证券日报网讯 1月9日，莱尔科技发布公告称，公司于2026年1月8日召开公司第三届董事会第二十二次 会议，审议通过了《关于募投项目金额调整及使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自 筹资金的议案》，同意公司根据2025年以简易程序向特定对象发行股票实际募集资金净额和募投项目实 际情况，对本次募投项目金额进行调整，并同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用自筹资金。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯 1月9日，莱尔科技发布公告称，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于募投 项目金额调整及使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 1月9日，莱尔科技发布公告称，公司董事会于近日收到公司非独立董事夏和生先生递交 的书面辞职报告，因工作调整，夏和生先生申请辞去公司董事职务，辞任后将担任公司的专家顾问。公 司于2026年1月8日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立 董事的议案》，同意提名佘英杰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通 过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。 ...

上述募集资金资金情况业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验 并于 2025 年 12 月 31 日出具【众环验字(2025)0500023 号】验资报告。 公司已对募集资金进行专户存储，专款专用，并将与保荐机构、存放募集 资金的银行签订《募集资金三方监管协议》。 世纪证券有限责任公司 关于广东莱尔新材料科技股份有限公司 2026年度使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的核查意见 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2025 年 12 月 16 日签发的《关于同意广东 莱尔新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2025〕2795 号），公司获准向特定对象发行人民币普通股 5,919,871 股，每股 面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 26.96 元，募集资金总额为人民币 159,599,722.16 元，扣除发行费用人民币 5,782,727.87 元后，公司本次募集资金 净额为人民币 153,816,994.29 元。 上述募集资金总额为人民币 159,599,722.16元，主承销商世纪证券有限责任 公司扣除承销费用人民币 1,886,792.45 ...

世纪证券有限责任公司 关于广东莱尔新材料科技股份有限公司 2026年度日常关联交易的核查意见 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 8 日 召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联 交易的议案》。本议案无需提交公司股东会审议。 公司召开了独立董事专门会议，审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联 交易的议案》，该议案获得全体独立董事一致认可，并同意将该议案提交公司 董事会进行审议。 公司审计委员会对公司预计 2026 年度日常关联交易进行了事先审核，审计 委员会认为：本次预计的关联交易属于公司日常关联交易，以正常生产经营业 务为基础，以公允价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司、 全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对关联人形成依赖。因此，同意将 该议案提交董事会审议。 单位：万元 关联交 易类别 关联人 2026 年 度预计金 额 占同类业 务比例 2025 年 度实际发 生金额 占同类业 务比例 本次预计金额 与上年实际发 生金额差异较 大的原因 向关联 ...

世纪证券有限责任公司 关于广东莱尔新材料科技股份有限公司 使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项 目的核查意见 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2025 年 12 月 16 日签发的《关于同意广东 莱尔新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2025〕2795 号），公司获准向特定对象发行人民币普通股 5,919,871 股，每股 面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 26.96 元，募集资金总额为人民币 159,599,722.16 元，扣除发行费用人民币 5,782,727.87 元后，公司本次募集资金 净额为人民币 153,816,994.29 元。 上述募集资金总额为人民币 159,599,722.16元，主承销商世纪证券有限责任 公司扣除承销费用人民币 1,886,792.45 元（不含税）后，剩余募集资金人民币 157,712,929.71 元，已于 2025 年 12 月 30 日汇入公司银行账户。 上述募集资金资金情况业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验 并于 2025 年 12 月 31 日出具【众环验字(2025)050002 ...

关于广东莱尔新材料科技股份有限公司 募投项目金额调整及使用募集资金置换预先投入募 投项目及已支付发行费用自筹资金的核查意见 世纪证券有限责任公司 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2025 年 12 月 16 日签发的《关于同意广东 莱尔新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2025〕2795 号），公司获准向特定对象发行人民币普通股 5,919,871 股，每股 面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 26.96 元，募集资金总额为人民币 159,599,722.16 元，扣除发行费用人民币 5,782,727.87 元后，公司本次募集资金 净额为人民币 153,816,994.29 元。 上述募集资金总额为人民币 159,599,722.16元，主承销商世纪证券有限责任 公司扣除承销费用人民币 1,886,792.45 元（不含税）后，剩余募集资金人民币 157,712,929.71 元，已于 2025 年 12 月 30 日汇入公司银行账户。 上述募集资金资金情况业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验 并于 2025 年 12 月 31 日出具【众环 ...

广东莱尔新材料科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及 已支付发行费用情况报告的鉴证报告 众环专字（2026）0500001号 目 起始页码 1-2 鉴证报告 募集资金报告 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况报告 1-3 关于广东莱尔新材料科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用 情况报告的鉴证报告 众环专字(2026)0500001 号 广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会: 我们接受委托,对后附的广东莱尔新材料科技股份有限公司(以下简称"贵公司")截 至 2026 年 01 月 08 日止的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况 报告》执行了鉴证工作。 按照上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》的有关要求编制《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用 情况报告》,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 以及为我们的鉴址工作提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头 证言以及我们认为必要的其他证据,是贵公司董事会的责任。 ...

广东莱尔新材料科技股份有限公司 章程 二〇二六年一月 | | | 广东莱尔新材料科技股份有限公司 公司章程 广东莱尔新材料科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"股 份公司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科 创板股票上市规则》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁 布的《上市公司章程指引》及其他有关规定，结合公司的具体情况，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由佛山市顺德区莱尔电子材 料有限公司（以下简称"有限公司"）整体变更设立的股份有限公司。公司在佛山 市顺德区市场监督管理局注册登记，并取得营业执照，统一社会信用代码为 914406067592234963。 第三条 公司于 2021 年 3 月 9 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 3,714 万股，于 202 ...

广东莱尔新材料科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 广东莱尔新材料科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公 司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《广东莱尔新材料 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本薪酬管理制度。 第二条 本制度适用于《公司章程》规定的全体董事及高级管理人员。 第二章 薪酬的构成和确定 第三条 公司建立薪酬管理制度，包括工资总额决定机制、董事和高级管理 人员薪酬结构、绩效考核、薪酬发放、止付追索等内容。 公司董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等 组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。 公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个 人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。 1 广东莱尔新材料科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制 ...