深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd 证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、 深深房B （公告编号：2025-033） 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东会届次 本次会议为公司 2025 年第一次临时股东会。 （二）股东会的召集人 本次会议的召集人为公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规 定。 （四）会议召开日期和时间 1.现场会议召开时间： 2025 年 11 月 26 日 14 点 30 分开始； 2.网络投票时间： 通过深圳证券交易所系统进行网络 ...

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会材料 2 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会之会议议程 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会议程 时 间：2025 年 11 月 26 日（星期三）14 点 30 分开始 1 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会之目录 目 录 | 2025 年第一次临时股东会议程 | 3 | | | --- | --- | --- | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 | | 4 | | 议案二：关于修订《股东会议事规则》的议案 | | 5 | | 议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案 | | 6 | | 议案四：关于修订《独立董事工作制度》的议案 | | 7 | | 议案五：关于修订《会计师事务所选聘办法》的议案 | | 8 | | 议案六：关于续聘会计师事务所的议案 | | 9 | 地 点：深房广场 48A 会议室 主持人：董事长唐小平先生 序号 议 程 一 主持人宣布会议筹备及股东到会情况 二 审议议案 1. 《关于修订<公司章程>的议案》 2. ...

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co., Ltd 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 证券代码：000029、200029 证券简称：深深房 A、深深房 B 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 （公告编号：2025-031） 一、董事会会议召开情况 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司(以下简称公 司)第八届董事会第二十四次会议于 2025 年 11 月 10 日（星 期一）以通讯方式召开，本次会议通知及材料已于 2025 年 11 月 5 日以电子邮件方式发送至各位董事。会议应出席的董事 9 名，实际出席的董事 9 名。会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 本议案需提请公司股东会审议。修订后的《公司章程》全 文及修订对比表同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com ...

公司业绩表现 - 方正电机前三季度归属母公司股东净利润为0.1376亿元，同比增长高达153,128.6021% [1] - 晶瑞电材前三季度归属母公司股东净利润为1.2837亿元，同比增长19,202.6503% [1] - 天保基建前三季度归属母公司股东净利润为0.6461亿元，同比增长7,158.9134% [1] - 华宏科技前三季度归属母公司股东净利润为1.9652亿元，同比增长7,110.6954% [1] - 博杰股份前三季度归属母公司股东净利润为1.0573亿元，同比增长6,760.5443% [1] - 海象新材前三季度归属母公司股东净利润为0.9038亿元，同比增长5,439.8738% [1] - 国投中鲁前三季度归属母公司股东净利润为0.2854亿元，同比增长3,178.2099% [1] - 先达股份前三季度归属母公司股东净利润为1.9589亿元，同比增长3,064.5550% [1] - 澄天伟业前三季度归属母公司股东净利润为0.1242亿元，同比增长2,925.4454% [1] - 深深房A前三季度归属母公司股东净利润为1.4512亿元，同比增长2,791.5708% [1]

业绩数据 - 2024年营收为0，2025年1 - 9月也为0[7] - 2024年净利润 -737.91万元，2025年1 - 9月 -53.69万元[7] - 2024年末总资产146,414.83万元，2025年9月末146,483.87万元[7] - 2024年末总负债149,696.05万元，2025年9月末149,818.78万元[7] - 2024年末归母权益 -3,281.22万元，2025年9月末 -3,334.91万元[7] 其他情况 - 2025年10月27日建邦公司被受理破产清算申请[1] - 法院判决建邦应支付474,824元及利息未履行[2] - 建邦公司注册资本280万元[4] - 公司累计向建邦借款75,597.82万元部分未收回[8][10] - 公司选定媒体披露信息提醒理性投资[10]

事件概述 - 公司控股子公司广东建邦集团（惠阳）实业有限公司被申请破产清算 [1] - 广东省惠州市中级人民法院已裁定受理该破产清算申请 [1] - 法院指定清算组担任建邦公司管理人 [1] 法律程序 - 破产清算申请由中山市盛唐广告有限公司向惠州中院提出 [1] - 法院于2025年10月27日送达《民事裁定书》和《决定书》 [1]

已公布三季报公司整体业绩概况 - 截至10月28日，共有2163家公司公布2025年三季报 [1] - 其中1248家公司净利润同比增长，915家同比下降 [1] - 1342家公司营业收入同比增长，821家同比下降 [1] - 净利润和营业收入同时增长的公司有963家，利润收入均下降的公司有536家 [1] - 业绩增幅翻倍的公司有284家 [1] 头部公司净利润增幅排名 - 方正电机净利润增幅最大，达153128.60%，净利润为1375.73万元，营业收入同比增长10.44%至201253.53万元 [1] - 晶瑞电材净利润同比增长19202.65%，净利润为12836.85万元，营业收入同比增长11.92%至118684.44万元 [1] - 天保基建净利润同比增长7158.91%，净利润为6461.11万元，营业收入同比增长47.99%至232004.35万元 [1] - 澄天伟业净利润同比增长2925.45%，净利润为1242.22万元，营业收入同比增长24.48%至31015.50万元 [1] - 深深房A净利润同比增长2791.57%，净利润为14511.77万元，营业收入同比大幅增长331.66%至89885.31万元 [1] 其他高增长公司业绩亮点 - 晓鸣股份净利润同比增长2243.97%，净利润为18306.45万元，营业收入同比增长58.98%至102411.95万元 [1] - 楚江新材净利润同比增长2089.49%，净利润为35516.98万元，营业收入达4419134.89万元 [1] - 新强联净利润同比增长1939.50%，净利润为66384.29万元，营业收入同比增长84.10%至361792.49万元 [1] - 通化东宝净利润同比增长1911.35%，净利润为120223.44万元，营业收入同比增长50.55%至217958.85万元 [1] - *ST松发净利润同比增长1614.08%，净利润为127134.95万元，营业收入同比大幅增长237.23%至1175850.27万元 [1] - 智明达营业收入同比大幅增长145.16%至51155.35万元，净利润同比增长995.37%至8198.71万元 [2]

2025年第三季度及前三季度业绩表现 - 前三季度实现营业收入8.99亿元，同比增长331.66% [2] - 前三季度归母净利润达1.45亿元，同比增幅高达2791.57%，相当于去年同期0.05亿元净利润的近28倍 [2] - 2025年第三季度单季度归母净利润为4209万元，同比增幅近71倍 [2] 2025年上半年业绩表现及驱动因素 - 上半年营业收入6.37亿元，同比增长374.85% [4] - 上半年归母净利润1.03亿元，同比增长1732.32% [4] - 业绩驱动因素包括：深房光明里项目入伙有序推进，汕头天悦湾项目累计销售房产面积同比增长120%，部分存量低效房产通过联交所挂牌销售 [4] - 公司深化自有物业经营，全口径物业出租率达到90.15% [4] 公司运营及未来发展策略 - 公司完成深房光明里项目商业委托运营、深房广场顶层直升机停机坪改造工程合作方选聘招标工作 [4] - 公司不断化解项目风险，积极推进建邦公司相关诉讼判决执行，妥善处理深房林馨苑项目员工跟投事宜 [4] - 未来发展三大方向：力争完成年度销售任务并推进重点项目去化；深化资产运营以提高物业出租率和租金回收率，加快深房广场双产业楼宇改造；优化所属企业运营管控以提升整体经营效率 [4] 控股股东持股及变动情况 - 控股股东深圳市投资控股有限公司于10月20日披露减持计划，拟在2025年11月11日至2026年2月10日期间减持不超过1011.66万股，占公司总股本比例1% [5] - 截至三季度末，该控股股东仍持有5.64亿股，占总股本55.78%，减持计划不会导致公司控制权变更 [5]

总体业绩概况 - 2025年10月27日共有224家公司公布三季报，其中126家净利润同比增长，98家同比下降，126家营业收入同比增长，98家同比下降 [1] - 净利润和营业收入同时增长的公司有86家，均下降的公司有58家，业绩增幅翻倍的公司有30家 [1] 业绩突出公司 - 深深房A业绩增幅最大，净利润同比增长2791.57%至14511.77万元，营业收入同比增长331.66%至89885.31万元 [1] - 先锋新材净利润同比增长1852.52%至9697.52万元，但营业收入同比下降8.01%至17507.58万元 [1] - 鑫磊股份净利润同比增长963.10%至37941.83万元，但营业收入同比下降11.72%至58274.33万元 [1] - 双鹭药业净利润同比增长943.10%至14109.80万元，但营业收入同比下降15.13%至45875.26万元 [1] 高增长公司列表 - 美利云净利润同比增长425.35%至3234.28万元，营业收入同比下降63.03%至27068.00万元 [1] - 联建光电净利润同比增长364.65%至1823.47万元，营业收入同比下降18.73%至38162.71万元 [1] - 爱乐达净利润同比增长350.82%至4675.10万元，营业收入同比增长75.75%至34984.28万元 [1] - 信德新材净利润同比增长246.20%至3072.21万元，营业收入同比增长48.94%至84221.32万元 [1]

中美经贸关系 - 中美双方就海事物流和造船业301措施、延长对等关税暂停期、芬太尼关税和执法合作、农产品贸易、出口管制等经贸议题达成基本共识 [1] 货币政策与金融监管 - 国务院提出落实落细适度宽松的货币政策，推动社会综合融资成本下降 [4] - 央行部署构建科学稳健的货币政策体系 [7] - 国家金融监管总局统筹做好金融"五篇大文章"，持续提升经济金融适配性 [8] - 证监会着力增强资本市场的韧性和抗风险能力 [9] 国有资产管理 - 截至2024年末，全国国有企业（不含金融企业）资产总额401.7万亿元，国有资本权益109.4万亿元 [12] - 国有金融企业资产总额487.9万亿元，国有金融资本权益33.9万亿元 [12] 半导体产业 - 北京大学团队在光刻胶微观结构研究取得突破，指导开发出可减少光刻缺陷的产业化方案 [13] - 2024年我国光刻胶市场规模增长至114亿元以上，预计2025年可达123亿元 [13] - 国产GPU厂商沐曦股份科创板IPO获上市委会议审议通过，拟融资39.04亿元 [27] - 闻泰科技第三季度半导体业务收入43亿元，创中国市场单季度历史新高，同比增长12.2% [35] 能源与大宗商品 - 国内成品油调价窗口开启，汽柴油零售价预计下调290元/吨，每升或下调0.22-0.24元，加满一箱50升油可少花11.5元 [14] 消费品与零售 - 寒潮来袭带动羽绒服棉衣销售增长，原料鸭绒、棉花价格涨幅明显，鹅绒加工企业订单爆满 [15][16] - "反内卷"及双十一因素推动快递网点提价，单票涨幅多在0.1-0.2元，高客单价商品比例增加 [17] 金融行业 - 中信证券总资产突破2万亿元，成为国内首家资产规模破两万亿券商，前三季度归母净利润231.59亿元，同比增长37.86% [18] - 国盛金控正式更名为国盛证券股份有限公司，新一届董事会及高管层亮相 [23] - 湘财股份与大智慧并购案获上交所受理，有望成为第三家互联网券商 [29] 公司并购与战略合作 - 依依股份拟全资收购高爷家，切入宠物食品赛道，构建"食品+用品"全品类布局 [19] - 英唐智控筹划收购光隆集成和奥简微电子两家半导体企业股权 [20] - 中钨高新拟以8.21亿元收购衡阳远景钨业99.97%股权 [25] - 宁波方正与山东未来机器人在深海机器人机械零部件研发生产及市场开拓方面签署战略合作协议 [26] - 药明康德子公司拟以28亿元向高瓴投资转让旗下两家医药科技公司100%股权 [32] 公司业绩表现 - 深深房A前三季度归属净利润1.45亿元，同比增长2791.57%，第三季度净利润4209万元，同比增长7066.86% [31] - 药明康德前三季度净利润120.76亿元，同比增长84.84% [31] - 正海磁材第三季度净利润1.15亿元，同比增长189.72% [33] - 洛阳钼业第三季度净利润56.08亿元，同比增长96.40% [34] - 闻泰科技第三季度净利润10.40亿元，同比增长279.29% [35] 公司治理与风险 - 梦洁股份董事陈洁连续第9次对公司财报提出异议，称无法保证其真实准确完整 [21] - *ST荣控公告独立董事刘长坤无法取得联系，但不影响公司董事会运作及生产经营 [24]