要求[1] 时间信息 - 专项意见出具时间为2025年4月15日[2]

董事会相关 - 独立董事对2024年历次董事会所有议案均投“同意”票[4] - 独立董事应参加董事会11次，亲自出席11次[5] - 审计委员会召开7次会议，审议20项议案[8] - 提名委员会召开6次会议，审议通过7项议案[10] - 薪酬与考核委员会召开5次会议，审议通过7项议案[11] - 公司召开1次独立董事专门会议，审议日常关联交易预计议案[13] 履职情况 - 独立董事以网络远程方式参与2023年度业绩说明会[14] - 独立董事现场履职时间超十五个工作日[14] 公司决策 - 2024年第一次董事会通过变更审计委员会名称及职能议案[8] - 各委员会会议中独立董事均无反对和弃权票[9][10][12] 经营情况 - 2024年度日常关联交易金额小，不影响公司独立性[16] - 2024年公司未发现变更或豁免承诺情况[16] - 2024年公司不存在被收购相关情况[16] 人事与审计 - 2024年公司新聘信永中和会计师事务所为审计机构[16] - 2024年公司聘任黄宗衡为财务负责人[17] 合规情况 - 2024年公司不涉及非会计准则变更原因的会计政策变更等[17] - 2024年公司选举董事等事项审议程序合规[17] - 2024年公司董高人员薪酬标准及发放情况合规[17] 其他 - 报告日期为2025年4月11日[20]