业绩总结 - 公司2023年年初未分配利润为16.925108328亿元[2] - 公司2023年实现净利润为 - 2.2918926711亿元[2] - 公司2023年已分配2022年股利为6171.126万元[2] - 公司2023年可供分配利润为14.0161030569亿元[2] 利润分配 - 公司2023年不派现、不送股、不转增[2] - 利润分配预案合法合规[3] - 预案已通过董事会、监事会审议[4] - 预案需提请股东大会审议，有不确定性[4]

业绩总结 - 审计公司对深深房2023年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》发表专项审计意见[4] 数据相关 - 2023年期初往来资金余额总计15,498.51[13] - 2023年度往来累计发生金额（不含利息）总计243,047.18[13] - 2023年度往来资金的利息总计3,153.04[13] - 2023年度偿还累计发生金额总计8,040.54[13] - 2023年期末往来资金余额总计253,658.19[13] 各公司往来情况 - 深圳海燕大酒店2023年度往来累计997.29万元，偿还499.86万元，期末余额497.43万元[12] - 广东建邦集团（惠阳）实业2023年度往来累计79201.31万元，利息3153.04万元，偿还150.01万元，期末余额82204.33万元[12] - 华林有限公司2023年度往来累计9068.69万元，期末余额9068.69万元[12] - 美国长城地产2023年度往来累计10498.18万元，期末余额10498.18万元[12] - 汕头市华峰房地产开发2023年度往来累计75616.06万元，偿还200.00万元，期末余额75416.06万元[12] - 深圳市联华企业2023年度往来累计1620.08万元，期末余额1620.08万元[12] - 深圳市深房保税贸易2023年度往来累计3239.25万元，期末余额3239.25万元[12] - 深圳市深房传麒房地产开发2023年度往来累计4298.55万元，偿还4170.66万元，期末余额127.89万元[12] - 汕头市华林房产开发2023年度往来累计3000.00万元，偿还3000.00万元[12] - 深圳圳通工程2023年期末往来资金余额709.97[13] - 新峰企业2023年期末往来资金余额53,578.27[13] - 百立有限公司2023年期初余额1,868.96，期末1,939.33[13] - 深圳市新峰地产顾问2023年期初余额120.13，期末121.55[13] - 北京深房物业管理2023年期末往来资金余额690.57[13]

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2023 年内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和相关内部控制监督（以下简 称内部控制规范体系）要求，结合深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简 称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对 公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）内部控制的有效性进行了评价。 一、董事会声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控 制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会及全体董事保 证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：合理保证公司经营合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高公司内控设计和运行的有效性、提升公司内控管理水平，促进公司 实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。 此外，由于情况的变化可能导致内 ...

股东大会安排 - 2023年12月29日决议召开2024年第一次临时股东大会[3] - 2024年2月22日下午现场会议在深圳召开，唐小平主持[4] - 2月22日为网络投票时间[4] 参会情况 - 现场2人代表628,642,264股，占62.1397%[5][6] - 网络6人代表3,263,659股，占0.3226%[6] - 共8人合计持有631,905,923股，占62.4623%[6] 议案审议 - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》[7] - 同意股份629,125,364股，占99.5600％[8] - 反对股份2,780,559股，占0.4400％[8] - 弃权股份0股，占0.0000％[9]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于2月22日14点45分现场召开，网络投票当天交易时段及9∶15至15∶00[3] - 现场和网络投票股东8人，代表股份631,905,923股，占总股份62.4623％[4][5] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》获出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[7] - 总表决同意629,125,364股，占出席会议股东所持股份99.5600％[8] - 总表决反对2,780,559股，占出席会议股东所持股份0.4400％[10]

法律诉讼 - 2023年10月公司因借款合同纠纷起诉建邦公司[3] - 近日公司收到法院判决建邦公司还款付息并支付违约金[4] 影响情况 - 诉讼执行结果及对公司利润影响不确定[5]

会议信息 - 2024年第一次临时股东大会2月22日14点45分召开[5] - 会议地点在深房广场48A会议室[5] - 会议由董事长、总经理唐小平主持[5] 议案情况 - 会议审议修订《公司章程》议案[4][5] - 该议案2023年12月29日董事会会议通过[6] - 修订后章程及修订案2023年12月30日在巨潮资讯网披露[6]

会议信息 - 2024年第一次临时股东大会，召集人为公司董事会[2][3] - 现场会议2024年2月22日14点45分召开[5] 投票信息 - 网络投票2024年2月22日多个时段进行[5] - 投票代码为"360029"，简称为"深房投票"[25] 股权登记 - 股权登记日为2024年2月8日，B股股东2月5日或更早买入可参会[8] 提案规则 - 提案需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[13] 登记信息 - 登记时间为2024年2月20日9∶00 - 11∶30、14∶00 - 17∶00[16] - 登记地点为深圳市罗湖区人民南路3005号深房广场47楼董事会秘书处[17]

诉讼信息 - 案件处于民商事一审，公司为原告[3] - 涉案金额419,522,918.62元，2024年1月8日受理[3][4] - 诉讼机构为惠州市惠阳区人民法院[4] 被告信息 - 被告包括建邦公司、广州博琵、恒大珠三角、深圳祺谨[4] 股权与责任 - 2021年公司收购广州博琵持有的建邦公司51%股权[5] - 广州博琵等对借款49%及利息和违约金担责[5] 其他情况 - 截至披露日无其他应披露未披露诉讼仲裁事项[6] - 本次诉讼对公司利润影响不确定[7]

会议信息 - 公司第八届董事会第七次会议于2023年12月29日通讯召开[2] - 应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案审议 - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，需提请股东大会审议[3] - 审议通过《关于召开股东大会的议案》，将现场与网络投票结合[4] 表决结果 - 《关于修订<公司章程>的议案》表决：同意9票，反对0票，弃权0票[4] - 《关于召开股东大会的议案》表决：同意9票，反对0票，弃权0票[6] 后续安排 - 董事会授权秘书办理股东大会事宜，时间地点另行通知[4]