监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年6月15日通过邮件方式发出 [1] - 会议召开符合相关法律法规及公司章程规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过调整第一期限制性股票激励计划相关事项的议案 [1] - 调整后的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》及激励计划规定 [1] - 调整事项不存在损害公司股东利益的情形 [1] - 表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权 [1] 限制性股票激励计划首次授予 - 首次授予日确定为2025年6月18日 [2] - 授予价格为35 95元/股 [2] - 向176名激励对象授予98 4043万股限制性股票 [2] - 激励对象资格合法有效，符合相关法律法规及激励计划要求 [2] - 表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权 [2]

东阿阿胶限制性股票激励计划 核心观点 - 公司监事会审议通过调整及首次授予限制性股票激励计划的议案，确认176名激励对象符合资格，授予98.4043万股，价格为35.95元/股 [1][2] - 激励对象聚焦核心管理、技术及业务骨干，排除外部董事、大股东及其关联方 [1][2] 激励计划调整 - 原激励对象中3人因离职及个人原因退出，总人数从179人调整为176人 [2] - 首次授予数量相应调整至98.4043万股 [2] 激励对象资格 - 激励对象需满足《公司法》《证券法》等法规要求，未出现12个月内被监管机构处罚、市场禁入或存在重大违法违规行为等情形 [1] - 激励范围包括核心管理人员、科研骨干、高技能人员及业务骨干，不含外部董事、监事及持股5%以上股东或其关联方 [1][2] 授予细节 - 授予日为2025年6月18日，授予价格锁定为35.95元/股 [2] - 监事会认定激励对象主体资格合法有效，且授予条件已达成 [2]

激励计划授予情况 - 首次授予不超176人，98.4043万股，占拟授予80%、股本0.1528%[3] - 预留24.6011万股，占拟授予20%、股本0.0382%[3] - 合计授予123.0054万股，占股本0.1910%[3] 人员获授情况 - 孙金妮获授2.3763万股，占拟授予1.93%、股本0.0037%[3] - 丁红岩获授2.4776万股，占拟授予2.01%、股本0.0038%[3] - 刘广源获授2.7929万股，占拟授予2.27%、股本0.0043%[3] 人员类别获授情况 - 中层不超22人，获授24.5969万股，占拟授予20%、股本0.0382%[3] - 科研骨干与高技能不超89人，获授35.86万股，占拟授予29.15%、股本0.0557%[3] - 业务骨干不超60人，获授26.1008万股，占拟授予21.22%、股本0.0405%[3] 激励对象排除情况 - 激励对象不包括外部董事等特定人员[2]

限制性股票授予 - 首次授予日为2025年6月18日[5] - 首次授予数量98.4043万股[5] - 首次授予价格35.95元/股[5] - 首次授予激励对象176人，占拟授予总量80%，占股本总额0.1528%[12] - 预留24.6011万股，占拟授予总量20%，占股本总额0.0382%[12] 业绩要求 - 2023年净资产收益率不低于7.80%，且不低于对标企业50分位水平或同行业平均水平[9] - 2023年归属母公司股东净利润增长率不低于15%，且不低于对标企业50分位水平或同行业平均水平[9] - 2023年经济增加值改善值（ΔEVA）大于0[9] 激励计划其他信息 - 限售期分别为24、36、48个月，解除限售比例为33%、33%、34%[13] - 首次授予总费用1616.78万元，2025 - 2029年各年费用分别为312.04、582.04、439.02、219.93、63.75万元[17] - 激励对象认购资金自筹，公司代扣代缴个税[19] 相关意见 - 监事会同意授予相关事项[20] - 律师认为调整和授予符合规定，公司需持续披露信息[21] - 独立财务顾问认为激励计划符合规定[22] 其他 - 2024年年度权益分派每股现金分红1.2699999元（含税）[15] - 公告发布时间为2025年6月18日[25]

激励计划调整 - 2025年6月18日审议通过调整第一期限制性股票激励计划[2][4] - 首次授予激励对象减至176人，数量调至98.4043万股[5] - 预留授予数量调至24.6011万股，总量调至123.0054万股[5] - 首次授予价格由37.22元/股调至35.95元/股[6] 权益分派 - 2025年6月5日实施2024年年度权益分派，每股现金分红1.2699999元（含税）[5] 计划进程 - 2023年12月31日审议通过激励计划草案及摘要议案[2] - 2025年1月10日审议通过草案修订稿及摘要议案[2] - 2025年4月24日披露激励计划获批复公告[2] - 2025年4月27日至5月7日公示首次授予激励对象名单无异议[3][4] - 2025年5月20日2024年年度股东大会审议通过相关议案[4]

激励计划时间节点 - 2023年12月31日审议通过激励计划（草案）及其摘要议案[12] - 2025年1月10日审议通过激励计划（草案修订稿）及其摘要议案[12] - 2025年4月24日披露激励计划获得批复的公告[12] - 2025年4月25日审议通过激励计划（草案二次修订稿）及其摘要议案[12] - 2025年4月27日至5月7日内部公示首次授予激励对象名单[12] - 2025年5月20日股东大会审议通过激励计划（草案二次修订稿）等议案[13] - 2025年6月18日审议通过调整激励计划相关事项及首次授予限制性股票议案[13] 激励计划数据调整 - 拟首次授予激励对象人数减至176人，首次授予数量调至98.4043万股[16] - 预留授予数量调至24.6011万股，拟授予限制性股票总量调至123.0054万股[16] - 首次授予价格由37.22元/股调至35.95元/股[17] 业绩考核指标 - 2023年净资产收益率不低于7.80%，且不低于对标企业或行业平均[20] - 2023年归属母公司股东的净利润增长率不低于15%，且不低于对标企业或行业平均[20] - 2023年经济增加值改善值（ΔEVA）大于0[21] - 授予环节激励对象个人绩效考核结果须达80分及以上[21] 人员获授情况 - 董事、总裁孙金妮获授2.3763万股，占拟授予总量1.93%[23] - 董事、董事会秘书等丁红岩获授2.4776万股，占拟授予总量2.01%[23] - 副总裁刘广源获授2.7929万股，占拟授予总量2.27%[23] 其他要点 - 独立财务顾问报告出具时间为2025年6月[3] - 限制性股票首次授予日为2025年6月18日[23] - 独立财务顾问提醒注意股权激励费用摊薄影响[26] - 备查文件包括激励计划草案、董事会和监事会决议等[28] - 咨询单位为上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司[28] - 报告日期为2025年6月18日[29]

激励计划时间线 - 2023年12月31日审议通过激励计划草案等议案[10] - 2025年1月10日审议通过激励计划草案修订稿等议案[11] - 2025年4月24日收到实施限制性股票激励计划批复[12] - 2025年4月25日审议通过激励计划草案二次修订稿等议案[12] - 授予日确定为2025年6月18日[19] 激励计划调整 - 拟首次授予激励对象人数减至176人[16] - 首次授予数量调至98.4043万股[16] - 预留授予数量调至24.6011万股[16] - 拟授予限制性股票总量调至123.0054万股[16] - 限制性股票首次授予价格调至35.95元/股[16] 业绩与分红 - 2023年净资产收益率不低于7.80%[22] - 2023年归属母公司股东净利润增长率不低于15%[22] - 公司向全体股东每股现金分红1.2699999元（含税）[16] 考核条件 - 激励对象考核年度个人绩效考核结果须达80分及以上[23] 合规与披露 - 本次调整和授予取得必要批准和授权[27] - 本次调整、授予日、授予对象符合相关规定[27] - 公司满足激励计划授予条件[27] - 公司已履行现阶段必要信息披露义务[27] - 公司需持续履行信息披露义务[27] 法律意见书 - 法律意见书一式两份且具同等法律效力[28] - 法律意见书于2025年6月18日签署[30]

总裁设置与任期 - 公司设总裁1名，每届任期3年，可连聘连任[3] 总裁权限 - 决定3000万元以下主营核心业务投资事项[12] - 审批200万元以下主营非核心及非主营业务投资事项[13] - 审批关联法人0.5%以下、关联自然人30万元以下关联交易[14] 总裁汇报 - 原则上每半年向董事会、监事会报告工作[16] - 特定决定2个工作日内书面报告[17] 经理办公会 - 总裁提议召开并主持，办公室组织[20] - 形成纪要经签署下发落实[21] 薪酬考核 - 总裁薪酬考核围绕年度经营计划[25] - 总裁拟订高管薪酬方案报董事会[25] - 董事会评价总裁及高管业绩定薪酬[25] 义务责任 - 总裁承担勤勉等义务[27][28] - 违规致损担法律责任[31] 细则说明 - 细则由董事会解释、修改并实施[35]

限制性股票激励计划 - 2025年6月18日通过调整和授予第一期限制性股票激励计划相关议案[1] - 激励对象为公司董事等人员，不包括外部董事等[1][3] - 拟首次授予激励对象人数减至176人[3] - 首次授予数量调整至98.4043万股[3] - 授予价格为35.95元/股[3]

会议信息 - 第十一届监事会第八次会议6月15日发通知，6月18日通讯表决召开[2] - 会议应出席监事5人，实际出席5人[2] 议案表决 - 《关于调整第一期限制性股票激励计划相关事项的议案》5票同意通过[3][4] - 《关于向第一期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》5票同意通过[4][5] 激励计划 - 首次授予日为2025年6月18日[4] - 授予价格为35.95元/股[4] - 向176名激励对象授予98.4043万股限制性股票[4]