会议情况 - 公司第三届董事会第二十次会议于2025年11月14日召开，应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案表决 - 多个2025年以简易程序向特定对象发行股票相关议案表决均为9票同意、0票反对、0票弃权[5][7][9][11][14] - 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》表决为9票同意、0票反对、0票弃权[17] - 《关于公司非经常性损益明细表的议案》表决为9票同意、0票反对、0票弃权[20] 报告编制 - 公司就前次募集资金截至2025年9月30日的使用情况编制了专项报告[15] - 公司根据2022 - 2025年1 - 9月非经营性损益情况编制了非经常性损益明细表[18]

人员变动 - 张强辞任董事后当选第三届董事会职工代表董事[1] 公司治理 - 第三届董事会成员数量为9名[2] - 兼任高管及职工代表董事人数不超董事总数二分之一[2] 人员信息 - 张强从业超20年，2006年加入公司[5] - 张强间接持股223.446万股，占总股本1.44%[6] - 张强任职资格符合法规要求[6]

碳纳米管行业重点企业分析 - 报告涵盖16家碳纳米管重点企业，包括江苏天奈科技、广东道氏技术、OCSiAL、LG化学等，并按拼音首字母排序[4] - 广东道氏技术已完成六代碳纳米管产品迭代，第一代石墨烯导电浆料G8系于2015年量产，第六代单壁碳纳米管包覆层计划于2025年应用于硅碳负极，可使导电剂添加量降低30%-50%[4] - 莱尔科技掌握三项核心技术：碳纳米管粉体低成本制备技术采用多温区生长温度控制，纯化技术实现金属盐可回收，分散技术使浆料储存稳定性提升[5] 碳纳米管研发项目与投资进展 - 8个重点研发项目总投资规模达6,850万元，涵盖气相提纯工艺、固态电池用粉体、单壁管复合浆料等领域[7] - 单壁管复合浆料产业化项目投入763.62万元，处于中试阶段，目标开发动力电池用大倍率充放电产品[7] - 碳基芯片相关项目投资850万元，致力于手性结构分离技术，为集成电路领域提供材料基础[7] 新能源碳材料技术大会核心议题 - 大会以"新能源碳材料技术制备与电池产业应用"为主题，设置多孔炭、硅碳负极、快充石墨负极等六大前沿方向[12] - 12月9日-11日议程包含24场专题报告，重点包括单壁碳纳米管在固态电池的优势、硅碳负极开发、钠离子电池进展等[12][13] - 演讲方覆盖产学研链条，包括福州大学张久俊、OCSiAl、广汽埃安、天能电池等企业及院校代表[12][13] 碳材料产业展览与规模 - 能源与装备碳材料馆集中展示石墨烯、碳纳米管、碳纤维等材料在风光氢、空天、电池领域的应用成果[19] - 展商超150家，包括深圳光大同创、湖南顶立科技、江苏集萃华科等产业链企业，覆盖原料、设备、检测环节[20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31] - 上届展会吸引500+企业、40000+专业观众，覆盖金刚石、宽禁带半导体、碳纤维复合材料等细分领域[32][42] 行业生态与合作网络 - 大会由DT新材料主办，宁波德泰中研承办，获国家车用超级电容器工程中心、广汽埃安、道氏技术等机构支持[16][17] - 注册费用标准为企业代表1,200元/人（线上）或3,000元/人（现场），学生优惠至800元/人[18] - 技术交流渠道包括扫码领取产业报告、加入专业社群，提供24小时内定向服务[2][7][50]

会议信息 - 会议于2025年11月14日15：00在广东佛山顺德区举行[9] - 网络投票于2025年11月14日进行，分交易和互联网平台[9] 审议议案 - 取消监事会暨修订《公司章程》等三项议案待审[10] - 前两项议案已在2025年10月24日相关会议通过[12][14] 人员变动 - 独立董事包强申请辞职，提名杨向宏为候选人[16] - 杨向宏拟担任提名委员会主任等职[16]

会议信息 - 会议于2025年11月14日15：00在广东佛山顺德区举行[10] - 网络投票于2025年11月14日进行，有不同投票时段[10] 议案情况 - 议案一、二于2025年10月24日经相关会议审议通过[13][14] - 议案具体内容2025年10月28日在交易所网站披露[13][14] 人事变动 - 独立董事包强申请辞职，辞后不再任职[16] - 提名杨向宏为独董候选人，任期待股东会审议[16]

公司基本情况 - 公司成立于2004年4月2日，于2021年4月12日在上海证券交易所上市，注册和办公地址均为广东省佛山市 [1] - 公司是国内功能性涂布胶膜材料领域的领先企业，专注于研发生产，产品具有技术优势 [1] - 公司主营业务为功能性涂布胶膜材料及下游应用产品的研发、生产、销售 [1] - 公司所属申万行业为电子 - 电子化学品Ⅱ - 电子化学品Ⅲ，概念板块涵盖小盘、铝塑膜、苹果三星核聚变、超导概念、核电 [1] 经营业绩 - 2025年三季度营业收入为6.51亿元，在行业中排名第28位（共35家公司），远低于行业第一名西陇科学的53.24亿元和第二名国瓷材料的32.84亿元，也低于行业平均数13.99亿元和中位数10.69亿元 [2] - 2025年三季度净利润为3364.78万元，在行业中排名第27位（共35家公司），与第一名安集科技的6.08亿元和第二名鼎龙股份的5.85亿元差距明显，低于行业平均数1.55亿元和中位数9825.88万元 [2] 财务指标 - 2025年三季度资产负债率为36.41%，高于去年同期的20.24%，也高于行业平均的28.64% [3] - 2025年三季度毛利率为18.62%，低于去年同期的23.75%，且低于行业平均的31.60% [3] 管理层与股权 - 公司控股股东为广东特耐尔投资有限公司，实际控制人为伍仲乾 [4] - 董事长范小平2024年薪酬为88.5万元，较2023年的71.01万元增加17.49万元 [4] - 总经理龚伟全2024年薪酬为58.73万元，较2023年的14.78万元增加43.95万元 [4] - 截至2025年9月30日，A股股东户数为3745户，较上期增加6.60%；户均持有流通A股数量为4.14万股，较上期减少6.19% [5]

财务业绩表现 - 2025年第三季度公司营业总收入为6.51亿元 [1] - 2025年第三季度归母净利润为3082.19万元 [1] - 2025年第三季度经营活动现金净流入为5302.26万元 [1] - 公司摊薄每股收益为0.20元 [3] 盈利能力指标 - 公司最新毛利率为18.62%，较上季度减少0.20个百分点，较去年同期减少5.13个百分点 [3] - 公司最新ROE为3.01% [3] 资产与运营效率 - 公司最新资产负债率为36.41%，较上季度增加6.99个百分点，较去年同期增加16.17个百分点 [3] - 公司最新总资产周转率为0.40次 [3] - 公司最新存货周转率为6.51次 [3] 股权结构 - 公司股东户数为3745户 [3] - 前十大股东持股数量为1.06亿股，占总股本比例为68.29% [3] - 广东特耐尔投资有限公司为第一大股东，持股比例为46.5% [3] - 范小平为第二大股东，持股比例为8.75% [3] - 广东世运电路科技股份有限公司为第三大股东，持股比例为5.00% [3]

交易概述 - 公司控股子公司佛山大为的少数股东周焰发拟将其持有的佛山大为10%股权转让给公司董事、总经理龚伟全 [1] - 股权转让价格为人民币10,666,582.06元 [1] - 公司拟放弃该部分股权转让对应的优先购买权 [1] 交易影响与目的 - 转让完成后，公司仍持有佛山大为90%股权，不影响公司对佛山大为的持股比例和控股地位 [1] - 受让方龚伟全计划将此部分股权用于对佛山大为（包括新引进的）核心技术及管理人员进行股权激励，以支持佛山大为的长远发展 [1]

财务表现 - 2025年第三季度营业收入为2.67亿元，同比大幅上升92.17% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为1088.94万元，同比上升8.39% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1051.24万元，同比显著上升66.65% [1]

公司治理 - 公司于2025年10月24日召开第三届第十九次董事会会议，审议了关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案 [1] 财务与业务构成 - 2024年公司营业收入构成为：电子元件及电子专用材料制造占比79.52%，新能源电池用铝材料行业占比17.45%，其他业务占比3.03% [1] - 截至发稿时，公司市值为54亿元 [1]