关联交易审议披露规则 - 与关联自然人30万元以上交易需董事会审议披露[12] - 与关联法人成交金额占比0.1%以上且超300万元交易需董事会审议披露[12] - 与关联人交易金额（除担保）占比1%以上且超3000万元需股东会审议披露[12] - 为关联人提供担保需股东会审议披露，为控股股东等提供担保其应提供反担保[13] 日常关联交易处理 - 首次发生日常关联交易按协议总金额提交董事会或股东会审议，无总金额提交股东会[14][15] - 日常关联交易协议主要条款变化或续签按总金额提交审议，无总金额提交股东会[15] - 与关联人日常关联交易超预计重新履行程序[17] - 与关联人签订日常关联交易协议超3年每3年重新履行程序[18] 审议表决规定 - 董事会审议关联交易事项，关联董事应回避表决，需过半数非关联董事出席，决议须非关联董事过半数通过，非关联董事不足3人提交股东会审议[19][20] - 股东会审议关联交易事项，关联股东应回避表决[20] 关联交易其他要求 - 与关联人关联交易应签书面合同，主要条款变更需重新履行审批程序[22] - 防止股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及资源[22] - 防止关联人干预经营，关联交易价格或收费原则不偏离市场独立第三方标准[22] - 关联交易定价参照政府定价等原则执行[23][24] - 关联交易可采用成本加成法等定价方法[24] - 关联交易无法按上述原则方法定价，需说明定价原则、方法及公允性[25] 办法相关 - 本办法由董事会负责解释，经股东会审议通过之日起生效施行[28][29] - 本办法未尽事宜或抵触时，按相关规定执行，董事会应制定修订方案提请股东会审议[27][28]

合肥颀中科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范合肥颀中科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）信息披露暂缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》（以下称"《规范运作指引》"）和《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下称"《上市规则》"）等法律、法规、规 范性文件及《合肥颀中科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 公司《信息披露管理办法》（以下称"《信息披露办法》"）的相关规定，结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本公司按照《上市规则》《规范运作指引》及上海证券交易所其 他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司应当披露的信息存在《上市规则》《规范运作指引》及 上海证券交易所其他相关规则中规定的暂缓、豁免情形的，由公司自行审慎判断， 可依照本制度经公司内部审批后暂缓、豁免披露，并接受上海证券交易所对有关信 息披露 ...

合肥颀中科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； 第一条 为了进一步规范合肥颀中科技股份有限公司（以下称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和规范 性文件及《合肥颀中科技股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的规定，制 订《董事会议事规则》（以下称"本规则"）。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。 董事会设董事长 1 人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事提名需要经过公司股东会按股东会议事规则进行表决和任命。 第四条 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议，如有 必要或根据国家有关法律法规、公司《章程》和本议事规则的有关规定，可召开 董事会临时会议。 第五条 公司董事会秘书负责董事会会议的组织和协调工作，包括安排会议 议程、准备会议文件、组织会议召开、负责 ...

合肥颀中科技股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 合肥颀中科技股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总则 第一条 为规范合肥颀中科技股份有限公司（以下简称"公司"）可转换公 司债券持有人会议的组织和行为，界定债券持有人会议的职权、义务，保障债券 持有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《可 转换公司债券管理办法》等法律法规及其他规范性文件，以及《合肥颀中科技股 份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司的实 际情况，特制定本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《合肥颀中科技股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《可转换公司 债券募集说明书》"）约定发行的可转换公司债券（以下简称"本次可转换公司 债券"），债券持有人为通过认购、购买或其他合法方式取得本次可转换公司债 券的投资者。 公司将聘请本次可转债发行的承销机构或其他经中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）认可的机构担任本次可转债的受托管理人（以下简 称"债券 ...

合肥颀中科技股份有限公司 募集资金管理办法 为规范合肥颀中科技股份有限公司（以下称"公司"）募集资金的管理和使 用，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等 规定及《合肥颀中科技股份有限公司章程》，特制定本办法。 第一章 总则 第一条 本办法所称募集资金，是指公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券 等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。 第二条 公司董事会应建立募集资金存放、管理、使用、改变用途、监督和 责任追究的内部控制制度，对募集资金存放、管理、使用、改变用途、监督和责 任追究等内容进行明确规定。 公司应当将募集资金存储、使用和管理的内部控制制度及时报上海证券交易 所（以下称"上交所"）备案并在上交所网站上披露。 第三条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防 范投资风险，提高募集资金使用效益。 公司的 ...

合肥颀中科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善合肥颀中科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的法人治理结构，强化对董事会、管理层的监督约束机制，促进公司的 规范运作，更好地保护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、规范性文件和《合肥颀中科技股份有 限公司章程》（以下称"公司章程"）的有关规定，参照《上市公司独立董事管 理办法》（以下称"《管理办法》"）等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、规范性文件、《管理办法》和公司章程的要求，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利 益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 独立董事原则上最多 ...

合肥颀中科技股份有限公司内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范合肥颀中科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内部审 计工作，建立健全内部审计制度，明确内部审计机构和人员的职责，根据《中华 人民共和国审计法》、《中国内部审计准则》、《企业内部控制基本规范》、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号—规范运作》等有关法律、法规及《合肥颀中科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或审计人员，对公司 内部控制制度的建立和实施、风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以 及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： 第四条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，公司 董事会及其全体成员应当保证内部控制相关信息披露内容的真实、准确、完整。 第二章 内部审计机构和内部审计人员 1 (一) 遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； (二) 提高 ...

合肥颀中科技股份有限公司 累积投票实施细则 第一章 总则 第一条 为完善合肥颀中科技股份有限公司（以下称"公司"）法人治理结构， 规范公司选举董事的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障社会公众股东选 择董事的权利，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》及《合肥颀中科技股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）等有关规定， 特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时，股东 所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权，股 东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积，并可以集中使 用，即股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以将投票权分 散行使、投票给数位候选董事，最后按得票的多少决定当选董事。 第三条 本细则适用于股东会选举两名以上（含两名）的董事的议案。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非职工代表担任的非独立 董事。由职工代表担任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本实施 细则的相关规定。 第二章 董事候选人的提名 第五条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。董事提名的方式 ...

合肥颀中科技股份有限公司 第二届董事会提名、薪酬与考核委员会 关于提名第二届董事会独立董事候选人的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《合肥颀中科技股份有限公司章 程》等有关规定，合肥颀中科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会提名、薪酬与考核委员会对第二届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审 核并发表审核意见如下： 1、经审阅公司第二届董事会独立董事候选人解光军先生的个人履历等相关 资料，上述独立董事候选人未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理 人员以及持股 5%以上股东不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任 公司的董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公 开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公 开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中 国证监会立案调查等情形；经查询不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件等规定的任职资格和独立性要求。 2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相 ...

章程 合肥颀中科技股份有限公司 （二零二五年八月） 第一章 总则 第一条 为维护合肥颀中科技股份有限公司（以下称"公司"）、股东、职工和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）和其他有关规定，制 定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由合肥颀中封测技术有限公司整体 变更发起设立的股份有限公司。公司在合肥市新站区市场监督管理局注册登记，统一社会 信用代码为 91340100MA2RFYL703。 第三条 公司于 2023 年 2 月 27 日经中国证券监督管理委员会（以下称"中国证监会"） 同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 20,000 万股并于 2023 年 4 月 20 日在上海 证券交易所科创板上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：合肥颀中科技股份有限公司 | 1 | | --- | | | 目录 | 1 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 ...