公司治理行动 - 莱尔科技第三届监事会第十四次会议审议通过《关于注销参股子公司暨关联交易的议案》[2]

公司治理与关联交易 - 莱尔科技第三届董事会第十七次会议审议通过《关于注销参股子公司暨关联交易的议案》[2]

公司治理动态 - 公司于2025年8月26日以通讯表决方式召开第三届第十七次董事会会议 [1] - 会议审议《关于注销参股子公司暨关联交易的议案》等文件 [1] 业务结构分析 - 2024年营业收入构成中电子元件及电子专用材料制造占比79.52% [1] - 新能源电池用铝材料行业收入占比17.45% [1] - 其他业务收入占比3.03% [1] 市场表现 - 公司当前收盘价为31.5元 [1] - 截至发稿时公司市值为49亿元 [1] 行业背景 - 宠物产业市场规模达3000亿元 [1] - 宠物智能手机等新兴产品推动行业市场爆发 [1] - 行业上市公司出现普遍上涨态势 [1]

监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月20日通过邮件等方式向全体监事发出 [1] - 会议于2025年8月26日以通讯表决方式召开 [1] - 应出席监事3人 实际出席3人 会议召开符合法律法规及公司章程规定 [1] 监事会会议审议结果 - 审议通过《关于注销参股子公司暨关联交易的议案》 [1] - 表决结果为2票同意 0票反对 0票弃权 关联监事周松华回避表决 [2] - 议案具体内容详见2025年8月27日上海证券交易所网站披露的公告编号2025-057 [2] 参股子公司注销背景 - 参股子公司广东天瑞德新材料有限公司自成立以来市场开拓未达预期目标 [1] - 为优化资源配置并降低管理运营成本决定注销该子公司 [1] - 由全体股东共同协商一致同意注销 并由清算组负责后续清算注销事宜 [1]

财务表现 - 营业收入3.84亿元 同比增长69.37% [1][2] - 归属于上市公司股东的净利润1993.25万元 同比增长13.51% [1][2] - 经营活动产生的现金流量净额920.81万元 同比下降93.89% [1] - 总资产15.43亿元 较上年度末增长6.25% [1] 业务发展 - 新能源电池集流体业务收入大幅增长带动整体毛利提升 [1] - 功能性涂布胶膜产品成功导入国际连接器巨头客户FFC连接方案 [2] - 开发新一代边涂涂层方案实现边涂底涂一体化涂布 有效降低能耗和加工成本 [2] - 布局安全涂层/固态电解质涂层/功能性隔热涂层等多品类功能性涂层集流体产品 [2] 技术布局 - 针对锂电池正极边缘陶瓷涂覆工艺痛点开发创新涂层方案 [2] - 与设备厂商联合研发底涂边涂一体涂布机提升工艺精度 [2] - 通过涂碳箔等差异化产品组合满足下游客户迭代性能需求 [2] 市场战略 - 提前布局汽车电子与新能源电池领域新品 [2] - 扩大功能性涂布胶膜产品在新能源汽车终端应用空间 [2] - 抓住新能源行业发展机遇夯实行业地位 [2]

参股子公司信息 - 公司拟注销参股子公司天瑞德，持股23%[4] - 天瑞德注册资本2000万元[6] - 天瑞德主要股东为宜宾天亿新材料（51%）、广东顺控发展（26%）、公司（23%）[6] 财务数据 - 2024年底天瑞德资产2064.69万元、负债165.06万元、净资产1899.62万元[7] - 2025年7月底资产2044.80万元、负债140.46万元、净资产1904.34万元[7] - 2024年营收255.88万元、净利润 -96.47万元[7] - 2025年1 - 7月营收100.00万元、净利润4.72万元[7] 决策与影响 - 2025年8月26日会议通过注销议案，无需股东会审议[9] - 注销后公司合并报表不变，无重大不利影响[8]

会议信息 - 公司第三届监事会第十四次会议通知于2025年8月20日发出[2] - 会议于2025年8月26日以通讯表决方式召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议结果 - 会议审议通过《关于注销参股子公司暨关联交易的议案》[3] - 表决情况为2票同意、0票反对、0票弃权，关联监事周松华回避表决[3] 公告情况 - 相关公告于2025年8月27日在上海证券交易所网站披露，公告编号2025 - 057[3]

会议情况 - 公司第三届董事会第十七次会议于2025年8月26日通讯表决召开[2] - 会议由董事长范小平主持，9位董事全出席[2] 议案相关 - 审议通过注销参股子公司暨关联交易议案[3] - 参股子公司广东天瑞德未达市场开拓预期将注销[3] - 议案表决9票同意、0票反对、0票弃权[5]

董事会会议召开情况 - 第三届董事会第十七次会议于2025年8月26日以通讯表决方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月20日通过邮件送达全体董事 [1] - 会议由董事长范小平主持 应出席董事9人 实际出席9人 [1] - 会议召集和召开程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 [1] 董事会审议通过事项 - 审议通过《关于注销参股子公司暨关联交易的议案》 [1] - 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 议案已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过 [2] 参股子公司注销背景 - 注销对象为广东天瑞德新材料有限公司 [1] - 注销原因为市场开拓未达预期目标 [1] - 旨在优化资源配置和降低管理运营成本 [1] - 经全体股东协商一致同意注销 [1] 后续工作安排 - 由广东天瑞德新材料有限公司清算组负责后续清算和注销事宜 [1] - 详细内容参见2025年8月27日上海证券交易所网站披露的公告（编号2025-057） [2]

业绩说明会信息 - 公司计划于2025年9月3日15:00 - 17:00参加业绩说明会[3][4][6] - 会议召开地点为上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）[4][6] - 会议召开方式为上证路演中心网络互动[4][6] 投资者参与 - 投资者可在2025年8月27日至9月2日16:00前登录上证路演中心或通过邮箱提问[3][7] - 投资者可在2025年9月3日15:00 - 17:00在线参与说明会[6] - 说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[9] 参加人员与联系人 - 参加人员有董事长范小平、董事梁韵湘、财务总监肖燕、独立董事包强[6] - 联系人是公司证券投资部，电话0757 - 66833180，邮箱leary.ir@leary.com.cn[8]