股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月19日14点在四川绵阳经开区召开[3] - 网络投票2025年5月19日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3][5] - 股权登记日为2025年5月13日[14] 议案相关 - 提交审议议案2025年4月25日经董事会和监事会会议通过[7] - 议案内容2025年4月29日在指定媒体披露[7] - 对中小投资者单独计票议案有5项[8] - 涉及关联股东回避表决议案为议案9[8] 会议登记 - 会议登记时间为2025年5月15日9:00 - 17:00[16] - 登记地点在四川绵阳经开区董事会办公室[16] - 可信函或邮件登记，截止2025年5月15日17:00[17] 其他 - 会议联系人蒋道才，电话0816 - 2330358，邮箱security@huafeng796.com[18] - 会议涉及11项非累积投票议案[25] - 委托人表决需选“同意”“反对”或“弃权”[27] - 未作指示受托人有权按意愿表决[27]

会议情况 - 第二届监事会第八次会议于2025年4月25日召开，3名监事全出席[2] 议案表决 - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》等多议案需提交2024年年度股东大会审议[3][7][13][14][15] - 《关于2025年度监事薪酬方案》等议案全体监事回避表决，直交2024年年度股东大会[8][16] - 《关于四川长虹集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》2票赞成，1票回避[9]

会议信息 - 第二届董事会第十一次会议于2025年4月25日召开，7名董事全部出席[2] - 2024年年度股东大会将于2025年5月19日在四川省绵阳市经开区召开，采用现场和网络投票结合方式[36][37] 议案表决 - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》等多项议案获通过，部分需提交股东大会审议[3][13][23][24][25] - 《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》6票同意，1票回避[10] - 《关于独立董事独立性情况评估的议案》4票同意，3票回避[11] 财务相关 - 审议通过《2025年第一季度报告议案》[20] - 审议通过《2024年度利润分配预案的议案》，拟不进行利润分配[23] - 审议通过《关于预计2025年度为控股子公司提供担保额度的议案》，担保额度不超15490万元[26] 公司策略 - 审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的议案》[27] - 审议通过《关于制定市值管理制度的议案》和《关于制定舆情管理制度的议案》[28][29][30] - 审议通过《关于2024年环境、社会及公司治理“ESG”报告的议案》[31]

业绩总结 - 2024年度净利润 - 1775.05万元[3] - 2024年末母公司未分配利润30027.87万元[3] 利润分配 - 2024年拟不分配利润[2] - 分配预案经董事会、监事会审议[6][7] - 预案需股东大会审议[2]

四川华丰科技股份有限公司 审计报告 德皓审字[2025]00001136 号 北 京 德 皓 国 际 会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 四川华丰科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-96 | 审计报告 德皓审字[202 ...

财务数据 - 长虹财务公司注册资本为269,393.84万元[3] - 2024年存放财务公司存款年初余额136,672,678.73元[20] - 2024年存放财务公司存款本年增加1,229,935,060.59元[20] - 2024年存放财务公司存款本年减少1,304,069,212.05元[20] - 2024年存放财务公司存款年末余额为62,538,527.27元[20] - 2024年存放财务公司存款收取利息、手续费955,190.74元[20] - 存放财务公司承兑汇票金额分别为31,209,626.00等[21] 协议情况 - 金融服务协议有效期三年，2020年12月28日签署的协议终止[12] - 协议有效期内每日最高存款余额不超4亿元[10] - 协议有效期内每日最高未偿还贷款本息不超4亿元[10] 评估与意见 - 公司认为长虹财务公司经营资质合法，风控较好，监管指标合规[22] - 北京德皓国际会计师事务所认为汇总表与审计内容重大方面无不一致[24] - 保荐机构认为金融业务协议条款完备，2024年度执行情况良好[24] - 保荐机构认为关联存贷款等金融业务风险可控[24] - 保荐机构认为信息披露真实、准确[24] 合规情况 - 公司与长虹财务公司业务按要求签协议并履行程序，存贷款按协议执行，符合法规[22] - 公司相关信息披露文件已发布，信息披露真实、准确、完整[23]

担保额度 - 2025年度预计为控股子公司提供担保额度不超15490万元，有效期2025年1月1日至12月31日[1] - 柳州华丰科技担保额度6000万元，持股70%[2] - 江苏信创连精密电子担保额度490万元，持股70%[2] - 四川华芯鼎泰精密电子担保额度9000万元，持股70%[2] 子公司财务数据 - 柳州华丰科技2024年末资产4651.17万元，负债3470.55万元，负债率74.62%[5] - 江苏信创连精密电子2024年末资产1770.72万元，负债1450.63万元，负债率81.92%[8] - 四川华芯鼎泰精密电子2024年末资产3376.68万元，负债1121.97万元，负债率33.23%[11] - 柳州华丰科技2024年度营收7474.13万元，净利润271.90万元[5] - 江苏信创连精密电子2024年度营收1348.16万元，净利润 - 885.33万元[8] - 四川华芯鼎泰精密电子2024年度营收35.10万元，净利润 - 1566.93万元[11] 审议情况 - 2025年4月25日董事会、监事会审议通过担保额度议案[15][16] 担保现状 - 截至核查日，对外担保（不含子公司）余额0万元[17] - 为控股子公司担保余额5000万元，占总资产1.80%，占归母净资产3.42%[17] - 公司及控股子公司无逾期、涉诉担保情形[17] 其他 - 柳州华丰、四川华芯鼎泰少数股东未提供同比例担保[14] - 为柳州华丰担保需经股东大会审议[18] - 担保符合规定，不损害公司及中小股东利益[19]

四川华丰科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 德皓核字[2025]00000836 号 北京德皓国际会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 四川华丰科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 德皓核字[2025] 00000836号 四川华丰科技股份有限公司： 我们接受委托，对四川华丰科技股份有限公司（以下简称华丰科 技）2024 年度财务报表进行审计，并出具了德皓审字[2025] 00001136 号审计报告。在此基础上我们检查了贵公司编制的后附 2024 年度营 业收入扣除情况明细表（以下简称"明细表"）。该明细表已由华丰科技 管理层按照上海证券交易所 (以下简称"监管机构")发布的《上海证券 交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》及《上海证券交易所上市 公司自律监管指南第 2 号——业务 ...

内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000092 号 北京德皓国际会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 四川华丰科技股份有限公司 四川华丰科技股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 第 1 页 内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为10.92亿元，较2023年度增长20.83%[21] - 2024年度公司归属于上市公司股东的净利润为 - 1775.05万元，较2023年度减少124.53%[21] - 2024年度公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 7826.18万元，较2023年度下降396.61%[21] - 2024年度公司经营活动产生的现金流量净额为 - 309.24万元，较2023年度下降102.56%[21] - 2024年度公司基本每股收益为 - 0.04元/股，较2023年度下降123.53%[21] - 2024年度公司加权平均净资产收益率为 - 1.19%，较2023年度减少7.33个百分点[21] - 报告期末公司毛利率为18.47%，相较上年同期下降8.90个百分点[13] - 报告期内公司直接原材料占主营业务成本的比例接近70%[16] 市场依赖 - 华为占公司业务比重超35%，公司对其依赖程度较高[12] 研发情况 - 2024年度公司研发投入占营业收入的比例为10.45%，较2023年度增加0.02个百分点[21] - 2024年度费用化研发投入114,079,167.23元，较2023年度增长20.99%，研发投入总额占比从10.43%增至10.45%[28] - 2024年公司在高速通信技术领域取得突破，包括224G铜缆高速传输技术等[29] - 2024年防务产品技术研究取得进展，如无源高速切换技术、无缆化射频连接产品技术等[30] - 2024年度公司新申请专利68项，其中发明专利23项，实用新型专利44项；新增授权专利52项，其中发明专利28项，实用新型专利23项[33] - 截至2024年12月31日，公司累计获得专利权662项和软件著作权3项，其中发明专利161项，实用新型专利470项，外观设计专利31项[33] - 公司在“高速”和“系统”产品系列进行大量创新研发工作[23] 资金情况 - 公司首次公开发行A股69,148,924股，每股发行价格9.26元，募集资金总额640,319,036.24元，净额为571,483,380.66元[35] - 截至2024年12月31日，募集资金存储余额合计59,484,656.70元[36] - 2024年度公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理[37] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理合计购买金额6.51亿元，收益金额284.94502万元[38][39] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为1.06亿元[39] 股权情况 - 2024年内，公司董监高参与认购的资管计划减持681.4254万股公司股票[40] - 截至2024年12月31日，公司控股股东等所持股份无质押、冻结及减持情形[40] 业绩亏损原因 - 公司净利润为负因在部分领域加大投入致成本费用增长及防务行业需求影响毛利率[41]