员工持股计划情况 - 公司不存在禁止实施员工持股计划情形[1] - 《2025年员工持股计划（草案）》合规，不损害公司及股东利益[2] - 员工持股计划遵循依法合规等原则，征求员工意见[3] 推进安排 - 董事会薪酬与考核委员会同意实施，意见发布于2025年7月3日[3][4] - 有关议案将提交公司董事会审议[3]

股份回购 - 2024年10月16日决定回购股份，资金2500 - 4000万元，价格不超24.45元/股，期限12个月[11] - 截至2025年4月18日，已回购1,507,149股，占总股本0.9712%[11] 利润分配 - 2025年5月12日通过2024年利润分配方案，每10股派0.66元（含税）[11] - 截至2025年5月20日，总股本155,177,929股，参与分配股本153,670,780股[14][15] 除权除息 - 2025年5月20日收盘价计算，实际分派除权除息参考价24.30400元/股[16] - 虚拟分派除权除息参考价24.30464元/股，差异化分派影响0.00264%[16] 合规评估 - 信达认为差异化权益分派符合规定，未损害公司和股东利益[17][18]

利润分配 - 2024年度利润分配方案经2025年5月12日股东会审议通过[6] - 股权登记日为2025年6月13日，除权（息）和发放日为6月16日[5][10] 派现情况 - 每10股派现金红利0.66元（含税），拟派10,142,271.48元（含税）[9] - 虚拟分派约0.06536元/股，除权（息）参考价=前收盘 - 0.06536元/股[10] 税收政策 - 个人和基金持股超1年免个税，1年以内转让扣税[13] - QFII、沪股通股东按10%扣税，其他不代扣[15][16]

监事及高管持股情况 - 监事周松华直接持有公司股份119,552股，占总股本0.0770%，其中44,552股通过集中竞价交易取得，75,000股通过股权激励取得 [1][2] - 副总经理欧阳毅刚直接持有公司股份84,000股，占总股本0.0541%，全部来源于股权激励计划 [1][2] 减持计划主要内容 - 周松华计划减持不超过29,888股（占总股本0.0193%），减持期间为2025年6月10日至9月9日，减持原因为自身资金需求 [1][2][3] - 欧阳毅刚计划减持不超过21,000股（占总股本0.0135%），减持期间与周松华一致，减持原因相同 [1][2][3] 减持主体基本情况 - 周松华与欧阳毅刚均非控股股东或实控人，且无一致行动人，两人此前未减持过公司股份 [2][3] - 两人当前持股均为无限售条件流通股，来源包括集中竞价交易和股权激励 [2][3] 减持合规性说明 - 减持计划符合此前承诺，包括锁定期满后两年内减持价格不低于发行价、每年转让股份不超过持股总数25%等条款 [4][5][6] - 减持行为不属于上市时未盈利公司的高管减持首发前股份情形 [7] 减持影响说明 - 减持计划不会导致公司控制权变更，且对治理结构及持续经营无重大影响 [7][8] - 减持实施存在不确定性，具体取决于市场情况、股价等因素 [7][8]

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2025-031 广东莱尔新材料科技股份有限公司 监事、高级管理人员减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 监事、高级管理人员持股的基本情况 截至本公告披露日，广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 监事、核心技术人员周松华直接持有公司股份 119,552 股，占公司总股本的 0.0770%。上述股份来源于周松华先生 2023 年通过集中竞价增持的股份及公司 2021 年限制性股票激励计划归属的股份，均为无限售条件流通股。 副总经理欧阳毅刚直接持有公司股份 84,000 股，占公司总股本的 0.0541%。 上述股份来源于公司 2021 年限制性股票激励计划归属的股份，均为无限售条件 流通股。 上述减持主体无一致行动人。 上述减持主体上市以来未减持股份。 二、减持计划的主要内容 减持计划的主要内容 公司监事周松华因自身资金需要，计划自本公告披露之日起 15 个交易日后 的 3 个月内通过集中竞价减持其所持 ...

会议基本情况 - 公司于2025年5月12日在广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路1号办公楼8层会议室召开股东会 [1] - 出席会议普通股股东25人，代表表决权数量100,640,517股，占公司表决权总数比例65.4910% [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合方式，由董事长范小平主持，广东信达律师事务所见证 [1] 议案表决结果 - 所有非累积投票议案均获通过，其中四项议案同意票数达100,635,517股（99.9950%），反对票0股，弃权票5,000股（0.0050%） [1][2] - 一项议案同意票100,335,517股（99.6969%），反对票0股，弃权票305,000股（0.3031%） [2] - 另一项议案同意票652,316股（99.0982%），反对票936股（0.1422%），弃权票5,000股（0.7596%） [2] - 两项议案同意票分别为100,515,029股（99.9941%）和100,634,581股（99.9941%），反对票均为936股（0.0009%），弃权票均为5,000股（0.0050%） [2] 股东分段表决情况 - 持股5%以上普通股股东、持股1%-5%普通股股东及持股1%以下普通股股东均参与表决 [2] - 市值50万以下普通股股东同意票29,248股（85.4006%），弃权票5,000股（14.5994%） [2] 重大事项说明 - 佛山市禾鑫投资合伙企业（有限合伙）对议案6回避表决，涉及持股数119,552股不计入有效表决总数 [3] - 广东信达律师事务所认定会议召集、召开程序及表决结果符合相关法律法规和公司章程规定 [3]

股东会基本情况 - 公司于2025年5月12日召开2024年年度股东会 采用现场投票和网络投票相结合的方式 [2] - 现场会议地点为广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路1号办公楼8层会议室 [2] - 网络投票通过上海证券交易所交易系统进行 交易时间段为9:15-9:25 9:30-11:30及13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [2] 股东出席情况 - 现场出席股东及代理人共25名 持有公司股份100,640,517股 占公司有表决权股份总数的65.4910% [3] - 通过网络投票参与股东共15人 持有公司股份418,700股 占公司有表决权股份总数的0.2725% [4] - 出席人员包括公司董事 监事 董事会秘书 其他高级管理人员和律师 [4] 议案表决结果 - 多项议案获得高票通过 同意票数达100,635,517股 占比99.9950% 反对0股 弃权5,000股占比0.0050% [5][6] - 中小股东表决情况显示 其中一项议案同意比例达99.6848% 弃权比例0.3152% [6] - 另一项议案中小股东同意比例80.7737% 弃权比例19.2263% [7] - 特定议案表决同意比例99.0982% 反对比例0.1422% 弃权比例0.7596% [7] 法律合规性 - 股东会召集程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [2] - 出席人员资格及召集人资格合法有效 [4] - 表决程序符合相关规定 表决结果合法有效 [10]

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2025-030 广东莱尔新材料科技股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2025 年 5 月 12 日 （二） 股东会召开的地点：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路 1 号 办公楼 8 层会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事9人，出席9人； 2、 公司在任监事3人，出席3人； 3、公司董事会秘书梁韵湘女士出席本次会议，公司高管列席本次会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 25 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 100,640,517 | | 普通股股东所 ...

中国 深圳 福田区 益田路 6001 号 太平金融大厦 11-12 楼 邮政编码：518038 11-12/F, TAIPING FINANCE TOWER, YITIAN ROAD 6001, FUTIAN DISTRICT, SHENZHEN, P. R.CHINA 电话(Tel)：(0755) 88265288 传真(Fax)：(0755) 88265537 电子邮件(E-mail)：info@sundiallawfirm.com 网站(Website)：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 股东会法律意见书 关于广东莱尔新材料科技股份有限公司 2024年年度股东会的 法律意见书 信达科会字（2025）第 020 号 致：广东莱尔新材料科技股份有限公司（下称"贵司"或"公司"） 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受贵司的委托，指派信达律师 出席公司 2024 年年度股东会（以下简称"本次股东会"），对本次股东会的合 法性进行见证，并出具《广东信达律师事务所关于广东莱尔新材料科技股份有限 公司 2024 年年度股东会的法律意见书》（以下简称"本法律意见书"）。 信达律师根 ...

世纪证券有限责任公司 关于广东莱尔新材料科技股份有限公司 之持续督导保荐总结报告书 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意广东 莱尔新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 2719 号），广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"莱尔科技"或"公 司"）获准以简易程序向特定对象发行人民币普通股 5,276,929 股，每股面值 1.00 元，发行价格为每股人民币 22.93 元，募集资金总额为人民币 120,999,981.97 元， 扣除发行费用人民币 3,524,920.38 元后，公司本次募集资金净额为人民币 117,475,061.59 元。公司本次以简易程序向特定对象发行证券已于 2022 年 12 月 1 日在上海证券交易所上市。世纪证券有限责任公司（以下简称"世纪证券"或 "保荐机构"）担任公司持续督导保荐机构，与公司于 2022 年 9 月 26 日签署保 荐协议，持续督导期间为 2022 年 9 月 27 日至 2024 年 12 月 31 日。 截至 2024 年 12 月 31 日，持续督导期已届满，根据《证券发行上市保荐业 务 ...