H股发行相关公司治理安排 - 公司于2025年11月21日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了为H股发行上市而修订的《公司章程（草案）》及相关议事规则[1] - 修订后的《公司章程（草案）》、《股东会议事规则（草案）》、《董事会议事规则（草案）》将在上海证券交易所网站披露[2] - 上述章程及议事规则需提交股东大会审议，并在H股于香港联交所主板挂牌上市之日起生效，生效前现行章程继续有效[3] - 公司董事会提请股东大会授权其对经审议通过的章程及议事规则根据境内外监管要求与实际情况进行调整和修改[3] 内部治理制度修订与制定 - 根据H股发行上市需要，公司拟对一系列内部治理制度进行修订及制定并形成草案[4] - 其中第1-3项制度需经股东大会审议通过，第4-13项制度经本次董事会审议通过后，自H股上市之日起生效[4] - 公司董事会提请股东大会授权其根据境内外法规及监管要求对上述治理制度进行后续调整和修改[5] 注册资本变更及发起人信息更新 - 公司拟回购注销286股第一类限制性股票，回购注销完成后，公司股份总数将由133,327,968股减少至133,327,682股，注册资本由人民币133,327,968元相应减少至133,327,682元[6] - 公司发起人之一“安徽兴皖创业投资有限公司”已更名为“安徽兴皖数智产业投资有限公司”，拟相应变更发起人名称[7] 公司治理结构重大调整 - 公司不再设置监事会，原监事职务自然免除，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权[8][9] - 公司拟将董事会成员人数由5名调整至6名，其中职工代表董事1名，独立董事人数由2名调整至3名[9] - 苏进先生辞去非职工代表董事职务并由职工大会选举担任职工代表董事，同时提名黄绮汶女士为独立董事候选人[9] - 董事会审计委员会和提名委员会成员均增至4名，其中独立董事各为3名[9] 《公司章程》相应修订 - 对《公司章程》进行多项修订，包括将“股东大会”调整为“股东会”、删除监事会相关描述、补充关于控股股东和独立董事的章节等[10] - 关于注册资本和股份总数的条款修订需在回购注销程序完成后生效，其他修订自股东大会审议通过后生效[10] - 上述所有事项尚需提交股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过[11]