信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度[2] - 符合特定情形可暂缓或豁免披露信息[3][5] - 需满足未泄漏等条件[6] - 有申请、审核、审批等程序[9] 责任与生效 - 确立责任追究机制，违规惩戒人员[10] - 制度经董事会审议通过生效，由其修订解释[13]

信息披露制度适用范围 - 制度适用于持股5%以上的大股东等人员和机构[4] 信息披露要求 - 及时、公平披露信息，保证真实、准确、完整[5] - 信息应在上交所网站等发布，规定全文和摘要披露位置[8] - 发布未公开重大信息须向所有投资者公开披露[12] 报告披露时间 - 年度报告在会计年度结束4个月内披露，半年度报告在上半年结束2个月内披露[19] - 预计不能在会计年度结束2个月内披露年报，应在2个月内披露业绩快报[20] 报告内容要求 - 年度和中期报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[21][22] - 年度报告中的财务会计报告须经有资格的会计师事务所审计[24] 业绩预告与快报 - 预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[26] - 可在定期报告披露前发布业绩快报，披露主要财务数据和指标[31] 临时报告披露 - 重大事件发生应立即披露临时报告[29] - 重大事件包括大额赔偿责任、计提大额资产减值准备等[31] 特定事项披露 - 已披露重大事项涉及主要标的交付或过户超约定期限3个月未完成需披露相关情况[35] - 控股股东或实际控制人持有、控制公司5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[36] 人员信息披露 - 拟聘任或续聘董事、高级管理人员，应披露人员关系及近5年在其他机构任职情况[37] 报告编制与披露流程 - 定期报告由高管编制草案，经董事会审议后由董秘组织披露[39] - 临时报告由信息披露义务人报告，经审议、审核后披露[40] 信息披露责任 - 董事会统一领导信息披露工作，董事长是第一责任人，董秘是主要责任人[43] 信息报告要求 - 报告义务人应在事项发生第一时间报告重大信息，2日内递交书面文件[45][48] 涉密信息处理 - 涉密信息需脱密处理后公开披露，无法脱密应申请豁免披露[51] 采购与销售信息 - 公司向前5名供应商采购金额及占比、向前5名客户销售金额及占比需汇总表述[53] 内幕信息管理 - 公司董事会负责内幕信息管理，董事长为主要责任人，董秘为具体工作负责人[67] 内幕信息档案 - 内幕信息首次依法公开披露后5个交易日内提交内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录[74] 内幕交易自查 - 公司应在年报、半年报和重大事项公告后五个交易日内对内幕信息知情人买卖证券情况自查[81] 投资者关系活动档案 - 投资者关系活动档案应至少包括参与人员、时间、地点、内容等[88] 违规处理 - 信息披露违规被公开谴责等，董事会应检查制度并更正，处分责任人[93] 制度生效与解释 - 本制度经董事会决议通过之日起生效，由董事会负责解释及修改[97][98]

独立董事提名 - 四川百利天恒药业提名肖耿为第五届董事会独立董事候选人[1] 任职限制 - 被提名人持股不超1%[2] - 大股东单位人员及其直系亲属不能担任[3] - 近36个月无处罚、谴责或多次通报批评[3] - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 连续任职不超六年[4] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年9月12日[5]

董事会换届 - 2025年9月12日审议通过董事会换届选举议案[2] - 近期召开2025年第二次临时股东大会审议换届[3] - 第五届董事会董事任期三年[3] 候选人情况 - 提名朱义等6人为非独立董事候选人[2] - 提名李明远等3人为独立董事候选人[2] - 独立董事候选人戴泽伟为会计专业人士[2] 持股情况 - 朱义持有公司298,159,400股股票[7] - 张苏娅持有公司9,575,543股股票[9] - 卓识等多人未持有公司股票[11]

独立董事资格 - 不持有公司1%以上股份或非前十股东自然人及其直系亲属[2] - 不在5%以上股东单位或前五股东单位任职及其直系亲属[2] - 最近12个月无影响独立性情形[3] - 最近36个月无证监会处罚、刑事处罚、交易所谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 其他要求 - 具备会计学专业副教授职称、博士学位[5] - 参加培训取得相关证明材料[5] - 承诺不符资格辞去职务[6]

独立董事任职经验 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[1] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其直系亲属无独立性[2] - 持股5%以上或前五股东单位任职人员及其直系亲属无独立性[2] - 最近12个月内曾属不具备独立性情形之一的人员无独立性[3] 任职资格限制 - 最近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚人员无资格[3] - 最近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评人员无资格[3] 兼任与任职期限 - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 资格审查 - 已通过公司第五届董事会提名委员会资格审查[5] - 已核实确认候选人任职资格符合要求[5]

独立董事资格 - 候选人需具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[1] - 持有股份等特定情形人员不具备独立性[2][3] - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[4] 培训与承诺 - 已参加培训并取得认可的证明材料[5] - 承诺不符资格将辞去职务[5]

公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，相关制度废止[1] - 修订《公司章程》，董事长辞任视为同时辞去法定代表人，三十日内确定新法定代表人[4] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数为10,372万股，面额股每股金额1元[5] - 已发行股份数为40,100万股，全部为普通股[5] - 为他人取得本公司或母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[6] 股东与股份转让限制 - 发起人股份自公司成立日起1年内不得转让，公开发行股份前已发行股份自上市交易日起1年内不得转让[7] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易日起1年内及离职后半年内不得转让[7][8] - 持有公司股份5%以上股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[8] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[20][21] - 特定情形下公司应在2个月内召开临时股东会[20][21] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[34] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[42] - 兼任高管及职工代表董事总计不得超董事总数1/2[42] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务[43][44] 审计委员会相关 - 审计委员会成员应为非高管且独立的董事[48] - 负责审核公司财务信息等，事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[56] 利润分配 - 公司原则上每年度进行一次现金分红，年度股东大会可审议批准下一年中期现金分红条件等[66] - 每年利润分配方案由董事会提出拟订，提交股东大会审议[67][68] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[64] - 公司拟对部分治理制度进行修订和制定，部分修订制度需提交股东大会审议[81][82]

独立董事提名 - 公司董事会提名李明远为第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 需有五年以上相关工作经验[1] - 持股、亲属任职等情况影响独立性[2][3] - 近36个月无处罚、谴责批评[3] - 兼任公司不超三家，任职不超六年[4] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年9月12日[5]

董事会提名 - 公司董事会提名戴泽伟为第五届董事会独立董事候选人[1] 提名人资格 - 被提名人无相关股份及亲属关联[2][3] - 被提名人近36个月无处罚及谴责[3] - 被提名人兼任公司数及任职年限合规[4] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年9月12日[5]