公司近期动态 - 公司于2025年12月4日以通讯表决方式召开第十一届第十五次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 [1] 公司经营与财务概况 - 2025年1至6月，公司营业收入主要来源于医药工业，占比达97.88% [1] - 同期，毛驴养殖及贸易收入占比为1.11%，其他行业收入占比为1.01% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为307亿元 [1] 股票交易信息 - 公司股票收盘价为47.67元 [1]

南财智讯12月4日电，东阿阿胶公告，公司董事会近日收到独立董事孙晓波先生提交的书面辞职报告， 由于个人原因，孙晓波先生申请辞去公司第十一届董事会独立董事职务，同时辞去第十一届董事会薪酬 与考核委员会主任委员、提名委员会委员、审计委员会委员等职务。辞职后，孙晓波先生将不再担任公 司及公司控股子公司任何职务。此次辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，该项辞职自公 司股东会选举出新任独立董事后方可生效。在公司召开股东会选举产生新任独立董事前，孙晓波先生将 继续履行独立董事及董事会各专门委员会委员等职责。截至本公告披露日，孙晓波先生未持有公司股 份。 ...

公司股份回购计划 - 公司于12月4日公告，计划以集中竞价交易方式回购公司股份 [1] - 本次回购股份的总金额不低于人民币1亿元且不超过人民币2亿元 [1] - 回购股份的价格上限设定为人民币72.08元/股 [1] 回购股份用途 - 本次回购的股份将用于注销并相应减少公司的注册资本 [1]

证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2025-74 东阿阿胶股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人东阿阿胶股份有限公司董事会现就提名程翔林为东阿阿 胶股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为东阿阿胶股份有限公司第十一届董事会独立 董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过东阿阿胶股份有限公司第十一届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ ...

证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2025-75 东阿阿胶股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人程翔林作为东阿阿胶股份有限公司第十一届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人东阿阿胶股份有限公司董 事会提名为东阿阿胶股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过东阿阿胶股份有限公司第十一届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交 ...

1.经核查，公司独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定；被提名人任职资格符合担任公司董事 的条件，具备履行董事职责的能力；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等有关规定不得担任公司董事的情形；不存在中国证监会和深圳证券交易 所认定的不适合担任上市公司董事的情形。 2.经审查，程翔林先生符合担任公司独立董事的任职资格和独立性等要求， 具有履行独立董事职责所必需的工作经验、专业能力和职业素质。独立董事候选 人程翔林先生尚未取得独立董事任职资格证书，已承诺参加最近一次深圳证券交 易所组织的独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 综上，我们一致同意程翔林先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，并 提请公司第十一届董事会第十五次会议审议。 东阿阿胶股份有限公司 第十一届董事会提名委员会关于独立董事候选人 任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引 ...

证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2025-73 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东阿阿胶股份有限公司 关于增补独立董事的公告 东阿阿胶股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十五次会议， 于 2025 年 12 月 4 日审议通过了《关于增补独立董事的议案》。 二〇二五年十二月四日 附：独立董事候选人简历 程翔林：男，1962 年 12 月出生，毕业于北京中医药大学中药学专业。曾任 北京中医药大学管理岗位、国家中医药管理局科技司主任科员、中国 21 世纪议 程管理中心产业处副处长、处长、中国生物技术发展中心公共卫生处处长、中医 与中药处处长等职务。 截至本公告披露日，程翔林先生未持有公司股份，与本公司其他董事、监事、 高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立 案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市 场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存 在《深圳证 ...

关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东阿阿胶股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到独立董事孙晓 波先生提交的书面辞职报告，由于个人原因，孙晓波先生申请辞去公司第十一届 董事会独立董事职务，同时辞去第十一届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提 名委员会委员、审计委员会委员等职务。辞职后，孙晓波先生将不再担任公司及 公司控股子公司任何职务。 此次辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司 法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定， 该项辞职自公司股东会选举出新任独立董事后方可生效。在公司召开股东会选举 产生新任独立董事前，孙晓波先生将继续履行独立董事及董事会各专门委员会委 员等职责。 截至本公告披露日，孙晓波先生未持有公司股份。 此次辞职不会对公司治理和生产经营带来重大影响，公司将根据相关法律法 规规定，尽快完成独立董事及董事会下设委员会委员补选等工作。 公司董事会对孙晓波先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号 ...

证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2025-70 东阿阿胶股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，东阿阿胶股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2025 年 12 月 4 日召开职工代表大会，选举任奂奂女士（简历附 后）担任公司第十一届董事会职工代表董事，与公司其他董事共同组成第十一届 董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之 日止。 经核实，任奂奂女士符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的 有关董事任职资格和条件。本次选举职工代表董事后，公司第十一届董事会中兼 任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数，总计未超过公司董事总数的二 分之一。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董 事 会 二〇二五年十二月四日 附：职工代表董事简历 任奂奂：女，1975 年 10 月出生，本科学历。曾任山东东阿阿胶阿华生物药 业有限公司综合主管；东阿阿胶股份有限公司会计核算部核算主管、代理部长， 财务管理部资金结算主管、副部长，战略财务部部长，运营会计部部长；东阿阿 ...

证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2025-76 东阿阿胶股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2025年第二次临时股东会 2．股东会的召集人：董事会 3．会议召开的合法合规性：本次股东会会议的召开，符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。 4．会议时间： （1）现场会议时间：2025年12月22日09:30 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年12月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为2025年12月22日9:15至15:00的任意时间。 5．会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合 （1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议； （2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全 体股东提供网络形式的 ...