投资审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等7种情况，应经董事会审议后提交股东会审议并披露[5] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情况，应经董事会审议并披露[6][7] 投资管理 - 除需董事会和股东会审议的对外投资事项外，其他由总经理审批[7] - 总经理牵头负责对外投资项目后续日常管理[7] - 公司对新建合作、合资公司和控股子公司派出人员参与运营决策，人选由总经理决定[7] 财务核算 - 公司财务部对对外投资活动全面财务记录和会计核算[7] 投资回收转让 - 投资项目经营期满等4种情况公司可回收对外投资[10] - 投资项目有悖经营方向等4种情况公司可转让对外投资[10] 信息披露 - 公司对外投资按规定履行信息披露义务，未披露前知情人员保密[10] - 子公司遵循公司信息披露制度，提供信息应真实准确完整并及时报送[10]

会议通知 - 定期会议提前5日、不定期提前3日通知，全体同意可不受限[7] 会议举行 - 三分之二以上独立董事出席方可举行[12] 审议通过 - 审议事项需全体独立董事过半数同意[11] 表决方式 - 实行一人一票，有举手表决等方式[11] 会议记录 - 记录应至少保存十年[13] 公司义务 - 会前提供资料，承担聘请等费用[17] 需审议事项 - 关联交易等需会议审议后提交董事会[3] - 行使特别职权前需会议审议[8] 会议形式 - 以现场召开为原则，也可结合[12] 召集主持 - 过半数独立董事推举一人召集主持[12]

审计委员会构成 - 由三名非公司高级管理人员董事组成，二名为独立董事，一名为会计专业人士[3] - 设主任一名，由独立董事中的会计专业人士担任[3] 会议召开 - 每年至少召开四次定期会议[9] - 定期会议提前5日、临时会议提前3日发通知[13] 会议举行与表决 - 三分之二以上委员出席方可举行，审议意见全体委员过半数通过[12] - 委员每次只能委托一名其他委员，一人最多接受一人委托[14] - 连续两次不出席会议，董事会可撤销委员职务[15] - 所作决议全体委员过半数通过方有效[15] - 采取集中审议、依次表决规则[19,31] - 表决方式为举手表决[34] 决议生效与保存 - 决议经主持人宣布且委员签字后生效，不得擅自修改[21] - 会议记录和决议书面文件保存期不少于十年[22][23] 决议通报与跟踪 - 委员或指定人员次日向董事会通报决议情况[23] - 主任或指定委员跟踪决议实施，违规向董事会汇报[23] 会议记录 - 需有书面记录，委员和记录人签名[23] - 包含召开日期、地点、召集人姓名等内容[23] - 体现委员发言要点[24] - 载明决议表决方式和结果[24] 工作细则 - 自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[26]

提名委员会组成 - 由三名委员组成，独立董事不少于二名[4] 会议召开 - 每会计年度至少开一次定期会议[9] - 定期会议提前5日、临时会议提前3日发通知[10] - 2025年6月19日召开会议[23] 会议举行与决议 - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议经全体委员过半数通过有效[14] 表决与保存 - 定期和临时会议表决为举手表决，传真为签字方式[16] - 决议和会议记录保存期不少于十年[21] 工作细则 - 细则含相关数字定义，未尽依法规，与章程矛盾以章程为准[24] - 细则自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[24]

会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[4] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议[6] - 定期会议提前十日、临时会议提前五日通知[10] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[14] - 一名董事不得接受超两名董事委托[19] 会议表决 - 表决一人一票，记名投票[23] - 提案决议需超全体董事半数赞成[25] - 董事回避时，无关联关系董事过半数通过决议[26] 其他规定 - 利润分配决议先出审计草案再出正式报告[29] - 提案未通过且条件未大变，一月内不审议相同提案[30] - 过半数与会董事或两名以上独立董事可暂缓表决[31] - 会议可全程录音，记录需董事签字确认[32][35] - 董事长督促落实决议并通报情况[36] - 会议档案保存十年以上[37]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等属内幕信息[4] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[4] - 公司新增借款或担保超上年末净资产20%属内幕信息[6] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[6] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[6] 信息管理与备案 - 公司发生重大事项需报送《内幕信息知情人登记表》和《重大事项进程备忘录》[8] - 登记备案材料保存至少十年以上[8] - 内幕信息管理由董事会负责，董秘组织实施[2] - 公司如实记录知情人信息供查询[9] - 本制度经董事会审议通过后生效[13] 违规处理与追责 - 持有公司5%以上股份股东擅自披露信息致损失，公司保留追责权[14] - 内幕信息知情人违规受处罚，公司备案并公告[14] - 公司自查知情人买卖股票情况，问题2个工作日内报监管局[14] 信息登记与保密 - 内幕信息知情人登记表一事一记[16] - 重大事项进程备忘录相关人员签名确认[20] - 内幕信息使用方严格保密，违规将受处罚[22] - 知情人承诺保密，违规担责，泄密立即通知公司[25]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，两名为独立董事[3] - 设主任一名，由独立董事委员担任[3] - 委员任期与同届董事会董事的任期相同[6] 会议规定 - 每会计年度至少召开一次会议[9] - 定期会议提前5日、临时会议提前3日发通知[10] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 委员每次只能委托一名其他委员代行使表决权[12] - 连续两次不出席会议，董事会可撤销委员职务[14] - 所作决议经全体委员过半数通过方有效[14] - 采取集中审议、依次表决规则[15] 表决与通报 - 表决方式为举手表决，每人对同一议案只能表决一次[21] - 委员或指定人员次日向董事会通报决议情况[22] 决议与记录 - 决议书面文件保存期不少于十年[22] - 主任或指定委员跟踪决议实施情况[22] - 会议应有书面记录，委员和记录人签名，保存期不少于十年[22] 细则说明 - 工作细则由董事会负责解释[24] - “以上”“以下”包含本数，与《公司章程》矛盾以其为准[25] - 自董事会审议通过之日起生效执行[25]

信息报告主体 - 内部信息报告义务人包括持有公司5%以上股份的股东等[2] 重大事项报告标准 - 重大交易资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[7] - 重大交易成交金额占公司市值10%以上需报告[7] - 与关联自然人交易金额30万元以上需报告[9] - 与关联法人交易金额占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元需报告[9] - 重大诉讼和仲裁涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上需报告[9] - 公司营业用主要资产被查封等情况超总资产30%需报告[10] - 除董事长、总经理外其他董事等无法正常履职达3个月以上需报告[11] - 发生重大亏损或遭受重大损失等重大风险事项需报告[10] - 变更公司名称、经营方针等重大变更事项需报告[11] 信息披露与报告时间 - 公司总部办公室负责向社会公众信息披露，董事会秘书和证券事务代表为直接责任人[15] - 报告人应于每年年末最后一个工作日提交下一年度工作计划，执行变更时第一时间通知总部办公室[21] - 报告人最迟于每月5号提供上月经营情况信息和本月工作安排[21] 其他报告要求 - 持有公司5%以上股份的股东持股情况发生较大变化应告知董事会[22] - 已披露重大事件超约定交付或过户期限三个月未完成，应报告原因等并每隔三十日报告进展[23] - 各部门、分支机构第一责任人应在接到文件当天完成审阅签字[24] 违规处理与制度说明 - 报告人未按规定履行义务致公司信息披露违规，公司可给予处分并要求赔偿[26] - “第一时间”指报告人获知信息当天不超24时[29] - 报告人通知方式包括电话、邮件、传真及书面通知[29] - 本制度自公司首次公开发行股票上市之日起正式实施[29]

战略委员会组成 - 战略委员会由三名董事组成，董事长为固有委员且担任主任[3] - 战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同[5] 会议召开规则 - 每会计年度至少召开一次定期会议，定期会议提前5日通知，临时会议提前3日通知[8] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[11] 决议规则 - 所作决议经全体委员过半数通过方有效[12] - 决议经主持人宣布且出席委员签字后生效[17] 其他规则 - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[12] - 会议表决方式为举手表决，传真决议时为签字方式[14][15] - 决议书面文件和会议记录保存期不少于十年[17][19] - 工作细则自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[19]

信息披露时间 - 季度报告需在会计年度前三个月、九个月结束后的一个月内编制完成并披露[18] - 半年度报告需在会计年度上半年结束之日起两个月内编制完成并披露[19] - 年度报告需在会计年度结束之日起四个月内编制完成并披露[19] - 第一季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[18] 业绩预告与更正 - 预计年度净利润与上年同期相比上升或下降50%以上等情形，应在会计年度结束之日起一个月内进行业绩预告[25] - 预计半年度和季度业绩出现利润总额等孰低者为负值且扣除相关收入后的营业收入低于1亿元等情形之一，可进行业绩预告[24] - 定期报告披露前，业绩快报与定期报告财务数据和指标差异幅度达10%以上，应及时披露更正公告[28] - 披露业绩预告后，预计经营业绩或财务状况与已披露预告存在重大差异，应及时披露更正公告[27] 重大事件披露 - 一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额的30%等重大事件需立即披露[29] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人，其持有股份或控制公司情况发生较大变化需披露[29] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[30] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需及时披露[35] - 交易成交金额占公司市值10%以上需及时披露[35] - 交易标的最近一个会计年度资产净额占公司市值10%以上需及时披露[35] - 交易标的最近一个会计年度营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需及时披露[35] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需及时披露[36] - 交易标的最近一个会计年度净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需及时披露[36] - 日常经营范围内交易金额占公司最近一期经审计总资产50%以上且绝对金额超1亿元需及时披露[41] - 日常经营范围内交易金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超1亿元需及时披露[41] - 日常经营范围内交易预计产生利润总额占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需及时披露[41] - 公司与关联自然人成交金额30万元以上关联交易需及时披露[42] 其他披露要求 - 公司指定《中国证券报》《上海证券报》为刊登公告和其他需披露信息的媒体[8] - 公司及相关信息披露义务人自愿披露信息应真实、准确、完整[5] - 公司及相关人员需保证披露信息真实、准确、完整、及时、公平等[5] - 公司不得向证券公司、证券服务机构以外的公司或机构咨询信息披露文件编制等事项[5] - 公司及相关方作出公开承诺应及时披露并全面履行[8] - 公司应主动披露对股价或投资者决策有重大影响的行业信息，用指标披露时需解释含义、计算依据等[47] - 年度报告中需结合行业政策和发展状况，披露行业基本特点、研发支出等信息[48] - 开展新业务或进行重大交易，需披露原因、准备情况、行业情况等信息[48] - 年度净利润或营业收入与上年同期相比下降50%以上或净利润为负，需披露业绩下滑或亏损原因等信息[51] - 年度报告中需识别并披露核心竞争力、经营、行业、宏观环境等风险因素[52] - 发生重大风险事项，需及时披露对核心竞争力和持续经营能力的影响[52] - 出现重大事故或负面事件，需及时披露具体情况及其影响[52] - 公司营业用主要资产被查封、扣押等超过总资产30%，需及时披露情况及影响[53] - 公司董事长或总经理无法履行职责，其他董事等无法履职达3个月以上等需及时披露[54] - 控股股东及其一致行动人质押股份占其所持股份比例达50%以上及之后质押需披露相关信息[59] - 控股股东及其一致行动人质押股份占比超50%且出现债务逾期等情形需披露相关信息[61] - 公司持股5%以上股东质押股份应在两交易日内通知公司并披露相关数量及占比[64] - 公司计提资产减值准备或核销资产对当期损益影响占最近一会计年度经审计净利润绝对值比例10%以上且绝对金额超100万元需及时披露[65] - 重大诉讼、仲裁涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上需披露[63] - 公司自主变更会计政策，除按规定披露外，还需披露董事会和审计委员会意见，需股东会审议的还需披露会计师事务所专项意见[62] - 公司变更会计估计应在变更生效当期定期报告披露前提交董事会审议并履行披露义务[65] - 公司未履行承诺需及时披露原因及解决措施，督促相关方履行承诺，相关方未履行需披露董事会措施[66] - 公司应建立完善募集资金相关制度，披露投向科技创新领域安排及使用情况[68] 信息披露管理 - 公司定期报告和重大信息有各自的草拟、审核、通报和发布程序[70] - 控股子公司召开董事会、股东会决议重大事件后，应在会后两个工作日内报总部办公室[73] - 控股子公司应每月向公司提交月度财务报告等资料[73] - 公司董事和高级管理人员所持公司股份变动，应自事实发生之日起两个交易日内报告公司[76] - 通过接受委托等方式持有公司5%以上股份的股东，应及时告知委托人情况[78] - 公司董事会统一领导和管理信息披露工作，董事长是第一责任人，董事会秘书是主要责任人[78] - 总部办公室负责起草、编制公司临时报告等信息披露相关工作[80] - 董事会秘书是公司与证券交易所指定联络人，负责组织协调信息披露事务[81] - 公司对外信息披露文件档案管理工作由总部办公室负责[83] - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并对外披露[88] - 公司董事等相关人员负有保密义务，可要求签署保密协议[89] - 公司董事会要将信息知情者控制在最小范围，未公开披露前不得对外宣传影响股价信息[89] - 董事长、总经理等各层次人员为保密工作第一责任人，应与董事会签署责任书[89] - 未经董事会批准擅自披露重大信息，将追究当事人责任[89] - 公司内部审计机构对业务等事项监督检查，应保持独立并向董事会负责[90] - 公司通过多种形式与机构和个人沟通不得提供内幕信息[92] - 公司应向保荐人等提供真实准确完整资料[92] - 公司财务信息披露前执行相关内部控制制度，年报需经符合规定的会计师事务所审计[93] - 违反制度擅自披露或未按规定披露信息，将对责任人给予处分并追究法律责任[95] - 本制度经董事会审议通过后实施，由董事会负责制定并解释[97][98]