董事会决议与公司治理 - 第三届董事会第十六次会议于2025年8月20日召开，审议通过14项议案，包括半年度报告、再融资计划及分红规划等 [12][13] - 所有议案均获全票通过，同意票数均为9票，无反对或弃权票 [15][17][18][23][25][27][30][32][34][37][39][42][45][47][49][53][57][61][63] - 会议召集程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定，决议合法有效 [12] 再融资计划 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额20,000万元（含本数），不超过3亿元且不超过最近一年末净资产的20% [28] - 发行股票数量不超过发行前总股本的30%，发行对象不超过35名，均以现金认购 [20][21][24] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%，定价基准日为发行期首日 [21][22] - 募集资金将用于主营业务相关项目，具体投向属于科技创新领域 [29][40][42][45] 半年度报告与财务披露 - 公司编制了2025年半年度报告及摘要，经董事会审计委员会审议通过，反映2025年上半年财务状况和经营成果 [13][14][15] - 披露2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告，以及非经常性损益明细表（涵盖2022-2024年度及2025年1-6月） [16][17][60][61] - 前次募集资金使用情况经中审众环会计师事务所鉴证，包括2021年IPO募集资金2.95亿元和2022年定增募集资金1.17亿元 [58][84] 股东回报与分红规划 - 制定2025-2027年股东分红回报规划，明确未来三年利润分配政策 [3][4][51][54] - 发行后滚存未分配利润由新老股东按持股比例共享 [33] 核心技术人员变动 - 核心技术人员周焰发于2025年8月离职，离职前未持有公司股份，与公司无知识产权纠纷 [66][67][68][69] - 公司研发团队共140人，占总员工人数15.59%，本次变动不影响核心技术及研发项目进展 [69][70] 公司合规与监管状态 - 最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚，治理结构符合监管要求 [72][73] - 本次发行方案已获董事会战略委员会及独立董事专门会议审议通过 [20][38][44][46][52][56][60] 临时股东会安排 - 计划于2025年9月9日召开2025年第四次临时股东会，审议再融资相关议案 [62][63]