公司人事变动 - 深深房A于2025年12月16日召开临时股东会，审议通过变更董事议案，唐小平不再担任公司董事长、董事、法定代表人及总经理等职务，选举陈明为公司董事 [1] - 公司同日召开董事会会议，选举陈明为公司董事长暨法定代表人，并担任董事会战略委员会主任委员和董事会合规委员会主任委员 [1] - 公司将尽快聘任总经理，在未聘任期间，由公司董事长代行总经理职责 [1] 公司经营与财务概况 - 2025年1至6月份，深深房A的营业收入构成为：房地产占比89.07%，工程施工占比5.61%，租赁及其他占比5.06%，物业管理占比0.26% [1] - 截至新闻发稿时，深深房A市值为222亿元 [2]

公司近期动态 - 公司于2025年12月16日召开第八届第二十六次董事会会议，审议了包括《关于选举董事长暨法定代表人的议案》在内的文件 [1] 公司经营与财务概况 - 截至发稿，公司总市值为222亿元人民币 [2] - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于房地产业务，占比达89.07% [1] - 同期，工程施工业务收入占比为5.61% [1] - 同期，租赁及其他业务收入占比为5.06% [1] - 同期，物业管理业务收入占比为0.26% [1]

人事变动 - 2025年12月16日唐小平不再担任董事长等职务，陈明当选董事长暨法定代表人[1] - 唐小平未持股，离任后不在公司任职[2] 公司安排 - 公司将尽快聘任总经理，未聘期间董事长代行总经理职责[2] - 董事会兼任高管及职工代表董事人数不超总数二分之一[3] 新董事长信息 - 陈明曾任深圳市建安（集团）副总经理等职[6] - 陈明与大股东及实控人无关联，未持股，符合任职资格[6]

股东会安排 - 2025年11月28日决议召开股东会[3] - 11月29日披露决议并刊登通知[3] - 12月16日下午在深圳召开现场会议[4] - 12月16日为网络投票时间[4] 参会情况 - 现场2人代表619,006,906股，占比61.1872%[7] - 网络96人代表8,619,413股，占比0.8520%[8] - 共98人代表627,626,319股，占比62.0393%[8] 议案表决 - 审议《关于变更董事的议案》[9] - 同意627,441,319股，占比99.9705%[13] - 反对160,300股，占比0.0255%[13] - 弃权24,700股，占比0.0039%[13] 会议结果 - 股东会召集、召开等均合法有效[14]

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd 证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、深深房B （公告编号：2025-039） 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 1.本次股东会无否决提案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。 2.现场会议召开时间：2025 年 12 月 16 日（星期二）14 点 45 分开始。 3.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为 2025 年 12 月 16 日的交易时间，即 9:15— 9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 系统投票的具体时间为2025 年12 月16 日上午9:15 至下午3:00 ...

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co., Ltd 证券代码：000029、200029 证券简称：深深房 A、深深房 B （公告编号：2025-040） 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 陈明先生当选为公司董事长暨法定代表人，并担任董 事会战略委员会主任委员和董事会合规委员会主任委员， 任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满。 公司董事会下属委员会现任成员如下（第一位为主任 委员）： 1 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co., Ltd 1.战略委员会：陈明、汪健飞、张满华、米旭明、刘海 峰； 一、董事会会议召开情况 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司(以下简称 公司)第八届董事会第二十六次会议于 ...

格隆汇12月16日｜深深房A公告，2025年12月16日，公司召开2025年第二次临时股东会，审议通过《关 于变更董事的议案》，唐小平先生不再担任公司董事长、董事、法定代表人及总经理等职务，选举陈明 先生为公司董事。 ...

深深房A公告，唐小平先生不再担任公司董事长、董事、法定代表人及总经理等职务，选举陈明先生为 公司董事。陈明先生为公司董事长暨法定代表人，并担任董事会战略委员会主任委员和董事会合规委员 会主任委员。 ...

房地产板块股价表现 - 12月11日，房地产股在昨日盘中集体拉升后重回跌势，截至半日收盘，多只股票出现显著下跌 [1] - 中国武夷跌幅最大，超过7% [1] - 华夏幸福跌超6% [1] - 云南城投、天地源、荣安地产跌超5% [1] - 津滨发展、北辰实业、大龙地产、中天服务、特发服务、新黄浦、栖霞建设、香江控股、深深房A、渝开发跌超4% [1] - 行业龙头万科A跌近3% [1] 重点公司股价与市值数据 - 中国武夷股价下跌7.17%，总市值65.03亿，年初至今涨幅为49.46% [2] - 华夏幸福股价下跌6.39%，总市值97.45亿，年初至今下跌7.43% [2] - 云南城投股价下跌5.45%，总市值39.02亿，年初至今下跌8.99% [2] - 天地源股价下跌5.22%，总市值29.81亿，年初至今上涨10.22% [2] - 荣安地产股价下跌5.08%，总市值59.54亿，年初至今下跌16.14% [2] - 电子城股价下跌4.99%，总市值61.75亿，年初至今上涨26.03% [2] - 津滨发展股价下跌4.45%，总市值38.17亿，年初至今上涨3.39% [2] - 北辰实业股价下跌4.37%，总市值58.92亿，年初至今下跌5.91% [2] - 大龙地产股价下跌4.32%，总市值23.90亿，年初至今上涨20.00% [2] - 中天服务股价下跌4.28%，总市值19.04亿，年初至今上涨29.05% [2] - 特发服务股价下跌4.15%，总市值72.15亿，年初至今下跌11.23% [2] - 新黄浦股价下跌4.13%，总市值37.51亿，年初至今上涨9.97% [2] - 栖霞建设股价下跌4.09%，总市值27.09亿，年初至今上涨10.26% [2] - 香江控股股价下跌4.08%，总市值61.45亿，年初至今下跌1.50% [2] - 深深房A股价下跌4.07%，总市值241亿，年初至今大幅上涨58.03% [2] - 渝开发股价下跌4.06%，总市值43.88亿，年初至今上涨26.52% [2]

董事会会议决议 - 公司第八届董事会第二十五次会议于2025年11月28日以通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席9名，会议召开合法合规 [2] - 董事会审议通过《关于拟变更董事的议案》，控股股东建议唐小平不再担任董事长、董事、总经理及法定代表人，并提名陈明为董事候选人，该议案需提交股东会审议 [3][5] - 董事会审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，决定以现场与网络投票结合方式于2025年12月16日召开会议 [7] - 董事会审议通过《关于授权管理层使用自有资金购买资金收益产品的议案》，授权额度不超过人民币120,000万元，资金为自有资金，投资于低风险高流动性品种如货币基金，期限为自董事会通过起一年内 [9] - 董事会审议通过《关于修订〈投资管理办法〉的议案》 [12] - 所有议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票 [6][8][11][12] 高级管理人员变更 - 唐小平不再担任公司董事长、董事、总经理及法定代表人职务，其未持有公司股份，离任后不在公司担任任何职务 [3][4] - 在新任董事长暨法定代表人选举完成前，唐小平将继续履行董事长、法定代表人、总经理及董事会相关委员会主任委员职责 [3] - 董事候选人陈明，1973年12月出生，工商管理硕士，高级工程师，现任公司党委书记，曾任深圳市建安（集团）股份有限公司副总经理等职，其未持有公司股份，符合任职资格 [13] 临时股东会安排 - 公司定于2025年12月16日14点45分在深圳市深房广场48楼A会议室召开2025年第二次临时股东会 [7][19][26] - 会议采用现场表决与网络投票相结合方式，网络投票通过深交所系统进行，时间为2025年12月16日9:15至15:00 [20][21][35] - 股权登记日为2025年12月9日，B股股东需在2025年12月4日或更早买入公司股票方可参会 [22] - 会议将审议《关于拟变更董事的议案》一项提案，该提案仅选举1名董事，不适用累积投票制，公司将对中小股东表决单独计票 [27][28][29] - 股东登记时间为2025年12月12日9:00至17:00，可采用电子邮件等方式登记 [31][32] 资金管理计划 - 公司计划使用不超过人民币120,000万元的自有资金购买低风险、高流动性的资金收益产品，如货币基金，以提高资金收益 [48][49][50][53] - 该授权额度在自董事会审议通过之日起的一年期限内可以滚动使用 [49][52][54] - 董事会已授权管理层在投资额度内行使决策权和签署相关文件，实际购买时需经集团党委会审议，并由财务部按国资监管规定落实 [9][55]