合肥颀中科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范合肥颀中科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东及相关方利益，提 高审计工作及财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《合肥颀中科技股份有 限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告， 应当遵照本制度，履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务报告审计之外的 其他法定审计业务，根据重要性程度可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、股 东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 （五） 认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的 执业质量记录，近三年没有因证券期货违法执业受到刑事处罚或因 ...

合肥颀中科技股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总 则 第三条 本办法所称对外担保，是指公司以第三人的身份为他人提供的担保 提供担保，包括公司对控股子公司的担保及控股子公司之间互相提供的担保。担 保形式包括保证、抵押及质押等。 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的 公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。本办法所称的"总资 产"、"净资产"以公司合并报表为统计口径。 第四条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第五条 公司为他人提供担保，应当采取反担保等必要的措施防范风险，反 担保的提供方应具备实际承担能力。公司为控股股东、实际控制人及其关联方提 供担保的，控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。 第二章 对外担保的权限范围 1 第六条 公司下列对外担保行为，须提交股东会审议通过并及时披露： （一） 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保； （二） 本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计 净资产的50%以后提供的任何担保； 第一条 为了保护投资者的合法权益，加强合肥颀中科技股份有限公司（以 下称" ...

独立董事候选人声明与承诺 本人解光军，已充分了解并同意由提名人合肥颀中科技股份 有限公司（以下简称"颀中科技"或"上市公司"）董事会提名 为颀中科技第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人 具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任颀中科技 独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； 合肥颀中科技股份有限公司 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的 ...

证券代码：688352 证券简称：颀中科技 公告编号：2025-037 合肥颀中科技股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司募集资 金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关规定，合肥颀中科技股份有限公司（以下简称"公司"）编制了 2025 年半 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 单位：万元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金总额 | 242,000.00 | | 减：支付发行有关费用 | 18,737.38 | | 首次公开发行募集资金净额 | 223,262.62 | | 减：使用募集资金金额 | 211,549.99 | | 其中：以自筹资金预先投入募投项目的置换金额 | 24,873.31 | | 直接投入募投项目金额 | 172,876.68 | ...

鉴于该事项与独立董事存在关联关系，故独立董事已回避表决。该事项尚需 提交公司2025年第一次临时股东大会审议，调整后的独立董事薪酬自股东大会审 议通过之日起执行。 特此公告。 合肥颀中科技股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥颀中科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月21日召开第 二届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司独立董事薪酬的议案》，现 将相关事项公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律法规及《合肥颀中科技股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际经 营发展情况，参考同行业、地区上市公司独立董事津贴水平，经研究，拟将公司 独立董事薪酬从每人每年税前12万元人民币调整为每人每年税前14.4万元人民 币。 本次调整独立董事薪酬的事项符合公司所处行业、地区的基本薪资水平和公 司经营现状，有利于公司独立董事更好参与公司治理工作，进一步保障投资者合 法权益，符合公司长远发展的需要。 证券代码：688352 证券简称：颀中科技 ...

合肥颀中科技股份有限公司 未来三年（2025-2027年）股东回报规划 为完善合肥颀中科技股份有限公司（以下称"公司"）科学、持续、稳定的 分红决策和监督机制，积极回报股东，保护投资者的合法权益，根据中国证券监 督管理委员会（以下称"中国证监会"）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公 司现金分红》（证监发[2022]3 号文）以及《公司章程》等相关规定，并综合考虑 企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因 素，公司制定未来三年（2025 年—2027 年）股东回报规划（以下称"本规划"）， 具体如下： 合肥颀中科技股份有限公司 未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年） 一、公司制定本规划考虑的因素 公司制定股东回报规划充分考虑公司实际情况、发展目标、未来盈利规模、 现金流状况、所处发展阶段、项目投资资金需求、社会资金成本、外部融资环境 和股东的要求意愿等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制， 从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性，有效 兼顾对投资者的合理投资回报和公司的可持续发展。 二、本规划的制定原则 根据《公司法》等相关 ...

人事变动 - 独立董事胡晓林因个人原因申请辞职，原定任期至2027年11月5日[1] - 提名解光军为第二届董事会独立董事候选人[2] 会议决策 - 2025年8月21日召开第二届董事会第六次会议，审议补选独立董事等[2] - 2025年8月21日通过调整第二届董事会各专门委员会委员议案[5] 人员信息 - 解光军现任合肥工业大学微电子学院院长，任多家公司独立董事[8]

独立董事提名人声明与承诺 提名人合肥顾中科技股份有限公司(以下简称"顾中科技") 董事会,现提名解光军为顾中科技第二届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意 出任顾中科技第二届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与 顾中科技之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺 如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 合肥顾中科技股份有限公司 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; - ...

合肥颀中科技股份有限公司 截至 2024 年底，募投项目颀中先进封装测试生产基地项目已完成投入并达 到预定的可使用状态，如期结项。公司主要客户奕斯伟、集创北方、云英谷、格 科微、瑞鼎科技、联咏科技、敦泰电子的部分产品型号已陆续导入。2025 年上 半年，合肥厂已实现收入超过 1.2 亿元。 2025 年度"提质增效重回报"行动方案半年度评估报告 为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行 动的倡议》，贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，大 力提高上市公司质量，保障和维护投资者合法权益，合肥颀中科技股份有限公司 （以下简称"公司"）披露了《合肥颀中科技股份有限公司 2025 年度"提质增 效重回报"行动方案》（以下简称"2025 年行动方案"）。自 2025 年行动方案发 布以来，公司积极践行"以投资者为本"的上市公司发展理念、开展和落实相关 工作并以此为基础，持续推动优化经营、规范治理和回报投资者，公司对 2025 年行动方案的上半年执行情况进行了评估，现将主要进展以及工作成果报告如下： 一、 聚焦主业经营，提升经营质量 1. 经营业绩稳增长，产品质量稳提升 报告期 ...

证券代码：688352 证券简称：颀中科技 公告编号：2025-043 合肥颀中科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订公司部分 内部治理制度的公告 一、取消监事会相关情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 章程指引》（以下简称"《章程指引》"）等法律法规及规范性文件的规定，结 合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委 员会行使，《合肥颀中科技股份有限公司监事会议事规则》等与监事或监事会相 关制度相应废止。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第二届监事会仍将严格按 照有关法律法规及规范性文件和《公司章程》等有关规定的要求继续履行职能， 维护公司及全体股东的合法权益。 二、《公司章程》修订的情况 为进一步加强上市公司规范运作，提升公司治理水平，根据《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律法规、规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况，拟对现行《合肥颀 中科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）进行修订。 1 | 《公司章程》的具体修订内容如下： | | ...