- 纪要涉及的行业或者公司 - 行业：恶交行业 - 公司：东欧恶交 [1] - 纪要提到的核心观点和论据 - 核心观点：东欧恶交是恶交行业的龙头 [1] - 论据：无 - 其他重要但是可能被忽略的内容 - 分析师为东欧医药的李倩，将汇报东欧恶交的情况 [1]

董事会提名 - 东阿阿胶董事会提名孙晓波为第十一届董事会独立董事候选人[2] 被提名人情况 - 暂未取得独立董事资格证书，承诺参加培训并取证[4] - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[8][10] - 无相关违规情形，担任独董公司数等合规[11][12][14] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[14]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议8月7日上午9点[2] - 网络投票时间8月7日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票8月7日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00 - 15:00[20] - 深交所互联网投票系统8月7日上午9:15开始，下午3:00结束[21] 股权登记与会议登记 - 股权登记日为2024年7月31日[3] - 会议登记时间为2024年8月6日（8:30 - 11:30，14:30 - 17:30）[7] - 登记地点为山东省东阿县阿胶街78号访客中心C区会议室[7] 审议事项 - 确定第十一届董事会独立董事津贴标准[4] - 选举第十一届董事会非独立董事6人、独立董事3人及监事会非职工监事3人[4][5] 投票规则 - 第2至4项提案采用累积投票制，选举票数为所持表决权股份数乘以应选人数[6] - 非累积投票提案填报表决意见，累积投票提案填报选举票数[15] - 股东对总议案与具体提案重复投票，以第一次有效投票为准[18][19] 其他 - 网络投票代码为"360423"，投票简称为"阿胶投票"[14] - 授权委托书需于2024年8月6日17:00前送达董事会办公室[24]

证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2024-31 东阿阿胶股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.东阿阿胶股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十七次 会议，于 2024 年 7 月 19 日以邮件方式发出会议通知。 1.《关于董事会换届选举的议案》 本议案提交董事会前，已经公司第十届董事会提名委员会审议通过。 鉴于公司第十届董事会任期届满，按照《公司法》《公司章程》等有关规定， 公司拟进行董事会换届选举。公司控股股东华润东阿阿胶有限公司提名白晓松先 生、邓蓉女士、孙金妮女士、徐培清先生、程杰先生、丁红岩先生为公司第十一 届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名文光伟先生、果德安先生、孙晓波 先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。以上任期为三年,简历附后。 上述董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数 总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三 分之一，符合相关法律法规要求。 前述非独立董事候选 ...

董事会提名 - 东阿阿胶董事会提名文光伟为第十一届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等无违规情况[8][9] - 被提名人近十二个月无限制情形，无相关处罚通报[10][12] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[14] 声明相关 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[14] - 声明发布于2024年7月22日[15]

董事会换届 - 第十届董事会提名委员会审核第十一届董事候选人任职资格[2] - 提名程序合规，被提名人符合董事任职条件[2] - 同意提名6名非独立董事和3名独立董事候选人[3] - 提请第十届董事会第二十七次会议审议提名[3] - 审核意见于2024年7月22日发布[3]

独立董事提名 - 果德安被提名为东阿阿胶第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[8][9] - 近十二个月无相关情形，近三十六月无交易所谴责批评[10][12] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[13][14] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[15] - 任职遵守规定，勤勉尽责，不符资格及时报告辞职[15]

人事提名 - 文光伟被提名为东阿阿胶第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[8][9] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[10][12] - 担任独立董事公司数量及任期符合要求[13][14] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[15] - 任职遵守规定，勤勉尽责，不符资格及时报告辞职[15]

董事会提名 - 公司董事会提名果德安为第十一届董事会独立董事候选人[2] 提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[6][7] - 被提名人近三十六个月无相关处罚和谴责[10] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[12] 声明发布 - 提名人声明于2024年7月22日发布[13]

人员提名 - 孙晓波被提名为东阿阿胶第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 孙晓波暂未取得独立董事资格证书，承诺参加培训并取得认可证书[4] 合规情况 - 孙晓波及直系亲属无相关任职、持股等违规情形[7][8][9][11] 任职限制 - 孙晓波担任独立董事的境内上市公司不超三家且未连续任职超六年[13] 个人承诺 - 孙晓波承诺保证声明材料真实准确完整，履职勤勉尽责[14]