证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2025-058 债券代码：118037 债券简称：上声转债 苏州上声电子股份有限公司 关于作废部分 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分 已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 苏州上声电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 17 日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于作废 部分 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分已授予但尚未归属的 限制性股票的议案》，根据公司 2022 年年度股东大会的授权，对公 司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）部分 限制性股票作废处理，现将相关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会第十八次会议， 审议通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）及摘要的 议案》《关于公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 ...

证券简称：上声电子 证券代码：688533 债券简称：上声转债 债券代码：118037 2025 年限制性股票激励计划 苏州上声电子股份有限公司 （草案） 苏州上声电子股份有限公司 二○二五年十二月 1 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励 对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激 励管理办法》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息 披露》等其他有关法律、法规、规范性文件，以及《苏州上声电子股份 有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为第二类限制性股票。股票来源为 苏州上声电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激励 对象定向发行公司 A ...

上海市通力律师事务所 关于苏州上声电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划的法律意见书 致：苏州上声电子股份有限公司 敬启者： 上海市通力律师事务所（以下简称"本所"）受苏州上声电子股份有限公司（以下简 称"上声电子"或"公司"）委托，指派张征轶律师、黄新淏律师（以下简称"本所律师"） 作为公司特聘专项法律顾问，就公司拟实施之 2025 年限制性股票激励计划（以下简称 "本次激励计划"），根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、上海证券 交易所发布的《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司自律监管指南 第 4 号——股权激励信息披露》等法律、行政法规和其他规范性文件（以下简称"法律、 法规和规范性文件"）和《苏州上声电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师已对公司向本所提交的有关文件、资料进行了必要 的核查和验证。 本所在出具本法律意见书 ...

上海市通力律师事务所 关于苏州上声电子股份有限公司 2023 年、2024 年限制性股票激励计划调整授予价格、2023 年限 制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就、 2023 年限制性股票激励计划作废部分已授予但尚未归属的限制 性股票事项的法律意见书 致：苏州上声电子股份有限公司 敬启者： 上海市通力律师事务所（以下简称"本所"）受苏州上声电子股份有限公司（以下简 称"上声电子"或"公司"）委托，指派张征轶律师、黄新淏律师（以下简称"本所律师"） 作为公司特聘专项法律顾问，就公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"2023 年 激励计划"）及 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"2024 年激励计划"）调整授予 价格（以下简称"本次调整"）、2023 年激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成 就（以下简称"本次归属"）、2023 年激励计划作废部分已授予但尚未归属的限制性股票 （以下简称"本次作废"）事项，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）发布的《上市 ...

苏州上声电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 苏州上声电子股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步建立、 健全公司长效激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调 动公司员工的积极性，吸引和留住优秀人才，使其更诚信勤勉地开展 工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实 现，公司拟实施 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"股权激励 计划"或"限制性股票激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司信息披露业务 指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、法规和规范性文件 以及《苏州上声电子股份有限公司章程》的相关规定，并结合公司的 实际情况，特制定《苏州上声电子股份有限公司 2025 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制， 保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权 激励的作用，进而确保公司发展战略和经 ...

苏州上声电子股份有限公司 证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2025-062 债券代码：118037 债券简称：上声转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开日期时间：2026 年 1 月 5 日 14 点 30 分 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 5 日 至2026 年 1 月 5 日 股东会召开日期：2026年1月5日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络 投票系统 （二）股东会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网 络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 （五）召开地点：苏州市相城区元和科技园中创路 333 号公司三 楼北 C105 U 型会议室 （六）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统 ...

苏州上声电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会薪酬 与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相 关法律、法规及规范性文件和《苏州上声电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，对《苏州上声电子股份有限 公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计 划（草案）》"或"本次激励计划"）进行了核查，发表核查意见如 下： 一、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权 激励计划的情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意 见或者无法表示意见的审计报告； 苏州上声电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年限制性股票 激励计划（草案）的核查意见 （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否 定意见或无法表示意见的审计报告； （3）上市后 ...

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2025-060 债券代码：118037 债券简称：上声转债 苏州上声电子股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州上声电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十八次会议于 2025 年 12 月 17 日在公司三楼 C105-U 型会议室以现 场结合通讯会议方式召开。会议通知已于 2025 年 12 月 12 日以书面方 式通知全体董事。会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。 本次会议由公司董事长周建明先生召集和主持,公司高级管理人 员列席了会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议审议议案，经与会董事充分讨论,审议并通过了 如下议案并形成决议： （一）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价 格的议案》 鉴于公司《2023 年限制性股 ...

董事会薪酬与考核委员会同意为本次激励计划符合条件的 6 名 激励对象办理归属，对应限制性股票的归属数量为 10.8 万股，上述 事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公 司及股东利益的情形。 苏州上声电子股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2023 年限制性股票激励 计划预留授予部分第一个归属期归属名单的核查意见 苏州上声电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与 考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易 所科创板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）等相关法 律、法规及规范性文件和《苏州上声电子股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2023 年限制性股票激 励计划（以下简称"本次激励计划"）预留授予部分第一个归属期归 属名单进行审核，发表核查意见如下： 公司本次激励计划预留授予部分第一个归属期 6 名激励对象符 合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的激励 ...

公司近期动态 - 公司于2025年12月17日召开第三届第十八次董事会会议，审议了《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为46亿元 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入中，电声器件及零件制造行业占比97.42%，其他业务占比2.58% [1]