公司治理与资本变动 - 公司于2025年7月第五次临时股东会审议通过回购注销2024年限制性股票激励计划中18名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票27.38万股 [1] - 本次回购注销完成后公司总股本将减少273,800股，注册资本相应减少273,800元 [1] 债权人通知程序 - 根据公司法规定，债权人可自公告披露之日起45日内凭有效债权文件要求公司清偿债务或提供担保 [2] - 债权人可通过现场递交、邮寄或电子邮件方式向湖北省宜昌市沿江大道52号湖北宜化证券部申报债权，需注明"申报债权"字样 [2] - 未在规定期限内行使权利的债权人其债权有效性不受影响，公司将继续实施回购注销事宜 [2]

公司治理 - 湖北宜化于2025年8月14日召开2025年第五次临时股东会 [1] - 股东会审议通过关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案 [1] - 股东会同时审议通过调整限制性股票回购价格的议案 [1]

股东会信息 - 2025年第五次临时股东会8月14日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 参加表决股东608名，代表股份257,274,588股，占公司股份23.6352%[3] 议案表决 - 《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的议案》，同意256,272,488股，占比99.6105％[6] - 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，同意256,246,688股，占比99.6005％[7] 表决情况 - 律师认为本次股东会程序及表决结果合法有效[8]

回购注销 - 公司2025年7月28日董事会和8月14日股东会通过回购注销议案[1] - 回购注销2024年激励计划中18名对象27.38万股限制性股票[1] - 回购注销后总股本减少273,800股，注册资本减少273,800元[1] 债权人申报 - 债权人可在公告披露日起45日内要求清偿或担保[2] - 申报时间为2025年8月15日起45日内工作日8:30 - 11:30、14:00 - 17:00[2][3] - 申报地点为湖北省宜昌市沿江大道52号湖北宜化证券部[3] - 联系电话为0717 - 8868081[3] - 电子邮箱为hbyh@hbyihua.cn[3] - 联系人是李玉涵、李明亮[3] - 邮寄申报以邮戳日为准，邮件申报以收到日为准[3]

会议安排 - 2025年7月28日董事会同意8月14日召开临时股东会[5] - 会议通知7月29日公布，股权登记日8月11日[6][8] - 现场会议8月14日14:30，网络投票9:15 - 15:00[8] 参会情况 - 608名股东代表257,274,588股，占比23.6352%[9] - 3名现场股东代表234,734,144股，占比21.5645%[9] - 605名网络股东代表22,540,444股，占比2.0707％[10] 议案审议 - 审议回购注销限制性股票、变更注册资本及修订章程议案[11] - 回购注销议案同意256,272,488股，占比99.6105％[13] - 变更注册资本议案同意256,246,688股，占比99.6005%[14]

交易概述 - 全资子公司内蒙古宜化化工有限公司通过公开挂牌方式转让所持内蒙古鄂尔多斯联海煤业有限公司1.718%股权 [1] - 汇能控股集团有限公司和内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司组成的联合体以22,160万元交易价格受让该股权 [1] - 交易经公司第十届董事会第四十九次会议审议通过 [1] 交易进展 - 公司已收到股权转让价款22,160万元 [2] - 联海煤业已完成股东变更工商登记手续 [2] 财务影响 - 本次交易预计增加公司2025年归属于上市公司股东的净利润约2.09亿元 [2] - 对公司本年度财务状况将产生积极影响 [2]

公司资产处置 - 全资子公司内蒙古宜化化工有限公司通过公开挂牌方式转让内蒙古鄂尔多斯联海煤业有限公司1.718%股权 [2] - 汇能控股集团有限公司和内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司组成的联合体以22160万元交易价格受让该股权 [2] - 公司已收到股权转让价款22160万元 联海煤业已完成股东变更工商登记手续 [2] 公司治理与决策 - 公司第十届董事会第四十九次会议审议通过本次股权转让议案 [2] - 董事会同意通过公开挂牌方式进行此次资产处置 [2]

市场扩张和并购 - 2025年6月13日公司董事会同意子公司转让联海煤业1.718%股权[1] - 汇能控股与鄂尔多斯羊绒集团联合体以22160万元受让该股权[1] 业绩总结 - 截至公告披露日公司已收到股权转让价款22160万元[2] - 本次交易预计增加公司2025年归母净利润约2.09亿元[4] - 本次交易对公司2025年财务状况有积极影响[4]

公司战略与产业升级 - 湖北宜化以落实沿江1公里化工企业关改搬转任务为契机实施产业升级和技术迭代战略 [3] - 计划在田家河化工园区建成技术密集度高、生态经济效益显著、资源集约利用的现代化工产业集群 [3] - 推动产业向绿色化、低碳化、循环化、智慧化、健康化转型升级 [3] 产能置换项目进展 - 搬迁至田家河化工园区的产能置换升级改造项目将于2025年底之前分批实现投产 [3] - 公司正在加快推进新项目建设与投产进程 [3]

公司战略举措 - 湖北宜化收购控股股东宜化集团持有的宜昌新发投100%股权 属于同一控制下企业合并 交易已完成资产交割[3] - 公司持有新疆宜化的股权比例由35.597%上升至75.00% 新疆宜化成为控股子公司[3] - 过渡期内收益归上市公司所有 亏损由宜化集团补足[3] 产能与资源整合 - 新疆宜化拥有煤炭年产能3000万吨、尿素年产能60万吨、PVC年产能30万吨、烧碱年产能25万吨、三聚氰胺年产能8万吨[3] - 上述产能全部纳入合并报表范围 强化资源禀赋及成本优势[3] - 举措有利于聚焦主责主业 增强盈利能力并提升核心竞争力[3]