项目终止及资金调整 - 公司终止新建微型锂离子电池及精密零部件生产项目 [1] - 将剩余募集资金2679.94万元永久补充流动资金 [1] - 项目累计投入金额9519.06万元 投资进度达81.08% [1] 资源配置优化 - 公司通过终止项目优化资源配置 [1] - 此举旨在提高资金使用效率 [1]

公司经营调整 - 全资子公司柳州沿浦汽车零部件有限公司已完成工商注销手续 [1] - 注销子公司基于实际经营与业务规划 旨在优化资源配置和降本增效 [1] - 注销事项在总经理权限内 不涉及关联交易和重大资产重组 [1] 财务影响 - 柳州沿浦不再纳入公司合并报表范围 [1] - 对公司合并财务报表无实质影响 对盈利水平无重大影响 [1] - 不影响公司正常生产经营和整体业务发展 [1] 股东权益 - 注销行为不会损害公司及股东利益 [1]

减资公告核心内容 - 公司拟将控股子公司申华东投资本从20000万元减至3660万元 减资幅度8166% [2][4] - 公司拟将全资子公司内蒙古申华电力资本从2000万元减至30万元 减资幅度985% [2][4] - 减资后申华东投股权结构保持不变 申华风电持股516% 东投北京持股494% [4][8] - 减资后内蒙古申华电力仍为全资子公司 股权结构不变 [4][10] - 减资事项经董事会全票通过 无需提交股东会审议 [3][5] 子公司基本情况 - 申华东投成立于2014年1月 注册资本20000万元 主营新能源投资与技术服务 [6][7] - 内蒙古申华电力成立于2017年6月 注册资本2000万元 主营电力服务与设备销售 [9] - 两家子公司财务数据未披露 减资不影响公司合并报表范围 [3][11] 减资目的与影响 - 减资基于实际经营情况 旨在优化资源配置并提高经营效率 [11] - 减资不会对正常经营和财务状况产生重大影响 [11] - 减资需办理工商变更登记 实施进度存在不确定性 [12] 业绩说明会安排 - 公司将于2025年10月13日召开半年度业绩说明会 采用网络互动形式 [16][17] - 投资者可在9月26日至10月10日期间通过上证路演中心预提交问题 [16][19] - 公司高管团队将出席说明会 包括董事长、财务总监等关键管理人员 [18]

公司战略调整 - 邮储银行吸收合并全资子公司邮惠万家银行以优化管理及业务架构 [1] - 吸收合并后邮惠万家银行独立法人资格注销 全部业务、财产、债权债务由邮储银行承继 [1] - 邮惠万家银行客户相关权利和义务不受影响 已签署合同协议继续有效 [1] 业务整合与优化 - 邮惠万家银行线上运营经验整合至邮储银行 强化线上业务补充 [1] - 邮惠万家银行业务资源及人才队伍为邮储银行发展注入新动力 [1] - 吸收合并有效降低管理成本 资源将投入互补性更强领域 [1] 运营效率提升 - 吸收合并有助于提高邮储银行整体运营效率 [1] - 通过整合实现资源配置优化 [1] - 战略整合强化银行业务架构协同性 [1]

交易概述 - 中创物流与青岛港国际物流协商一致注销参股公司青岛港董家口散货物流中心有限公司 公司持股49% 另一方持股51% [2][4] - 注销原因为优化资源配置 精简组织结构 降低管理成本 注销后人员及业务将整合转入其他合资公司 [4] - 因公司高管在参股公司担任董事 该交易构成关联交易 但不构成重大资产重组 [2][4] 交易审议程序 - 董事会于2025年9月22日召开会议 全体9名董事一致通过议案 无反对票或弃权票 [5][12] - 监事会于同日召开会议 全体3名监事一致通过议案 [14][16] - 独立董事专门会议事先审议并一致同意提交董事会 认为该交易符合公司发展需求 不会损害股东利益 [5][11] 财务及经营影响 - 2025年1月至8月期间 公司与董家口散货累计发生关联交易总额91.21万元 [7] - 注销后公司合并报表范围不变 不会对业务发展和盈利水平产生不利影响 [10] - 参股公司注册资本1亿元人民币 主营保税仓储 货物运输 矿物洗选等物流相关业务 [9] 关联方基本情况 - 青岛港董家口散货物流中心有限公司成立于2014年11月 注册于山东自贸试验区青岛片区 [9] - 公司持股49% 青岛港国际物流有限公司持股51% 法定代表人吕世鹏 [9] - 经查询不属于失信被执行人 [9]

交易背景 - 邹城经开区管委会计划在山东产权交易中心公开挂牌转让其持有的和成公司1.9231%股权 [1] - 和成公司为鲁抗医药与邹城经开区管委会共同投资建设的合资公司 [1] 交易内容 - 公司拟通过竞价摘牌方式竞购标的股权 [1] - 交易完成后公司将直接持有和成公司100%股权 [1] - 公司合并报表范围未因本次交易发生变化 [1] 交易目的 - 基于整体战略布局及业务发展需要 [1] - 为进一步优化资源配置并提高运营决策效率 [1]

公司股权交易 - 邹城经开区管委会计划在山东产权交易中心公开挂牌转让其持有的和成公司1.9231%股权 [1] - 公司拟通过竞价摘牌方式竞购该标的股权 [1] - 交易完成后公司将直接持有和成公司100%股权 [1] 战略布局与运营优化 - 本次交易基于公司整体战略布局及业务发展需要 [1] - 交易旨在进一步优化资源配置并提高运营决策效率 [1] - 交易后公司合并报表范围未发生变化 [1]

公司治理与组织架构调整 - 公司第八届董事会2025年第十次临时会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过组织机构调整议案 [1] - 调整旨在深化企业改革、优化资源配置 打造高效扁平化穿透式组织架构 提升精细化管理水平和运营效益 助推高质量发展 [1] - 调整后职能部门设置包括市场开发中心、技术中心、供应链中心、财务中心等23个部门 涵盖连接器制造部、组件制造部、继电器制造部等核心制造单元 [2] 会议程序与合规性 - 会议于2025年9月12日上午9:00以通讯表决方式召开 由董事长李凌志主持 应出席董事9人全部亲自出席 [1] - 会议召集召开程序符合公司法及公司章程规定 监事、高级管理人员及董事会秘书列席会议 [1]

交易概述 - 全资子公司百利锂电以1元现金对价转让无锡百擎40.1%股权给自然人股东朱月园和贾韶华 交易完成后持股比例从60%降至19.9% [2] - 交易旨在优化资源配置并聚焦新材料、新能源及传统能源行业的高端智能设备主业 [2][13] - 该交易已通过公司第五届董事会第十四次会议审议批准 [2] 交易对方信息 - 交易对方为无锡百擎自然人股东朱月园和贾韶华 转让前各持有标的公司20%股权 [3] - 贾韶华同时担任无锡百擎法定代表人 [3] 标的公司基本情况 - 无锡百擎成立于2016年5月 注册资本1200万元人民币 主营智能机器人研发制造及工业自动化设备业务 [4] - 截至2025年8月末 百利科技应收无锡百擎账款260万元 已通过债权转让协议抵扣应付账款 [5] - 百利锂电对无锡百擎提供500万元担保 期限至2026年12月29日 标的公司对百利锂电应收账款合计1274.03万元 [5] 协议核心条款 - 受让方需在协议生效后5个工作日内分别支付1元股权转让款 [7] - 百利锂电对标的公司银行贷款担保额度需在10个工作日内降至不超过200万元 [8] - 标的公司治理结构将调整为单执行董事和单监事模式 均由受让方委派 [8] - 交易完成后标的公司需继续履行既有订单义务 [9] 交易影响 - 本次转让使公司合并报表范围发生变化 但不会对现有业务及财务状况产生重大不利影响 [13] - 通过剥离非核心资产有助于提升运营效率并改善资产质量 [13]

公司股权交易 - 百利科技全资子公司百利锂电以120万元现金收购无锡百擎60%股权成为控股股东[2] - 百利锂电以1元现金对价转让无锡百擎40.1%股权给朱月园和贾韶华[2] - 交易完成后百利锂电持股比例由60%降至19.9%[2] 战略调整 - 本次交易旨在优化资源配置并聚焦主业[2] - 举措旨在提升公司可持续经营能力和盈利能力[2] - 交易通过董事会决议审议程序[2]