会议基本信息 - 会议为广东莱尔新材料科技股份有限公司2025年第四次临时股东会 [1] - 现场会议时间为2025年9月9日15:00 [5] - 会议地点位于广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路1号办公楼 [5] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行 [5] 会议议程安排 - 现场会议议程包括参会人员签到、股东发言登记、审议议案、投票表决等环节 [6][7] - 股东发言需在签到时登记 发言时间不超过5分钟且需符合会议议题 [3] - 会议将推举两名股东代表、一名监事代表及两名见证律师共同负责计票和监票工作 [4] 审议议案内容 - 议案一涉及以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施 相关主体已作出承诺 [8] - 议案二为公司2025-2027年股东分红回报规划 已通过董事会和监事会审议 [9] - 议案三为前次募集资金使用情况报告 符合《上市公司证券发行注册管理办法》要求 [10] - 三项议案均已于2025年8月20日经第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十三次会议审议通过 [8][9][10] 会议规则与要求 - 出席会议股东需提前半小时办理签到手续并出示证券账户卡等证明文件 [2] - 表决采用记名投票方式 股东需在"同意"、"反对"或"弃权"中任选一项并打勾确认 [3] - 会议期间禁止随意走动、录音录像及拍照 手机需调整为静音状态 [4] - 公司不向参会股东发放礼品 不承担住宿等费用 [4]

会议信息 - 2025年9月9日15：00在广东佛山顺德区开会[10] - 网络投票时间为2025年9月9日9:15 - 15:00[10] 议案情况 - 三项议案经2025年8月20日董事会、监事会审议通过[13][14][15][16] - 前次募集资金使用情况报告2025年8月22日披露[16] - 2025年9月9日议案提交股东会审议[16]

股价与交易表现 - 8月26日公司股价下跌1.87% 成交额达7559.05万元 [1] - 当日融资买入416.36万元 融资偿还847.04万元 融资净流出430.68万元 [1] - 融资融券余额合计1.51亿元 融资余额占流通市值3.09% 处于近一年90%分位高位水平 [1] 融资融券状况 - 融资余额1.51亿元 超过近一年90%分位水平 [1] - 融券余量0股 融券余额0元 同样处于近一年90%分位高位 [1] - 当日无融券卖出与偿还操作 [1] 股东结构变化 - 截至6月30日股东户数3513户 较上期增长14.77% [2] - 人均流通股44172股 较上期减少12.87% [2] 财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入3.84亿元 同比增长69.37% [2] - 归母净利润1993.25万元 同比增长13.51% [2] 业务构成 - 功能胶膜类材料占比41.05% 功能胶膜类应用产品占比38.48% [1] - 电池箔业务占比17.45% 其他业务占比3.03% [1] 分红政策 - A股上市后累计派现8327.81万元 [3] - 近三年累计派现3573.89万元 [3] 公司基本信息 - 位于广东省佛山市顺德区 成立于2004年4月2日 [1] - 2021年4月12日上市 主营功能性涂布胶膜材料及下游应用产品 [1]

公司治理行动 - 莱尔科技第三届监事会第十四次会议审议通过《关于注销参股子公司暨关联交易的议案》[2]

公司治理与关联交易 - 莱尔科技第三届董事会第十七次会议审议通过《关于注销参股子公司暨关联交易的议案》[2]

公司治理动态 - 公司于2025年8月26日以通讯表决方式召开第三届第十七次董事会会议 [1] - 会议审议《关于注销参股子公司暨关联交易的议案》等文件 [1] 业务结构分析 - 2024年营业收入构成中电子元件及电子专用材料制造占比79.52% [1] - 新能源电池用铝材料行业收入占比17.45% [1] - 其他业务收入占比3.03% [1] 市场表现 - 公司当前收盘价为31.5元 [1] - 截至发稿时公司市值为49亿元 [1] 行业背景 - 宠物产业市场规模达3000亿元 [1] - 宠物智能手机等新兴产品推动行业市场爆发 [1] - 行业上市公司出现普遍上涨态势 [1]

监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月20日通过邮件等方式向全体监事发出 [1] - 会议于2025年8月26日以通讯表决方式召开 [1] - 应出席监事3人 实际出席3人 会议召开符合法律法规及公司章程规定 [1] 监事会会议审议结果 - 审议通过《关于注销参股子公司暨关联交易的议案》 [1] - 表决结果为2票同意 0票反对 0票弃权 关联监事周松华回避表决 [2] - 议案具体内容详见2025年8月27日上海证券交易所网站披露的公告编号2025-057 [2] 参股子公司注销背景 - 参股子公司广东天瑞德新材料有限公司自成立以来市场开拓未达预期目标 [1] - 为优化资源配置并降低管理运营成本决定注销该子公司 [1] - 由全体股东共同协商一致同意注销 并由清算组负责后续清算注销事宜 [1]

财务表现 - 营业收入3.84亿元 同比增长69.37% [1][2] - 归属于上市公司股东的净利润1993.25万元 同比增长13.51% [1][2] - 经营活动产生的现金流量净额920.81万元 同比下降93.89% [1] - 总资产15.43亿元 较上年度末增长6.25% [1] 业务发展 - 新能源电池集流体业务收入大幅增长带动整体毛利提升 [1] - 功能性涂布胶膜产品成功导入国际连接器巨头客户FFC连接方案 [2] - 开发新一代边涂涂层方案实现边涂底涂一体化涂布 有效降低能耗和加工成本 [2] - 布局安全涂层/固态电解质涂层/功能性隔热涂层等多品类功能性涂层集流体产品 [2] 技术布局 - 针对锂电池正极边缘陶瓷涂覆工艺痛点开发创新涂层方案 [2] - 与设备厂商联合研发底涂边涂一体涂布机提升工艺精度 [2] - 通过涂碳箔等差异化产品组合满足下游客户迭代性能需求 [2] 市场战略 - 提前布局汽车电子与新能源电池领域新品 [2] - 扩大功能性涂布胶膜产品在新能源汽车终端应用空间 [2] - 抓住新能源行业发展机遇夯实行业地位 [2]

参股子公司信息 - 公司拟注销参股子公司天瑞德，持股23%[4] - 天瑞德注册资本2000万元[6] - 天瑞德主要股东为宜宾天亿新材料（51%）、广东顺控发展（26%）、公司（23%）[6] 财务数据 - 2024年底天瑞德资产2064.69万元、负债165.06万元、净资产1899.62万元[7] - 2025年7月底资产2044.80万元、负债140.46万元、净资产1904.34万元[7] - 2024年营收255.88万元、净利润 -96.47万元[7] - 2025年1 - 7月营收100.00万元、净利润4.72万元[7] 决策与影响 - 2025年8月26日会议通过注销议案，无需股东会审议[9] - 注销后公司合并报表不变，无重大不利影响[8]

会议信息 - 公司第三届监事会第十四次会议通知于2025年8月20日发出[2] - 会议于2025年8月26日以通讯表决方式召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议结果 - 会议审议通过《关于注销参股子公司暨关联交易的议案》[3] - 表决情况为2票同意、0票反对、0票弃权，关联监事周松华回避表决[3] 公告情况 - 相关公告于2025年8月27日在上海证券交易所网站披露，公告编号2025 - 057[3]