2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：688766 证券简称：普冉股份 公告编号：2024-037 普冉半导体（上海）股份有限公司 和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人； （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 6 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区申江路 5005 弄 1 号楼 9 楼公司会 议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 36 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 36 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 40,581,405 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 40,581,405 | | 3、出席 ...

上海贤云律师事务所 关于普冉半导体（上海）股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：普冉半导体（上海）股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）等相关法律、法规、规范性 文件以及《普冉半导体（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 上海贤云律师事务所（以下简称"本所"）指派律师出席普冉半导体（上海）股份有限公司 （以下简称"公司""普冉股份"）2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并出具本法律意见书。 经查验，普冉股份董事会已按照《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范 性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会审议的议案内 容进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内 容一致。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1、本所律师已按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法性进 ...

业绩总结 - 公司2024年第一季度营业收入达到4.05亿元，同比增长98.52%[1] - Q1归母净利润为4992.39万元，较去年同期增长7806.50万元[1] - 公司毛利率连续三个季度环比增长，Q1达到31.80%[2] 未来展望 - 公司受益于下游需求复苏，NOR Flash稼动率恢复，EEPROM批量交付，有望迎来价格上行[3] - 预计公司2024/25/26年归母净利润分别为2.03/2.71/3.25亿元，维持“推荐”评级[4] 其他新策略 - 普冉股份(688766)属于电子行业[7] - 评级标准中，推荐评级表示相对基准指数涨幅15%以上，谨慎推荐表示相对基准指数涨幅5%～15%之间，中性表示相对基准指数涨幅-5%～5%之间，回避表示相对基准指数跌幅5%以上[8] - 报告仅供公司境内客户使用，不构成对客户的投资建议，客户应充分考虑自身特定状况，不应单纯依靠报告内容而取代个人独立判断[9]

业绩总结 - 24Q1营收创历史单季最高，同比增长98.52%[2] - 24Q1归母净利润同比增长277.41%[2] - 预计公司2024年收入为15.22亿元，归母净利润为1.57亿元[3] - 2026年预计公司营业总收入将达到2,282百万人民币，较2022年增长了146%[7] - 2026年预计公司净利润将达到343百万人民币，较2022年增长了314%[7] - 2026年预计公司每股收益将达到4.54元，较2022年增长了313%[7]

业绩总结 - 公司2023年全年实现营收11.27亿元，毛利率为24.29%[1] - 公司24Q1实现营业收入4.05亿元，同比增长98.52%[1] - 公司2023年营业利润为-70百万元，预计2024年将增长至202百万元[7] - ROE预计从-2.5%增长至8.6%[7] - 营业收入增长率预计2024年将达到46.5%[7] - EBIT增长率预计2024年将达到291.6%[7] 股权激励计划 - 公司发布股权激励计划，拟向激励对象授予45.75万股普通股[3] 未来展望 - 普冉股份2023年营业总收入为1,127百万元，预计2024年将增长至1,651百万元[7] 投资评级 - 公司投资评级说明：强推、推荐、中性、回避[19] - 行业投资评级说明：推荐、中性、回避[20]

关于第二届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 普冉半导体（上海）股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第九 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 26 日以现场结合通讯方式召开。 会议通知于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件的方式发出。董事会共有 6 名董事，实 到董事 6 名，会议由董事长王楠先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《普冉半导体（上海） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《普冉半导体（上海）股份有限 公司董事会议事规则》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长王楠先生主持，经与会董事审议，形成决议如下： （一）审议通过了《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》 证券代码：688766 证券简称：普冉股份 公告编号：2024-036 普冉半导体（上海）股份有限公司 具体内容详见公司同日在上海证券交 ...

证券代码：688766 证券简称：普冉股份 公告编号：2024-035 普冉半导体（上海）股份有限公司 关于第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 普冉半导体（上海）股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第九次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 26 日以现场及通讯方式召开。会 议通知于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件的方式发出。全体监事均出席会议，本次 会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议由监事陈涛先生主持。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规、规章、规范性文件和《普冉半导体（上海）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《普冉半导体（上海）股份有限公司监事会议 事规则》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成决议如下： （一）审议通过了《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》 监事会认真审议了《公司 20 ...

证券代码：688766 证券简称：普冉股份 公告编号：2024-033 普冉半导体（上海）股份有限公司 关于计提 2024 年第一季度资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召 开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于计提 2024年第一季度资产减值准备的议案》。本议案无需公司股东大会审议通过。 现将相关情况具体内容公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 根据《企业会计准则》以及公司财务制度等相关规定，为客观、公允地反映 公司截至 2024 年 3 月 31 日的财务状况和 2024 年第一季度的经营成果，基于谨 慎性原则，公司对截至 2024 年 3 月 31 日公司资产进行了减值测试，对截至 2024 年 3 月 31 日可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提相应减值准备。同时， 对减值影响因素确认消失的资产，在原已计提的减值准备金额内进行转回。 公司 2024 年第一季度计提信用减值损失 ...

重要内容提示： 证券代码：688766 证券简称：普冉股份 公告编号：2024-034 普冉半导体（上海）股份有限公司 关于参加 2023 年度芯片设计专场 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 会议线上交流时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 15:00-17:00 会议召开方式：视频和线上文字互动 线上文字互动平台：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.ssein fo.com/） 投资者可于 2024 年 5 月 10 日（星期五）16:00 前通过邮件、电话、传真 等形式将需要了解和关注的问题发送给公司。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 16 日披露公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况、发展理念等，公司将参加 2023 年度芯片设计专场业 绩说明会，此次活动采用视频和网络文字互动的方式举行，投 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 普冉半导体（上海）股份有限公司 作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授 予但尚未归属的限制性股票相关事宜 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25、27 层邮编/Postal Code：200041 23-25,27/F,Garden Square,No.968WestBeijingRoad,Shanghai,China 电话/Tel：+862152341668 传真/Fax：+862152433320 网址/Website：http: //www.grandall.com.cn 2024 年 4 月 | | | 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 释义 1 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于普冉半导体（上海）股份有限公司 作废2021年限制性股票激励计划部分已授予 但尚未归属的限制性股票相关事宜 之法律意见书 | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》（2018年修正） | | --- | --- | --- | | 《公司章程》 | 指 | 《普冉半导体（上海）股份有限公司章程》 | | 《股票激励计划（草 ...