新产品和新技术研发 - 悦康药业子公司YKYY013注射液获NMPA和FDA治疗慢性乙肝临床试验批准[1][4] - YKYY013能抑制HBV复制，体内外均显病毒抑制活性[3] - YKYY013在小鼠试验有清除现象，大鼠和猴试验显示良好安全性[3] 未来展望 - 新药获批是阶段性成果，对近期业绩无重大影响[5] - 临床试验进展及结果有不确定性[5]

会议信息 - 会议于2025年11月14日14:00在北京市北京经济技术开发区举行[10] - 采取现场和网络投票结合方式表决，网络投票起止时间为2025年11月14日[7][11] - 会议召集人为公司董事会，主持人为董事长于伟仕[11] 议案相关 - 会议议案包括第三届董事会董事薪酬方案等[13] - 议案三、四、五提请股东大会审议[21][28][30] 人员持股 - 于伟仕间接持股146,466,108股，占股本32.55%[24] - 于飞间接持股540万股，占股本1.20%[25] - 于鹏飞直接持股47,442股，间接持股288万股，占股本0.65%[25] 换届选举 - 第二届董事会任期届满，将换届选举第三届董事会[23][30] - 非独立董事候选人包括于伟仕等5人[23] - 独立董事候选人包括于谦龙等3人[30] 制度修订 - 拟修订部分内部治理制度，如股东会议事规则等[20]

药物研发进展 - 公司子公司悦康科创和杭州天龙近日获得国家药监局核准签发的YKYY013注射液《药物临床试验批准通知书》[1] - YKYY013注射液获批的适应症为治疗慢性乙型肝炎病毒感染[1] - 公司将基于该批准开展YKYY013注射液的I期临床试验[1]

药物研发进展 - 公司子公司悦康科创和杭州天龙获得国家药监局核准签发的YKYY013注射液《药物临床试验批准通知书》[1] - YKYY013注射液将开展I期临床试验 临床拟用于慢性乙型肝炎病毒感染的治疗[1] 产品技术特点 - YKYY013注射液是一款偶联N-乙酰半乳糖胺配体的化学合成双链siRNA药物[1] - 药物通过RNA干扰作用有效沉默HBV基因组转录的信使RNA 进而抑制乙肝病原蛋白的产生[1] - 药物作用机制为抑制HBV的复制 并为宿主免疫重建创造条件 最终实现乙肝的功能性治愈[1]

药物研发进展 - 公司子公司悦康科创和杭州天龙获得国家药品监督管理局核准签发的YKYY013注射液《药物临床试验批准通知书》[1] - YKYY013注射液将开展I期临床试验 临床拟用于慢性乙型肝炎病毒感染的治疗[1] 药物作用机制 - YKYY013注射液是一款偶联N-乙酰半乳糖胺配体的化学合成双链siRNA药物[1] - 药物通过RNA干扰作用有效沉默HBV基因组转录的信使RNA 进而抑制乙肝病原蛋白的产生[1] - 药物可抑制HBV的复制 并为宿主免疫重建创造条件 最终目标是实现乙肝的功能性治愈[1]

药物研发进展 - 子公司悦康科创和杭州天龙获得国家药监局核准签发的YKYY013注射液《药物临床试验批准通知书》[1] - YKYY013注射液将开展用于治疗慢性乙型肝炎病毒感染的I期临床试验[1] - 该注射液为自主研发的化学合成双链siRNA药物[1] 药物特性与临床前研究 - 临床前研究显示YKYY013注射液具有显著的HBV病毒抑制活性和良好的安全性[1] - 该药物近日也获得了美国FDA的临床试验批准函告[1] 研发项目特点 - 药品研发存在周期长、环节多、风险高等不确定性[1] - 该研发项目对公司近期业绩无重大影响[1]

公司股价表现 - 10月31日股价上涨5%，报收21.62元/股，成交额1.10亿元，换手率1.15%，总市值97.29亿元 [1] 公司业务概况 - 公司定位于高端化学药的研发与生产，主营业务收入主要来源于心脑血管药物、消化系统药物、糖尿病用药及抗感染药物 [1] - 主要产品包括银杏叶提取物注射液、天麻素注射液、注射用兰索拉唑、奥美拉扎肠溶胶囊、盐酸二甲双胍缓释片、注射用头孢呋辛钠、注射用头孢曲松钠 [1] - 主营业务收入构成：心脑血管类55.67%，抗感染20.88%，原料药8.73%，消化系统类6.87%，降糖类4.85%，其他2.62%，其他(补充)0.36%，技术服务0.02% [1] 基金持仓情况 - 华安中证1000指数增强A（015148）三季度持有悦康药业1.05万股，占基金净值比例0.4%，为第九大重仓股 [2] - 该基金于10月31日因公司股价上涨浮盈约1.08万元 [2] - 华安中证1000指数增强A基金成立日期2022年7月12日，最新规模4593.8万元，今年以来收益25.63%，近一年收益28.95%，成立以来收益7.85% [2] 基金经理信息 - 华安中证1000指数增强A基金经理为张序，累计任职时间5年168天，现任基金资产总规模76.61亿元 [3] - 张序任职期间最佳基金回报144.8%，最差基金回报-6.01% [3]

机构持股概况 - 截至2025年10月29日，共有27个机构投资者持有悦康药业A股股份，合计持股量2.62亿股，占公司总股本比例达58.19% [1] - 前十大机构投资者合计持股比例为53.65%，相较于上一季度，该比例下跌了4.89个百分点 [1] 前十大机构投资者构成 - 前十大机构投资者主要包括阜阳京悦永顺信息咨询有限公司、菏泽三荣股权投资合伙企业等产业资本，以及富国精准医疗灵活配置混合、易方达医疗保健行业混合等公募基金 [1] 公募基金持股变动：增持 - 本期较上一期持股增加的公募基金共计12个，主要包括富国医药创新股票A、富国天博创新混合等，持股增加占比达3.94% [2] 公募基金持股变动：减持 - 本期较上一季度持股减少的公募基金共计2个，包括招商医药健康产业股票、富国精准医疗灵活配置混合A，持股减少占比达0.26% [2] 公募基金持股变动：新进与退出 - 本期较上一季度新披露的公募基金共计6个，主要包括易方达大健康主题混合、鹏华品牌传承混合等 [2] - 本期较上一季未再披露的公募基金共计160个，主要包括南方医药保健灵活配置混合A、广发医疗保健股票A等 [2]

独立董事任职资格 - 董事会成员中独立董事应不低于三分之一，至少含一名会计专业人士[5] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[8] - 候选人近36个月无相关处罚及谴责批评[11] - 连续任职不超6年[14] 独立董事产生与解职 - 董事会或特定股东可提候选人[10] - 任期届满前解职应披露理由[14] - 辞职致比例不符等应60日内补选[15] - 拟辞职者履职至新任产生[15] - 两次未参会董事会提议解职[20] 独立董事履职要求 - 工作记录等保存10年[22] - 每年现场工作不少于15日[23] - 年度述职报告按时披露[24] - 专门会议提前通知并提供资料[26] - 专门会议半数以上出席且过半数同意形成决议[28] - 行使特别职权需全体过半数同意[18] - 关联交易等需全体过半数同意提交审议[17] 公司对独立董事支持 - 保障知情权，定期通报运营情况[31] - 专门委员会会议提前提供资料并保存[31] - 两名以上提议延期董事会应采纳[31] - 相关人员配合履职，不得阻碍[31] - 履职遇阻可向监管机构报告[31] - 履职信息及时披露[31] 独立董事费用与津贴 - 不得从公司及其相关方获其他利益[32] - 聘请专业机构费用公司承担[33] - 给予与其职责适应津贴，标准经制订审议披露[33] 制度生效与解释 - 制度经股东会审议通过生效，董事会解释修订[35]

公司治理变动 - 公司于2025年10月29日召开第二届董事会第二十一次会议 [1] - 会议审议通过关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案 [1] - 会议审议通过关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案 [1] - 同意提名于伟仕 于飞 于鹏飞 宋更申 王霞为公司第三届董事会非独立董事候选人 [1] - 同意提名于谦龙 蒋斌 谭勇为公司第三届董事会独立董事候选人 [1] - 其中独立董事候选人于谦龙为会计专业人士 [1]