战略委员会组成 - 成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] 会议规则 - 会议通知及议案提前三天通知，全体同意可豁免[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 关联委员回避时，过半数无关联委员出席即可[10] 决议通过条件 - 决议须全体委员过半数通过[13] - 关联委员回避时，无关联委员过半数通过[10] 其他 - 原则上会前三天提供资料[12] - 表决方式为书面投票，可通讯或现场表决[14] - 工作细则自董事会审议通过生效[22]

人员变动 - 董事、高管辞任自董事会收到报告生效，两交易日内披露[4] - 董事辞职公司60日内完成补选[6] 任职限制 - 特定情形不能担任董事或高管[6] 股份转让 - 就任及任期届满半年内，董高每年转让股份不超25%[14] - 董高离职半年内不得转让股份[14] 义务与追责 - 董高忠实义务辞职或任期结束半年内有效[13] - 离职董高对追责有异议15日可申请复核[16] 股东会决策 - 股东会解除董事职务提案需过半表决权通过[9]

董事会秘书任期与解聘 - 董事会秘书任期3年，连聘可连任[17] - 原任离职后三个月内聘任新秘书[18] - 连续三年未参加后续培训或连续三月以上不能履职，一个月内解聘[18] - 空缺超三个月，法定代表人代行，六个月内完成聘任[20] 董事会秘书职责 - 办理公司信息披露事务，完善相关制度[13] - 组织筹备董事会、股东会等会议并记录签字[13] - 协助建立健全公司内部控制制度[13] - 负责股权管理事务，保管股东持股资料[13] - 协助制定资本市场发展战略，筹划再融资或并购重组[13] 细则相关 - 细则未尽事宜依国家法律法规及《公司章程》执行[26] - 与法律法规及《公司章程》不一致时以其规定为准[26] - “以上”包括本数[27] - 由董事会负责解释和修改，审议生效[28][29] 文档日期 - 文档日期为2025年10月24日[30]

募集资金管理 - 募集资金到位后1个月内与保荐机构、商业银行签三方监管协议并公告[12] - 募集资金存放于董事会决定的专项账户，专户不存非募集资金[11] - 对募集资金遵循专户存放、专款专用原则[6] 募投项目要求 - 募投项目搁置超1年需重新论证可行性[15] - 超投资计划完成期限且投入未达计划金额50%要重新论证[15] 资金使用限制 - 使用暂时闲置募集资金现金管理，产品期限不超十二个月[19] - 使用募集资金按招股说明书所列用途，不得用于持有财务性投资[14][17] 资金使用安排 - 以自筹资金预先投入募投项目，可在募集资金到账后6个月内置换[22] - 以闲置募集资金临时补充流动资金，单次期限最长不超12个月[22] 特殊情况处理 - 节余募集资金（含利息收入）低于1000万，可免特定程序[23] - 每12个月内超募资金累计用于永久补充流动资金和归还银行借款金额不超总额30%[24] 项目变更程序 - 变更募投项目需经董事会、股东会审议，仅变更实施地点可免部分程序[25] - 董事会提交募投项目变更审议后2个交易日内需报告上交所并公告[25] 监督与报告 - 董事会每半年度全面核查募投项目进展，出具专项报告并2个交易日内公告[29] - 年度审计时聘请会计师事务所对募集资金出具鉴证报告并随年报披露[29] - 董事会审计委员会等聘请审核，公司收到报告2个交易日内报告上交所并公告[30] 制度生效 - 本制度由股东会审议通过之日起生效[34]

融资与担保 - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[10] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[10] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%以后提供的担保需股东会审议[10] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需股东会审议[10] - 按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超公司最近一期经审计总资产30%的担保需股东会审议，且需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[10][11] - 公司及其控股子公司对外提供的担保总额，超公司最近一期经审计总资产的30%以后提供的担保需股东会审议[10] 交易审议 - 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上需股东会审议[12] - 交易的成交金额占公司市值50%以上需股东会审议[12] - 交易标的最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且超5000万元需股东会审议[12] - 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且超500万元需股东会审议[12] 股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行；临时股东会不定期召开，出现规定情形应在事实发生之日起2个月内召开[17] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内书面反馈，同意则5日内发通知[20] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内书面反馈，同意则5日内发通知[25] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[31] - 年度股东会召集人应在召开20日前公告通知股东，临时股东会应在召开15日前公告通知[32] - 董事人数不足《公司法》规定法定最低人数或《公司章程》规定董事会成员人数的2/3时应召开临时股东会[21] - 公司未弥补的亏损达股本总额1/3时应召开临时股东会[21] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内书面反馈，同意则5日内发通知[23] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东，在特定情形下可自行召集和主持股东会[27] 其他规定 - 被资助对象最近一期财务报表资产负债率超70%或最近12个月内财务资助金额累计超公司最近一期经审计净资产10%需关注[17] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日且不得变更[35] - 发出股东会通知后无正当理由不得延期或取消，延期需提前至少2个工作日公告[35] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[38][39] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或股东会选举两名以上独立董事的，应当采用累积投票制[50] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后36个月内不得行使表决权[47] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[47] - 关联股东与股东会拟审议事项有关联关系时不参与投票表决，其所代表股份数不计入有效表决总数[48] - 同一表决权只能选现场、网络或其他表决方式中的一种，重复表决以第一次投票结果为准[50] - 股东会除累积投票制外应逐项表决提案，不得搁置或不予表决[50] - 股东会审议提案时不得修改，变更视为新提案，不得在本次会上表决[50] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[55] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[59] - 股东会会议记录保存期限不少于10年[60] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在2个月内实施具体方案[65] - 公司以减少注册资本为目的回购普通股等相关股东会决议，需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[66] - 股东可在决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的决议，但轻微瑕疵除外[64] - 股东会通过董事选举提案，新任董事自决议通过之日起就任至本届董事会任期届满[64] - 股东会采取记名方式投票表决[51] - 股东会决议应及时公告，列明出席股东和代理人人数、所持表决权股份总数及占比等内容[56] - 公司以减少注册资本为目的回购普通股等作出决议后次日需公告该决议[63]

关联人界定 - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人是公司关联人[9] - 直接或间接持有公司5%以上股份的法人或其他组织是公司关联人[10][11] 关联交易计算 - 关联交易涉及“提供财务资助”等事项以发生额在12个月内累计计算[14] - 与同一关联人在12个月内的关联交易应累计计算[14] - 12个月内与不同关联人交易标的类别相关的交易应累计计算[14] 会议决议规则 - 董事会会议由过半数非关联董事出席可举行，决议须无关联关系董事过半数通过[16] - 出席董事会非关联董事不足3人时，事项提交股东会审议[16] - 关联事项普通决议需出席会议非关联股东所持表决权半数以上通过，特别决议需三分之二以上通过[21] 交易审议披露 - 与关联人交易金额（除担保）占最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元，需董事会审议后提交股东会并提供评估或审计报告[23] - 与关联自然人成交金额超30万元的交易，提交董事会审议并及时披露[23] - 与关联法人成交金额占最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元的交易，提交董事会审议并及时披露[23] 交易审批备案 - 与关联自然人成交金额低于30万的关联交易，由董事长审批并报董事会备案[25] - 与关联法人成交金额低于300万元或低于最近一期经审计总资产或市值绝对值0.1%的关联交易，由董事长审批并报董事会备案[27] 报告期限要求 - 经审计的财务报告截止日距审计报告使用日不得超6个月，评估报告评估基准日距评估报告使用日不得超1年[23] 日常交易规定 - 可按类别预计日常关联交易年度金额，实际超出需重新履行审议程序并披露[28] - 与关联人日常关联交易协议期限超3年，每3年重新履行审议程序和披露义务[28] 其他规定 - 市值指交易前10个交易日公司收盘市值的算术平均值[24] - 审议关联交易需独立董事过半数同意后提交董事会，独立董事可聘请中介机构由公司承担费用[31] - 重大关联交易中交易标的为股权需审计，为非现金资产需评估，有时间要求[32] - 与关联人共同出资设公司以出资额算交易金额并履行内部程序[33] - 严格控制关联人占用公司资金，不得为其垫支费用、代承担成本等[33] - 不得通过多种方式将资金直接或间接提供给关联人使用[34] - 董事及高管应关注关联人挪用资金问题，独立董事等应了解资金占用等情况[35] - 关联人占用公司资源造成损失，董事会应采取保护性措施[35] - 本办法“以上”含本数，“超过”“以外”不含本数[37] - 本办法经股东会审议通过之日起生效实施[38] - 本办法修改由股东会批准，由董事会负责解释[39][40]

公司财务表现 - 第三季度营收为2.67亿元，同比增长92.17% [1] - 第三季度净利润为1088.94万元，同比增长8.39% [1] - 前三季度营收为6.51亿元，同比增长78.02% [1] - 前三季度净利润为3082.19万元，同比增长11.64% [1]

公司第三季度财务表现 - 第三季度营收为2.67亿元，同比增长92.17% [1] - 第三季度净利润为1088.94万元，同比增长8.39% [1] 公司前三季度累计财务表现 - 前三季度累计营收为6.51亿元，同比增长78.02% [1] - 前三季度累计净利润为3082.19万元，同比增长11.64% [1]

电子化学品板块市场表现 - 10月27日电子化学品板块整体上涨3.45%，表现显著强于大盘，其中上证指数上涨1.18%，深证成指上涨1.51% [1] - 领涨股为晶瑞电材，收盘价17.51元，单日涨幅达16.50%，成交量为285.24万手，成交额为50.11亿元 [1] - 万润股份涨停，涨幅10.00%，收盘价13.97元，莱尔科技上涨7.90%，江化微上涨6.20% [1] - 板块内部分个股出现下跌，菲沃泰下跌1.51%，广信材料下跌1.23%，但下跌个股数量较少且跌幅有限 [2] 板块资金流向 - 当日电子化学品板块整体呈现主力资金净流入状态，净流入金额为2.81亿元，同时散户资金净流入2.73亿元 [2] - 游资资金则呈现净流出态势，净流出金额为5.54亿元，表明市场资金对该板块存在分歧 [2] - 晶瑞电材获得主力资金净流入2.81亿元，主力净占比为5.60%，但同时遭遇游资净流出2.46亿元 [3] - 思泉新材主力净流入1.84亿元，主力净占比高达9.81%，万润股份主力净流入1.13亿元，主力净占比为28.19% [3] 个股交易活跃度 - 晶瑞电材成交最为活跃，成交额达50.11亿元，成交量285.24万手，南大光电成交额43.20亿元，成交量100.91万手 [1] - 中巨芯成交量达91.28万手，成交额10.27亿元，飞凯材料成交量60.06万手，成交额14.87亿元 [1][2] - 部分个股成交相对清淡，莱尔科技成交额261万元，同宇新材成交额2.62亿元，唯特偶成交额1.77亿元 [1][2]

员工持股计划会议 - 2025年10月22日召开第一次持有人会议，75人出席，代表份额2532.0103万份占100%[2] 管理委员会设立 - 审议通过设立管理委员会，由3名委员组成设主任1名[3] 委员选举 - 胡彩虹、杨骏、王海玉当选委员，任期与计划存续期一致[5] 主任选举 - 管理委员会选胡彩虹为主任，任期与计划存续期一致[5] 授权事宜 - 授权管理委员会办理相关事宜至计划届满，表决全票通过[5][6]