董事会提名 - 公司董事会提名崔成强为第10届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 被提名人近十二个月无不符合任职情形[6] - 被提名人无证券市场禁入等限制情形[6] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[6]

审计机构变更 - 公司拟聘任信永中和为2024年度审计机构，原聘任为天职国际[2] - 2024年12月5日董事会审议通过拟新聘会计师事务所议案[20] 信永中和情况 - 截止2023年12月31日，合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券服务业务审计报告超660人[4] - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[5] - 2023年上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元，制造业审计客户238家[5] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[7] - 截止2024年6月30日，近三年受行政处罚1次、监督管理措施18次、自律监管措施4次[8] - 拟签字项目合伙人近三年签和复核上市公司2家，质控复核合伙人签和复核5家[9] 审计费用 - 2024年度审计费用108万元，较2023年增加3万元，增幅2.86% [14] 前任审计情况 - 天职国际为公司提供审计服务1年，上年度审计意见为标准无保留意见[16]

董事会提名 - 公司董事会提名黄纳川为第10届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[6] - 被提名人近十二个月无不符合任职情形[6] - 被提名人近三十六个月无相关处罚及谴责[6] 提名保证 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[6] - 若被提名人不符要求，提名人督促其辞职[7]

独立董事提名 - 黄纳川被提名为风华高科第10届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[5] - 近十二个月无不符合任职情形[5] - 近三十六月未受相关谴责或多次通报批评[6] 任职承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[6] - 任职遵守规定，确保有精力履职[6] - 不符任职资格及时报告并辞职[7]

人事变动 - 公司董事徐静因个人原因辞职，不再担任任何职务[1] - 截至公告日徐静未持股，辞职自报告送达生效[1] 公告信息 - 公告发布于2024年11月29日[3]

增持计划 - 2024年5月20日起6个月内，广晟控股拟用5000万 - 1亿增持，不超总股本1%[2][5] - 截至11月19日增持完毕，累计增持4583500股，占0.396%，金额约5601.04万元[2][11] 股权变化 - 增持前广晟控股持股268311117股，占23.19%[3] - 增持后持股272894617股，占23.59%[11] 其他信息 - 增持目的是对公司发展有信心，提升控制力[4] - 增持符合法规，不影响上市条件和控制权[12]

公司概况 - 风华高科是一家专业研发、生产高端新型电子元器件、电子材料等电子信息基础产品的国家级高新技术企业 [1] - 公司总资产约160亿元，净资产约120亿元，员工近9000人 [1] - 2024年前三季度，公司实现营业收入35.72亿元，同比增长169.63% [1] - 2024年前三季度，公司实现归母净利润2.65亿元，同比增长138.17% [1] 研发投入 - 2024年前三季度累计研发费用投入1.65亿元 [2] - 公司围绕高可靠、高容量、高温度、高电压、高精密、高频率等六大高端方向持续开展技术开发和产品研发 [2] - 公司将持续关注新兴领域发展趋势和市场需求，加快相关产品研发迅速切入市场，持续优化产品结构，不断提升公司盈利能力和竞争力 [2] 发展战略 - 公司制定了"1+2+4+4+N"改革发展思路，实施七大战略包括业务战略、竞争战略、组织战略等 [3] - 通过"极致降本""高效创新""组织变革""全面质量管理""数字化变革""产业优化""新兴市场开拓"等专项工作，推动企业高质量发展 [3] - 公司将持续聚焦主业发展，产品开发将充分结合市场应用领域的变化及企业发展阶段需求 [3]

报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [3] 报告的核心观点 业绩符合预期，高端产品持续突破 - 2024年前三季度公司实现营业收入35.72亿元，同比增长10.25%；实现归母净利润2.65亿元，同比增长138.17% [1] - 公司解决了多个关键材料难题，开发出高端MLCC用高温高耐压瓷粉，大幅提升中高容系列MLCC的耐压和可靠性 [1] - 公司自研多项关键工艺材料实现量产，有效降低原材料成本 [1] - 公司突破多项高端产品关键技术，车规阻容感产品、车载同轴传输(PoC)电感等技术持续突破 [1] - 无人机应用技术持续拓宽，推出一体成型电感、01005超微型电感等系列新产品 [1] 强化市场开拓，高端应用和区域拓展持续突破 - 公司重点应用板块销售额大幅增长，汽车电子、通讯、工控等板块销售额同比增长18%-68% [2] - 算力、储能、无人机等新兴市场板块销售额持续突破，产品持续导入新客户 [2] - 公司境外市场拓展取得新成效，亚洲、欧美市场客户取得较大进展 [2] 控股股东增持，彰显对公司发展信心 - 公司控股股东广东省广晟控股集团计划在6个月内增持不超过公司总股本1%的股份 [2] - 截至2024年9月30日，广晟控股集团已累计增持公司股份458.4万股，占公司总股本0.40% [2]

公司经营情况 - 2024年前三季度实现营业收入35.72亿元,同比增加10.25% [1] - 实现归母净利润2.65亿元,同比增长138.17% [1] - 实现扣非归母净利润2.76亿元,同比增长169.63% [1] - 截至2024年9月末,公司资产总额158.94亿元,较上年末增加2.06%;净资产122.44亿元,较上年末增加1.34%;资产负债率22.96% [1] 新兴市场开拓 - 公司积极把握新能源汽车、AI算力、储能、低空经济等新兴领域发展机遇,持续开发新产品和新应用 [2] - 在AI算力领域客户顺利导入形成小批量订单,储能领域客户推进国产替代,光伏领域头部客户导入电感类、瓷介等产品,订单逐步上量 [2] 汽车电子业务 - 公司车规产品已从原有车载周边进入到电驱、BMS、OBC、电控等车身关键系统 [2] - 与汽车电子核心客户合作持续深化,整车厂和Tier1客户池持续丰富,车规物料规格持续增加,车规品交付能力持续提升 [2] 研发投入 - 2024年前三季度累计研发费用投入1.65亿元,重点关注新兴领域发展趋势和市场需求 [3] - 围绕高可靠、高容量、高温度、高电压、高精密、高频率等六大高端方向持续开展技术开发和产品研发 [3] - 开发出高端MLCC、合金电阻等系列产品,提升中高容系列MLCC的耐压和可靠性 [3] 一体成型电感项目 - 公司一体成型电感新增产能释放和供货客户,主要应用于5G通讯、无人机、汽车电子、智能家居等领域 [3] 竞争策略 - 公司将贯彻成本领先、技术领先的竞争战略,通过持续深入开展"极致降本""高效创新""组织变革""全面质量管理""数字化变革""产业优化""新兴市场开拓"等专项工作,不断提升公司核心竞争力 [3]

投资限制 - 禁止单项投资额超公司上年度期末归属母公司净资产50%的境外主业投资项目[5] - 禁止单项投资额超公司上年度期末归属母公司净资产25%的境外非主业投资项目[5] 报告要求 - 总投资额≥3亿元的投资项目应委托第三方机构编写《可行性研究报告》及《风险分析报告》[13] 决策程序 - 项目投资额超决策确定额度10%及以上，应重新履行投资决策程序[19] - 项目实施滞后2年及以上，应重新履行投资决策程序[19] - 投资项目实施过程中出现重大不利情况，应重新履行投资决策程序[19] 职责分工 - 公司投资发展部负责研究引导投资方向、建立完善投资管理体系等职责[10] - 投资项目实行项目经理负责制，一般由项目单位负责人担任[17] - 公司审计部应按要求对重大投资项目开展审计[20] 计划审批 - 公司年度投资计划须经党委会前置研究、总裁办公会研究通过[13] 项目管理 - 应在每年1月底前完成上年度投资完成情况报告[22] - 投资项目符合竣工验收条件应及时组织验收[22] - 对已完成投资并投入使用或运营三个完整会计年度的投资项目（股权投资项目完成投资一个完整会计年度）开展后评价[22] 合规要求 - 投资项目应符合公司ISO37301合规管理体系标准，重大投资项目需委托律师事务所出具专项法律意见书[25] 风险管理 - 项目实施单位应建立健全投资全过程风险管理体系[25] - 项目实施单位应明确专人负责投资风险管理及相关合规控制工作并上报投资项目管理台账[25] - 项目实施单位应制定投资风险应对预案[25] 制度建设 - 建立投资项目报告制度、实施过程监控制度和考核制度[26] 机制建设 - 公司应对投资活动建立长效管理机制和激励机制[27] - 公司应建立投资项目容错机制[28]