人员聘任 - 公司2025年3月14日聘任姜亚茹为证券事务代表[1] - 姜亚茹任期至第二届董事会届满[1] 人员信息 - 姜亚茹1995年生，2022年11月加入公司[4] - 具备法律等从业资格，未持股，无关联及不良情形[4] 联系方式 - 证券事务代表电话010 - 87925985[2] - 邮编100176，地址为北京经开区宏达中路6号[2]

审计委员会情况 - 董事会审计委员会由3名成员组成，独立董事占比2/3[1] - 2024年度召开6次会议，全体委员均出席[2] 会议审议事项 - 2024年多次会议审议关联交易、报告及续聘审计机构等议案[2][3] 内部审计情况 - 未发现内部审计和内控设计或执行重大问题[5][8] 未来展望 - 2025年继续监督和指导内外部审计工作[10]

募资情况 - 公司首次公开发行股票9000万股，每股发行价24.36元，募集资金总额219240万元，净额201751.55万元[1] - 截至2024年12月31日，超额募集资金金额为51251.55万元[4] 项目投资 - “智能编码系统建设项目”原计划总投资8000万元，截至2024年11月30日未投入募集资金，剩余8530.34万元[5] - “新药研发项目”预计投入资金8500万元[5] - 研发中心建设及创新药研发项目投资总额39000万元，截至2024年12月31日募集资金累计投入27017.62万元，投入进度69.28%[6] - 固体制剂和小容量水针制剂高端生产线建设项目投资总额27500万元，截至2024年12月31日募集资金累计投入15653.97万元，投入进度59.07%[6] - 原料药技术升级改造项目投资总额10000万元，截至2024年12月31日募集资金累计投入9321.58万元，投入进度93.22%[6] - 营销中心建设项目投资总额5000万元，截至2024年12月31日募集资金累计投入768.07万元，投入进度15.36%[6] - 智能化工厂及绿色升级改造项目投资总额17000万元，截至2024年12月31日募集资金累计投入14387.77万元，投入进度84.63%[6] - 补充流动资金项目投资总额45000万元，截至2024年12月31日募集资金累计投入45020.62万元，投入进度100.05%[6] 市场数据 - 2010 - 2023年我国18岁及以上血脂异常患者数量由3.7亿人增至7亿人，年增长率近4%，2024年将达7.3亿人[17] - 2010 - 2023年我国6 - 17岁血脂异常患者数量由4189万人增至5518万人，年增长率近2%，2024年将达5621万人[17] - 我国约20 - 25%人口的Lp(a)水平偏高，与心血管事件风险增加相关[17] - 2021年全球高血脂症药物市场为220亿美元，2027年将突破248亿美元，年复合增长率为2.3%[17] - 2022年国内降脂药行业市场规模约为470亿元，年复合增长率达10.0%[17] 产品研发 - 公司YKYY026和YKYY025两款mRNA疫苗获批FDA临床试验，中国IND申请已获受理[20] - 公司拟用募集资金加速推进YKYY013临床前研发进程[16] - 公司拟用募集资金加速推进YKYY032临床研发进程[19] - 公司拟用募集资金加速推进YKYY031临床前研发进程[20] 公司实力 - 公司连续获得两次国家科技进步二等奖，多年入选工信部医药工业百强及中国医药研发产品线最佳工业企业[21] - 2024年末公司拥有研发人员500余人，其中教授、博士70多位[24] - 公司已获得300余项海内外专利授权[26] 公司决策 - 公司于2025年3月14日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过变更部分募集资金投资项目议案[28] - 公司于2025年3月14日召开第二届监事会第十六次会议，审议通过变更部分募集资金投资项目议案[29] - 保荐机构中信证券对公司变更部分募集资金投资项目事项无异议[31] - 公司拟使用节余募集资金投入新药研发项目，包括多肽、小核酸药物研发及mRNA疫苗研发[27] 公司体系 - 公司建立以企业为主导的全方位创新体系，拥有多个技术先进的工程中心[23] - 公司构建完善的校企联合创新和成果转化机制，形成完整研发体系[24] - 公司建立全流程专利管理体系，针对布局产品制定专利保护策略[25] 战略意义 - 投资新药研发项目符合公司发展布局和战略，能优化资源配置、提高资金使用效率[27]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会2025年4月9日14点召开[3] - 网络投票2025年4月9日9:15 - 15:00进行[5] 会议地点 - 现场会议在北京经济技术开发区科创七街11号产业园一楼会议室[3] - 现场登记在北京经济技术开发区宏达中路6号证券事务部[14] 其他时间 - 议案2025年3月15日披露[6] - A股股权登记日为2025年3月28日[11] - 现场登记2025年4月2日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[14] - 信函或邮件登记须2025年4月2日16:00前送达[14] 联系方式 - 邮编100176，电话010 - 87925985[15] - 电子邮箱irm@youcareyk.com[15]

会议信息 - 悦康药业第二届监事会第十六次会议于2025年3月14日召开，3名监事全部出席[2] 议案表决 - 《2024年年度报告》等7项议案表决全票通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[3][6][10][21][24] - 《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等3项议案表决全票通过[13][15][19] - 《关于2024年度计提资产减值准备的议案》表决全票通过[27]

证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2025-004 悦康药业集团股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 悦康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会 议于 2025 年 3 月 14 日召开。本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，本 次会议由董事长于伟仕先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《悦康药业集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 该议案已经第二届董事会审计委员会 2025 年第一次会议和第二届董事会战 略委员会 2025 年第一次会议审议通过。 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 具体内容详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体披露的《悦康药业集团股份有限公司 2024 年年度报告》及《悦康药业集团股 份有限公司 2024 年年度报告摘要》。 ...

业绩数据 - 2024年末母公司报表未分配利润692,012,425.30元[3] - 2024年净利润123,717,028.86元，较2023、2022年下降[5] - 近三年累计现金分红583,896,211.60元，比例272.13%[5] - 近三年累计研发投入1,309,376,438.52元，占营收10.46%[5][6] 利润分配 - 2024年回购2,698,819股，支付45,028,340.48元，占净利润36.40%[4] - 2024年现金分红45,028,340.48元，拟不派现等[4] - 2024年度利润分配预案待股东大会批准[8][9][11]

年度营业相关指标变化 - 2024年度营业总收入378,087.60万元，较上年同期下降9.90%[4][6] - 2024年度营业利润15,906.29万元，较上年同期下降31.37%[4][6] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润12,371.70万元，较上年同期下降33.05%[4] - 2024年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润11,075.87万元，较上年同期下降16.33%[4][6] - 2024年度基本每股收益0.28元，较上年同期下降31.71%[4] 年末资产及权益相关指标变化 - 2024年末总资产573,811.24万元，较年初下降2.93%[4][6] - 2024年末归属于母公司的所有者权益357,763.00万元，较年初下降0.28%[4][6] - 2024年末归属于母公司所有者的每股净资产7.95元，较年初下降0.25%[4][6] 经营业绩影响因素 - 影响2024年经营业绩因素包括市场环境政策、产品竞争、研发投入和资产减值准备[6] 财务指标下降原因 - 2024年相关财务指标下降因研发费用增加、产品价格和策略调整及计提减值准备[7]

公司动态 - 全资子公司杭州天龙近日获得美国食品药品监督管理局（FDA）关于YKYY025注射液用于预防呼吸道合胞病毒（RSV）引起的下呼吸道疾病进行临床试验的函告 [1] 行业进展 - YKYY025注射液获得FDA临床试验批准，表明公司在呼吸道疾病治疗领域的研发进展 [1]

会议信息 - 2024年12月18日召开第二届董事会第十七次会议审议通过召开本次会议议案[10] - 2025年1月3日下午14:00召开会议，采取现场记名与网络投票表决[11] 参会情况 - 169名股东（或代理人）出席，代表249,938,368股，占比56.2315%[13] 议案表决 - 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》同意69,458,045股，占比99.6553%[18] - 《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》同意249,799,601股，占比99.9444%[20] - 《关于终止部分募集资金投资项目的议案》同意249,600,518股，占比99.8648%[21]