深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 2024 年 3 月 30 日 一、独立董事独立性自查情况 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司（以下简称公司）现任的独立董事共 3 名，分别为康晓岳先生、何祚文先生和米旭明先生。根据《上市公司独立董事管 理办法》的要求，上述 3 名独立董事均对自身的独立性情况进行了自查，并将自查 报告提交至董事会。 自查报告显示公司 3 名独立董事均能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响，符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独 立董事独立性的相关要求。 二、董事会对独立董事独立性情况的专项意见 经核查公司独立董事康晓岳先生、何祚文先生和米旭明先生的任职经历以及签 署的独立性自查报告，公司董事会认为： 公司全体独立董事在任职期间严格遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《公司章程》的规定，未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立董事独立性的相关要 求。 深圳经济特区房 ...

内部控制审计 - 审计深深房公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 建立健全和实施内控并评价有效性是董事会责任[4] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 内控结论 - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[7][8] 风险提示 - 内控有固有局限，推测未来有效性有风险[6]

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2023 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—4 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司全体股东： 天健审〔2024〕7-162 号 我们接受委托，审计了深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简 称深深房公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础 上，我们核查了后附的深深房公司管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情况 表》（以下简称扣除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供深深房公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为深深房公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外披露。 为了更好地理解深深房公司 2023 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应当 与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 深深房公司管理层的责任是提 ...

会议审议 - 《2023年年度报告》及摘要审议通过，待股东大会审议[3] - 《2023年度董事会工作报告》审议通过，待股东大会审议[4][5] - 《独立董事2023年度述职报告》审议通过，独立董事将在股东大会述职[6] - 《2023年内部控制自我评价报告》审议通过，待股东大会审议[7] - 《关于2023年度计提信用减值及资产减值准备的议案》审议通过[9] - 《2023年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》审议通过[11] 公司决策 - 2023年不派发现金红利、送红股及以公积金转增股本[8] - 《关于购买董监高责任险的议案》待股东大会审议，董事会授权管理层办理[12] - 决定召开2023年度股东大会，现场和网络投票结合，授权董秘办理[13]

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（康晓岳） 本人康晓岳作为深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称公司） 的独立董事，在 2023 年度工作中严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文 件以及《公司章程》的规定和要求，积极出席相关会议，认真审议董事会及下属 专门委员会各项议案，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责。 一、基本情况 公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项均按法律法规 履行了相关程序。本人认真审议了董事会的各项议案，未发现有违反法律法规的 现象，也未发现有危害股东特别是中小股东利益的情况，因此对议案均投出赞成 票，没有反对或者弃权的情形。 （二）出席股东大会的情况 全年公司召开股东大会 4 次，本人出席股东大会 4 次。 本人出生于 1964 年 11 月，于 1985 年 7 月毕业于北京大学法律专业。曾任 江西省司法厅科员，深圳法制报社记者、编辑、专刊部主任，广东新世纪律师事 务所（后更名为广东万乘律师事务所）主任律师、高级合伙人；现任北京市炜衡 （深圳）律师事务所 ...

董监高责任险议案 - 2024年3月29日董事会审议购买董监高责任险议案[2] - 议案将提交2023年度股东大会审议[2] 保险信息 - 投保人是公司，被保险人含公司及相关人员[4] - 赔偿限额不超10000万元，保费不超50万元/年[4] - 保险期限12个月，每年可续保[5]

业绩总结 - 2023年公司营业收入为5.3088772068亿元，房地产销售业务收入占比22.34%，工程施工业务收入占比61.08%[6] - 2023年末公司合并资产总计64.85亿元，较上年末增长13.95%；合并负债总计27.09亿元，较上年末增长93.10%；合并所有者权益总计37.76亿元，较上年末下降11.92%[18] - 2023年公司营业总收入同比下降约16.31%，营业总成本同比上升约0.18%，投资收益同比下降约93.61%，营业利润同比下降约300.66%，净利润同比下降约405.51%[22] - 2023年合并报表中销售商品、提供劳务收到的现金为18.93亿元，上年同期为5.11亿元；经营活动产生的现金流量净额为10.45亿元，上年同期为 - 6.76亿元[26] 财务数据 - 2023年末公司合并货币资金8.71亿元，较上年末增长339.44%；合并交易性金融资产8.79亿元，较上年末增长115.44%；合并存货39.15亿元，较上年末下降8.03%；合并短期借款355万元，较上年末下降93.06%[18] - 2023年末母公司资产总计45.16亿元，较上年末增长4.36%；母公司负债总计8.84亿元，较上年末增长118.22%；母公司所有者权益总计36.32亿元，较上年末下降7.40%[20] - 2023年公司基本每股收益为 - 0.2479元，上年同期为0.1519元，同比下降约263.07%；综合收益总额为 - 448,687,623.25元，上年同期为148,238,688.26元，同比下降约402.52%[22] - 2023年母公司营业收入同比下降约61.31%，营业利润同比下降约153.57%，净利润同比下降约167.19%[25] 资产与负债 - 截至2023年12月31日，公司存货账面余额为43.0698632068亿元，跌价准备为3.9177039872亿元，账面价值为39.1521592196亿元[7] - 期末银行存款受限资金为11,872,855.48元，含诉讼冻结资金5,943,085.18元等；期末其他货币资金32,074,840.65元为七天通知存款[145][146] - 应收账款期末账面余额为109,582,055.55元，单项计提坏账准备期末账面余额24,983,383.25元，按组合计提期末账面余额84,598,672.30元[148] - 其他应收款期末账面余额207,649,675.97元，期末单项计提坏账准备账面余额191,444,224.06元，按组合计提坏账准备账面余额16,205,451.91元[152][153] 收入与成本 - 主营业务收入本期数为524,099,615.63元，上年同期数为628,832,520.51元；其他业务收入本期数为6,788,105.05元，上年同期数为5,552,040.91元[191] - 税金及附加本期合计70,999,932.36元，上年同期合计81,783,491.54元；销售费用本期合计21,803,202.14元，上年同期合计19,217,595.11元[193][194] - 管理费用本期合计55,965,931.72元，上年同期合计55,758,749.08元；财务费用本期合计 - 5,231,991.59元，上年同期合计 - 6,507,147.03元[194] - 与收益相关的政府补助本期数为440,049.96元，上年同期数为266,152.38元[195] 其他 - 公司注册资本1,011,660,000元，股份总数1,011,660,000股，其中A股891,660,000股，B股120,000,000股[32] - 深圳市投资控股有限公司持有公司股份564,353,838股，占总股本55.78%[33] - 公司财务报表以持续经营为编制基础，不存在对报告期末起12个月内持续经营能力产生重大疑虑的事项[36][37]

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格按照相关法律法规的要求及公司制度的规定， 本着对全体股东负责的态度，持续提升公司治理水平，严格执行股东大会各项决 议，确保董事会运作规范高效。公司全体董事勤勉尽责、恪尽职守，认真履行股 东赋予的职责，有效维护了公司和公司股东的合法权益。 一、公司经营情况 报告期，公司合并报表营业收入约 5.31 亿元，同比减少 16.31%；归属于母 公司股东的净利润约-2.51 亿元，同比减少 263.18%；截至报告期末，归属于母 公司股东的所有者权益约 36.91 亿元，较期初减少 7.82%。 二、2023 年度经营管理回顾 2023年，面对行业探底筑底、出险房企风险外溢、企业改革进入深水区、未 来发展探索尚未破局等诸多难关和挑战，公司领导班子认真贯彻落实市国资委、 投控公司决策部署，带领全体员工发扬斗争精神，全力顶住外部风险冲击、克服 内部多重困难，扎实推进企业可持续发展。全年主要工作情况如下： 一是锚定目标，持续推进主业培固。深房光明里项目开盘当日推售房源全部 售罄，超额完成年度销售目标；东湖名苑项目实现清盘；汕头天 ...

SINCE1980 特区地产开拓者 2023 环境、社会及公司治理(ESG)报告 ENVIRONMENTAL,SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 股票代码： 000029.SZ 200029.SZ 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 ShenZhen Special Economic Zone Real Estate&Properties(Group) co., Ltd. 深圳市罗湖区人民南路3005 号深房广场46—48层 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 ShenZhen Special Economic Zone Real Estate&Properties(Group) co., Ltd. CONTENTS 目录 | 关于报告 | 01 | | --- | --- | | 高管致辞 | 03 | | 走进深房 | 05 | | 数说2023 | 11 | | 专题一 | | | --- | --- | | 党建引领 擎旗奋进 | 13 | | 党的建设 | 13 | | 思想引领 | 14 | | 反腐倡廉 | 17 | | 党建创新 | 18 | | 专题二 | | ...

会议情况 - 公司第八届监事会第六次会议于2024年3月29日召开，5名监事全出席[1] 审议事项 - 审议通过《2023年年度报告》及摘要等多项报告及议案，均全票通过[1][3][6][7][8][9] 信息披露 - 《2023年年度报告》等在指定报刊和巨潮资讯网披露[2][3][6][8]